‘바이낸스’, 자오 창업자 사임ㆍ43억 달러 벌금으로 미국 수사 종료

자금세탁법 위반 등 유죄 인정

▲자오창펑 바이낸스 최고경영자(CEO)가 지난해 6월 프랑스 파리에서 열린 한 콘퍼런스에 참석해 연설하고 있다. 파리(프랑스)/로이터연합뉴스

세계 최대 가상자산 거래소 ‘바이낸스’가 자금세탁법 위반 등 유죄를 인정하고 자오창펑 최고경영자(CEO) 사임, 43억 달러(약 5조2000억 원) 벌금 지불 등을 미국 정부와 합의했다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다.

검찰은 이날 시애틀 연방법원에서 바이낸스가 자금세탁방지법 준수를 피하기 위해 미국 사용자들에게 자신의 위치를 숨기도록 권장 등 제재 대상 조직 및 국가와의 거래를 촉진했다고 지적했다.

이에 자오 CEO는 법원에 출석해 유죄를 인정하고 사임하겠다고 밝혔다. 또 총 43억 달러의 벌금에 합의했다. 43억 달러에는 상품선물거래위원회(CFTC)와 재무부 산하 기관의 민간소송 청구금도 포함돼 있다.

이번 합의로 바이낸스에 대한 장기간의 조사가 마무리된다. 법무부는 2020년부터 바이낸스의 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의에 대한 조사를 진행했다. 검찰에 따르면 바이낸스는 2018년 수백만 명의 미국 사용자가 있다는 사실을 알고 있었지만 자금 세탁이나 제재법 위반을 탐지하는 프로그램을 설정하지 않았다.

그 결과 바이낸스는 2018년 1월부터 2022년 5월까지 4년여간 미국인과 이란에 있는 것으로 추정되는 사용자 사이에서 8억9900만 달러 상당의 거래가 이뤄졌다. 또 로이터에 따르면 하마스, 알카에다, 이라크 및 시리아 이슬람 국가 등 테러 단체로 규정한 조직과의 의심스러운 거래 10만 건 이상을 보고하지 않았다.

재닛 옐런 재무부 장관은 이날 기자회견에서 바이낸스와 합의에 대해 “어디에 있는 어느 기관이든 미국 금융체계의 혜택을 누리고 싶다면 우리 모두를 테러리스트, 외국 적대 세력과 범죄로부터 안전하게 하는 규정을 준수해야 한다”고 말했다.

중국에서 태어나 12세에 캐나다로 이주한 억만장자 자오 CEO는 2017년에 바이낸스를 설립해 글로벌 가상자산 시장의 가장 중요한 허브로 성장시켰다.

자오 CEO는 이날 엑스(X)를 통해 “오늘 나는 바이낸스의 CEO 자리에서 물러났다”며 “감정적으로 버리는 것이 쉽지 않았지만 그것이 옳은 일이라는 것을 알고 있다. 실수를 저질렀고 책임을 져야 한다. 이는 우리 커뮤니티, 바이낸스, 그리고 나 자신을 위한 최선이다”고 말했다.

미국 선고 지침에 따르면 자오 CEO가 받을 수 있는 징역형은 10~18개월이다. 단 자오 CEO는 회사에서 임원을 맡을 수 없지만 대주주 소유권은 유지할 수 있다. 또 법원이 지정한 준법감시인이 임명된 후 3년이 지나면 회사 업무에 복귀할 수 있다.

벌금이 매우 크지만 바이낸스가 감당할 수 있는 수준이라는 분석이다. 포브스에 따르면 자오 CEO의 자산 가치는 102억 달러에 이른다.

예샤 야다브 밴더빌트대 교수는 “이번 합의는 바이낸스가 다시 살아날 수 있는 기회를 제공하는 것과 동시에 비즈니스 모델의 성장과 본질적으로 연결된 일인자 자오 CEO를 제거하기 위해 고안된 것으로 보인다”면서도 “자오 CEO가 바이낸스 지분을 계속 보유하고 있는 것으로 보이기 때문에 여전히 회사에 영향력을 행사할 수 있을 것”이라고 관측했다.

아울러 2일 가상자산 거래소 FTX의 설립자인 샘 뱅크맨-프리드의 사기 유죄 판결에 이어 이번 합의로 가상자산 업계에 또 다른 타격이 가해졌다는 관측이 나온다.