BNP파리바, 美에 9조원 벌금… 사상 최대 규모

수단ㆍ이란 등에 대한 경제제재 어긴 혐의

프랑스 1위 은행 BNP파리바가 미국의 경제제재 조치를 위반한 혐의로 사상 최대 규모인 89억 달러(약 9조원)의 벌금을 물기로 했다고 지난달 30일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.

미국 법무부는 이날 성명에서 “BNP가 지난 2002~2012년에 수단과 이란, 쿠바 등 제재를 받는 국가들을 위해 약 1900억 달러가 넘는 달러 청산 서비스를 제공했다는 사실을 인정했다”며 “이런 부정행위는 은행 고위층의 지시로 이뤄졌으며 심지어 은행 내부에서 경고가 나오고 거래를 중단하기로 당국에 약속한 상황에서도 부정이 계속됐다”고 밝혔다.

에릭 홀더 미국 법무장관은 “BNP파리바는 불법 금융거래를 숨기고자 거래 내역을 은폐하고 당국을 기만해왔다”고 비판했다.

BNP는 뉴욕 금융서비스부의 요구에 따라 임직원 13명을 해고하기로 했다. 감봉과 강등, 경고조치 등까지 포함하면 제재를 받는 임직원 수는 총 45명에 이른다.

은행은 혐의를 인정해 당초 예상됐던 100억 달러 이상의 벌금보다는 다소 줄었고 뉴욕주 면허 취소도 피하게 됐다. 그러나 석유ㆍ가스 사업과 관련한 달러 거래 청산 서비스는 1년간 금지된다. 고객들이 6개월간 계좌를 바꿀 시간을 주고자 금지 방안은 내년 1월 1일부터 적용된다.

글로벌 은행들의 부정행위에 대한 미국 금융당국의 제재는 더욱 강화하고 있다. 앞서 HSBC홀딩스가 지난 2012년 12월 미국 제재 대상인 이란 자금을 세탁한 혐의로 19억 달러의 벌금을 물었다. 지난 5월 크레디트스위스(CS)는 미국 고객들의 탈세를 도운 혐의를 인정하고 26억 달러 벌금을 내기로 했다. BNP는 CS에 이어 10여년 만에 범죄 혐의를 인정한 두 번째 은행이 됐다고 FT는 전했다.

프랑스 정부는 미국 당국의 강도 높은 제재 조치가 임박하자 이를 완화하기 위해 노력했다. 소식통에 따르면 지난 5월 크리스티앙 누아예 프랑스 중앙은행 총재 등 금융당국 고위층이 미국과 접촉했다. 프랑수아 올랑드 프랑스 대통령은 지난달 4일 “BNP파리바에 불균형적으로 고액의 벌금을 때리면 은행뿐 아니라 유럽 금융시스템에도 악영향을 미칠 것”이라고 경고했다.

BNP케이스가 해결됐지만 소시에떼제네랄과 크레디아그리꼴 등 프랑스 2,3위 은행도 경제제재 혐의로 미국의 조사를 받는 것으로 전해졌다.