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  • 업비트, 거래소 벤치마크 순위 국내 1위 선정…글로벌 순위는 10위에 올라
    업비트, 거래소 벤치마크 순위 국내 1위 선정…글로벌 순위는 10위에 올라
    거래소 평가 항목은 △보안 △규제 △시장품질 △실명인증(KYC)ㆍ거래위험 △데이터 공급 △팀ㆍ거래소 △자산의 품질ㆍ다양성 △감점요인 △투명성 등 9개다. 크립토컴페어는 200개 이상의 정성ㆍ정량 지표를 적용해 거래소를 AA, A, BB, B, C, D, F등급 등 8개로 나눠 평가했다. 글로벌 1위는 비트스탬프(81.1, AA)가 차지했으며, 코인베이스(75, A)는 2위...
    2023-04-27 09:02
  • ‘올스톱’ 고팍스 상장시계…바이낸스 인수만 기다린다
    ‘올스톱’ 고팍스 상장시계…바이낸스 인수만 기다린다
    다만, 바이낸스는 기존부터 지적돼 온 장펑자오 바이낸스 CEO와 임원들의 자금세탁 혐의를 비롯해 최근 밝혀진 고객확인제도(KYC) 우회 이용 지원 사실을 미뤄봤을 때 오더북 공유 현실화는 쉽지 않아 보인다. 업계 관계자는 “고팍스 인수와 함께 공격적인 상장 정책을 시도하려던 바이낸스의 의도대로 실현되기는 어려울 것 같다”라고 밝혔다. 인수 마무리 후에도...
    2023-04-09 16:53
  • 빗썸, 원화 거래ㆍ출금 수수료 ‘현금영수증 발급 서비스’ 시작…업계 3번째
    빗썸, 원화 거래ㆍ출금 수수료 ‘현금영수증 발급 서비스’ 시작…업계 3번째
    이용자의 빗썸 계정에서 KYC 인증이 완료된 휴대전화번호 또는 사업자등록번호를 입력하고 서비스 이용에 동의하면 이후부터는 자동으로 현금영수증이 발행된다. 현금영수증 발급 내역은 거래수수료 발생 기준 2일 후부터 국세청 홈페이지에서 확인할 수 있다. 빗썸은 현금영수증 발급 서비스를 국내 원화거래소 중 세 번째로 도입했다. 앞서 업비트는 2019년 4월에 업계...
    2023-04-06 14:46
  • 닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    STR, 고객정보확인의무(KYC) 등을 포함해 가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 이행체계를 보다 견고히 마련함으로써, 시장 투명성을 강화한다는 취지다. 또한, 닥사는 지난달 22일 발표한 거래지원 심사 공통 가이드라인을 고도화하고, 거래지원 종료 공통 가이드라인도 마련할 예정이다. 김재진 닥사 상임부회장은 “2023년은 자율규제 고도화와 안정적 운영을 위해...
    2023-04-03 08:18
  • 가상자산 거래소 지닥 “지급 준비율 100% 이상”
    가상자산 거래소 지닥 “지급 준비율 100% 이상”
    실사기준일 현재 회사가 보유한 전자지갑에 보관된 가상자산은 회원 계좌의 가상자산 총 수량보다 많은 수량이 보관돼 있다. 지닥은 연 4회, 분기별 외부 회계법인 재무실사 및 감사를 진행하고 있다. 한편 지닥은 올해 상반기 중, GDAC 앱(App)과 자금세탁방지, KYC(고객확인절차) 의무를 준수한 제도권 금융 플랫폼의 DeFi(디파이)를 출시할 예정이다.
    2023-03-30 16:57
  • 미 당국 ‘가상자산 때리기’ 지속, “완벽 규제 힘들어…음지화 피해 늘어날 수도”
    미 당국 ‘가상자산 때리기’ 지속, “완벽 규제 힘들어…음지화 피해 늘어날 수도”
    고소장 내용에 따르면 바이낸스는 자금세탁, 고객신원확인(KYC) 의무 등 상품거래규정(CEA) 8개를 위반했다는 혐의를 받고 있다. 이에 대해 창펑자오 CEO는 트위터에 ‘퍼드(공포·불확실성·의심, FUD)’를 뜻하는 ‘4’를 게시하고, 공식 홈페이지에 반박 글을 게시해 대응했다. 하지만, 소식이 알려진 뒤 바이낸스에선 약 1억2000만 달러 이상의 자금 순유출이...
    2023-03-28 15:24
  • 세계 1위 거래소 '바이낸스' 韓 진출 재시동…'넘사벽' 규제에 M&A 성사 난망
    세계 1위 거래소 '바이낸스' 韓 진출 재시동…'넘사벽' 규제에 M&A 성사 난망
    외국인은 내국인에 비해 상대적으로 자금세탁방지(AML)을 비롯해 고객확인(KYC) 이 어렵기 때문이다. 때문에 설령 인수가 완료된다고 해도 안정적인 거래량 확보가 가능할지는 미지수다. 외국인 투자자 유치가 불가능하기 때문에 국내 거래소 간 파이 싸움이 될 가능성이 크기 때문이다. 대형 거래소가 가상자산 거래를 독과점하고 있는 국내 사정상 바이낸스의 이름만으로...
    2023-01-03 16:41
  • 엑스플라, 내년 1월 16일까지 ‘FTX 파산 피해 범위 조사’…투자자 구제 ‘첫발’
    엑스플라, 내년 1월 16일까지 ‘FTX 파산 피해 범위 조사’…투자자 구제 ‘첫발’
    FTX 사태로 피해를 입은 개인 투자자는 보상에 참여하기 위해, 구글폼을 통해 본인이 FTX에 보유한 엑스플라 코인(XPLA)의 수량과 FTX 계좌, KYC 인증 수단 등의 정보를 제출해야 한다. 엑스플라 팀은 이렇게 제출된 수량을 내부적으로 집계한 데이터와 대조해 정합성을 판단한다는 입장이다. 다만, 이때 개별 투자자들이 제출한 수량이 그대로 보상되는 것은 아니다....
    2022-12-30 14:52
  • 네오핀, NFT 마켓플레이스 ‘세번째 공간’ 온보딩…NFT 시장 확장
    네오핀, NFT 마켓플레이스 ‘세번째 공간’ 온보딩…NFT 시장 확장
    온보딩을 통해 세번째 공간의 NFT 마켓플레이스에서 NFT를 구매하는 이용자들은 KYC(고객확인제도) 인증 시스템과 자금세탁방지(AML) 정책 등이 도입된 네오핀 디파이(탈중앙 금융) 지갑을 이용할 수 있게 됐다. 네오핀은 이번 온보딩을 통해 이용자들의 지갑 활용처 증가와, 검증된 프로젝트의 NFT 구매 편의성 증대 효과를 기대하고 있다. 온보딩을 기념해...
    2022-12-22 10:55
  • 빗썸, ‘확 바뀐 빗썸’ 체험 이벤트…이용자에 총 1억원 규모 혜택
    빗썸, ‘확 바뀐 빗썸’ 체험 이벤트…이용자에 총 1억원 규모 혜택
    빗썸을 처음 이용하는 고객에게 회원가입 후 고객확인(KYC)을 완료하면 5천 원 상당의 빗썸캐시를, 최초 거래시에는 1만5천원 빗썸캐시를 지급해 총 2만 원의 빗썸캐시를 100% 지급한다. 빗썸 관계자는 “빗썸은 최근 앱 기능 개편과 함께 ‘빗썸 마일리지’, ‘빗썸 플러스’ 등 다양한 서비스를 출시했다”라면서 “이번 이벤트를 통해 회원들이 ‘확 바뀐 빗썸’...
    2022-12-01 09:56
  • 코빗, 네이버클라우드와 ‘클로바 eKYC’ 도입...신분증 인식률 개선 기대
    코빗, 네이버클라우드와 ‘클로바 eKYC’ 도입...신분증 인식률 개선 기대
    금융기관이 대면으로 본인을 확인할 때와 같은 보안 수준을 유지하면서도 실물 문서 없이 온라인에서도 효율적이고 정확한 KYC(고객확인절차)가 가능하다. 고객이 가상자산 거래소 이용하려면 신분증으로 고객확인 과정을 수행해야 한다. 코빗은 홈페이지 와 스마트폰 애플리케이션에 클로바eKYC 시스템 도입으로 신분증 인식 오류가 개선돼 고객 편의성이 증대될...
    2022-11-30 09:37
  • [다시 세우는 글로벌 전략] ‘외국계 1위’ 신한은행, 디지털 경쟁력으로 제2 도약 나선다
    [다시 세우는 글로벌 전략] ‘외국계 1위’ 신한은행, 디지털 경쟁력으로 제2 도약 나선다
    지난해 베트남 정부는 비대면 실명확인(e-KYC) 제도가 도입했는데, 신한은행은 제도가 도입되자마자 관련 서비스를 시작했다. 특히 신한은행은 e-KYC 도입 과정에서 베트남 중앙은행에 신한은행의 노하우를 직접 전달하며 협조하기도 했다. 한발 앞선 신한은행의 대응은 곧 성과로 나타났다. 신한은행 모바일 통합 플랫폼인 글로벌 쏠(SOL) 앱을 통한 비대면 계좌 개설이...
    2022-11-21 18:00
  • FTX 사태, 국내 가상자산 거래소 '성장 변곡점'…“스테이블코인 마켓 열어야”
    FTX 사태, 국내 가상자산 거래소 '성장 변곡점'…“스테이블코인 마켓 열어야”
    자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC)에서 대응이 어려운 외국인의 서비스를 제한하라는 압박이 있던 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “현재의 특금법과 트래블룰은 고객 준비금 리스크와는 무관하다”라면서 “해당 법은 거래소가 아닌 사용자(투자자)가 감시 대상”이라고 설명했다. 또한, 그는 "해외 거주 외국인 시장 규모는 매우 크다"라며 "한국의...
    2022-11-16 05:00
  • 빗썸, ‘크립토컴페어 거래소 평가’ 국내1위...KYC부문 강점
    빗썸, ‘크립토컴페어 거래소 평가’ 국내1위...KYC부문 강점
    크립토컴페어는 10월 발간한 ‘거래소 벤치마크 보고서’에서 △시장품질, △법률·규제, △보안, △KYC/거래위험, △데이터 제공, △팀/거래소, △자산의 품질과 다양성, △부정적 사건 등 8개 부문에서 80개 이상의 지표를 활용해 점수를 산정했다. 빗썸은 종합점수 70.0점으로 글로벌 133개 거래소 중 16위를 차지했다. 업비트, 고팍스 코인원, 코빗은 각각 24위...
    2022-11-10 10:01
  • 코빗, 롯데멤버스 엘포인트 고객 대상 신규 가입 이벤트 진행
    코빗, 롯데멤버스 엘포인트 고객 대상 신규 가입 이벤트 진행
    다만, 코빗 계정의 고객확인제도(KYC)와 본인 명의의 신한은행 계좌 연동 및 자동이체 신청을 마친 후 마케팅 수신까지 동의해야 이벤트 응모가 완료된다. 시크릿 코드 등록 마감 기한은 30일이다. 시크릿 코드를 등록한 고객은 1만5000원 상당의 비트코인(BTC)을 받을 수 있다. 또한, 개인정보 제3자 제공 동의까지 완료하면 최대 100만 원 상당의 엘포인트가 지급되는...
    2022-11-07 09:46
  • 캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    캐셔레스트의 고도화된 자금세탁방지(AML) 시스템은 △ 고객확인제도(KYC) 적정성 진단 및 절차 개선 △고객위험평가(RA) 모델 구축 및 체계 수립 △의심거래보고(STR) 여부 판단 절차 수립 및 고도화 △국내 법·제도에 부합하는 내부통제 요건에 따른 당사 내규 보완과 개선 등이다. 앞서 캐셔레스트는 지난 5월 다양하고 복잡해지는 자금세탁 범죄를 효과적으로...
    2022-10-28 16:33
  • 지닥, 금융위 FIU 평가 ‘우수’…“자금세탁방지 역량 입증”
    지닥, 금융위 FIU 평가 ‘우수’…“자금세탁방지 역량 입증”
    피어테크 측은 지닥의 고객확인제도(KYC), 고위험관리, 의심거래보고(STR) 체계에서 제도권 금융사에 준하는 신뢰도를 입증했다고 설명했다. 지닥은 자체 특허 기반 금융보안 기술 및 내부통제 체계를 기반으로 2017년 설립 이후 현재까지 외부 해킹 및 내부통제 등 보안 관련 사고 발생 건수 0건을 기록하고 있다. 아울러 지닥은 국내 가상자산사업자 중...
    2022-10-18 09:26
  • 코빗 “국내 법인 가상자산 투자 허용시 경제가치 창출”
    코빗 “국내 법인 가상자산 투자 허용시 경제가치 창출”
    해외 거래소들은 자체 고객확인절차(KYC: Know Your Customer)를 진행해 그 결과를 은행에 알린다. 은행이 거래소 개별 고객을 직접 통제하는 경우가 거의 없어서 해외에서는 법인도 개인과 동일하게 가상자산을 취득하고 현금화할 수 있다. 이와 달리 국내는 지난해 시행된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따라 개인과 법인 고객은 거래소 고객...
    2022-10-17 10:29
  • 네오핀, 클레이튼 도메인 서비스 ‘KNS’ 파트너십 체결…생태계 확장 가속
    네오핀, 클레이튼 도메인 서비스 ‘KNS’ 파트너십 체결…생태계 확장 가속
    KYC(Know-Your-Customer) 인증 시스템과 자금세탁방지(AML) 정책 등 엄격한 보안 가이드라인을 적용하여 ‘신뢰’와 ‘안정성’을 강화한 것이 특징이다. 이번에 파트너십을 맺은 클레이튼 기반 도메인 서비스 ‘KNS’는 가상자산 지갑이나 메타데이터 등의 길고 복잡한 주소를 ‘이투데이.klay’의 형태처럼 간단한 도메인으로 변환해주는 서비스다....
    2022-09-26 09:53
  • [블록렌즈] FTX, 한국 시장 눈독 들이는 이유
    [블록렌즈] FTX, 한국 시장 눈독 들이는 이유
    고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML)를 지키면서 외국인 가입자를 받는 것은 불가능했을까. 미국과 싱가포르 등 다른 나라 거래소들은 우리나라 사용자를 차단하지 않는다. 바이낸스는 현물 일일 거래량이 업비트의 4배 이상이며, 파생상품 거래량은 62조 원에 달한다. 업비트의 지난해 영업이익이 3조2000억 원 수준인 것을 감안하면 바이낸스의 수익은 최소 연간 12조...
    2022-08-06 05:00
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