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  • 바이낸스코리아, 가입자 유치 순항…코인 거래소 무한 경쟁 예고
    바이낸스코리아, 가입자 유치 순항…코인 거래소 무한 경쟁 예고
    유럽 비트스탬프 등이 속속 국내 시장에 진출할 경우 경쟁은 더 치열해질 전망이다. 현재 바이낸스코리아는 한국인터넷진흥원(KISA)의 정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득을 위한 작업을 진행 중이며, 고객정보확인(KYC) 자금세탁방지(AML) 등 공표를 앞둔 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안)을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.
    2020-04-08 13:37
  • 빗썸, 작년 당기순이익 372억 '흑자 전환'
    빗썸, 작년 당기순이익 372억 '흑자 전환'
    등에 관한 법률(특금법)' 개정안이 통과됨에 따라 관련 규제를 준수해가며 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 혁신적이고 선도적인 거래소로 거듭나기 위해 노력할 계획이다. 이를 위해 업계 최초로 설립한 자금세탁방지센터의 조직과 업무 역량을 강화하고, 고객신원확인(KYC), 이상거래탐지(FDS) 등 관련 기술과 솔루션을 고도화 하는데 전사적인 노력을 기울일 방침이다.
    2020-04-06 11:40
  • 빗썸, 블록체인 기술기업으로 거듭난다
    빗썸, 블록체인 기술기업으로 거듭난다
    고려대 블록체인연구소와는 블록체인 기술 및 자금세탁방지(AML)와 고객신원확인(KYC), 비상장주식 거래 플랫폼 개발 등 부문에 대해 공동연구를 진행한다. 오랜 업력을 바탕으로 많은 노하우와 데이터를 축적한 빗썸과 전문성을 갖춘 대학 연구소가 협업에 나섬에 따라 블록체인 전 영역에서 상당한 시너지를 낼 것으로 기대된다. 이밖에도 빗썸은 지난해 자산토큰화...
    2020-02-12 17:00
  • 빗썸, 고려대와 블록체인 산학협력 MOU
    빗썸, 고려대와 블록체인 산학협력 MOU
    또 거래 패턴 분석을 통한 블랙리스트 스크리닝 등 자금세탁방지(AML)와 고객신원확인(KYC)에 대한 연구를 진행하고 증권형토큰(STO), 비상장주식 거래 플랫폼도 공동 개발할 계획이다. 암호화폐와 블록체인에 대한 기술력과 노하우를 보유한 양 기관이 본격적으로 블록체인 기술 연구를 진행함에 따라 향후 국내 블록체인 기술과 산업 발전에 큰 기여를 할 것으로...
    2020-02-03 08:20
  • 코빗, 하반기 보이스피싱 0건…"고객 안심 환경 조성 노력"
    코빗, 하반기 보이스피싱 0건…"고객 안심 환경 조성 노력"
    8월 입금재개에 앞서 외부컨설팅 등을 진행해 개인 고객신원확인(KYC) 강화와 입출금 지연, 24시간 상시 이상거래 입출금 모니터링, 출금한도 조정 등 보이스피싱 방지를 위한 정책을 새롭게 마련했다. 박상곤 코빗 대표는 "급증하고 있는 보이스 피싱에 효과적으로 대처하기 위해 다양한 정책을 도입해 안전한 거래소로 거듭나고자 노력하고 있다"며...
    2019-11-18 09:28
  • 다날 페이코인, 자금 세탁 방지 솔루션 도입
    황용택 페이코인 대표는 “국제자금세탁방지기구(FATF)에서 새롭게 발표한 암호화폐 규제 권고안에 따라 페이프로토콜은 센티넬프로토콜, 옥타솔루션과의 업무협약을 통해 기존 금융권 수준의 고객신원확인(KYC), 자금세탁방지제도(AML) 솔루션을 도입해 사용자의 자산을 안전하게 보호하는 한편, 글로벌 규제 준수를 통해 프로젝트 신뢰성을 한층 높였다”며...
    2019-10-30 10:42
  • 페이팔, 페이게이트와 손잡고 한국 원화 송금서비스 시작
    페이팔, 페이게이트와 손잡고 한국 원화 송금서비스 시작
    홍콩 DBS 은행의 KYC(고객 신원확인)와 EDD(강화된 고객 확인절차)를 거쳐 송금 사업자용 계좌도 오픈한 상태다. 페이게이트 한국 본사와 홍콩 자회사간 완벽한 네팅구조를 형성하여 2018년 하반기부터 본격적인 글로벌 송금 사업자로서 활동중이다. 페이게이트의 이동산 기술이사는 "해외로 이주한 한국인들이 고향에 있는 가족들에게 송금할 수 있는 더욱...
    2019-10-08 16:33
  • [리틀코리아 베트남] 현금을 없애면 돈이 보인다...디지털뱅킹 ‘쩐의 전쟁’
    [리틀코리아 베트남] 현금을 없애면 돈이 보인다...디지털뱅킹 ‘쩐의 전쟁’
    하노이사무소 관계자는 “베트남은 인터넷·모바일 이용률이 높고 e커머스가 폭발적으로 성장하는 등 핀테크 기술을 통한 비점포 금융 서비스 확대 발전 가능성이 크다”고 말했다. 최근 베트남 당국이 실명인증(KYC·Know Your Customer)을 온라인에서도 가능하도록 하는 방안을 검토하기 시작한 만큼 현지 진출 은행들에도 디지털뱅킹 고도화 과제가 주어졌다.
    2019-10-04 05:00
  • [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    특히 앞으로 거래소의 자금세탁방지(AML)와 고객확인제도(KYC)를 강화하게 되면 익명성 코인의 입지가 위태로울 수밖에 없겠죠. 다만 아직 가상화폐 관련 법안 발의 중인 상태로 세부사항이 구체화되려면 6개월 이상이 남았습니다. 대시와 모네로, 지캐시 등 주요 익명성 코인 3종은 긴 시간 거래된 만큼 투자자 범위가 넒은 게 현실인데요. 이 때문에 상장 폐지 과정을...
    2019-09-18 05:00
  • [단독] 금감원, 자금세탁방지 위반 건 적발...29일 제재심 회부
    [단독] 금감원, 자금세탁방지 위반 건 적발...29일 제재심 회부
    국내 금융사 중 최초로 사업그룹 내 고객알기(KYC) 승인 절차를 도입했다. 우리은행 관계자는 “재발방지 노력에 최선을 다하고 있다”고 말했다. 최근 들어 FATF 상호평가 등을 배경으로 감독당국의 자금세탁방지 검사가 강화되며 은행권 적발 사례는 늘고 있다. 신한은행은 지난해 11월 자금거래에서 법인의 실소유주를 확인하지 않아 기관주의 제재를 받았다....
    2019-08-26 05:00
  • [가상화폐] 美 SEC, 게임 용 이더리움 토큰에 증권법 제외
    [가상화폐] 美 SEC, 게임 용 이더리움 토큰에 증권법 제외
    또 쿼터 보유자는 PoQ 또는 승인된 계정을 통해서만 거래를 할 수 있으며, 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 규정을 반드시 따르겠다고 했다. 스마트컨트랙트에 따라 승인되지 않은 계정으로는 토큰을 보낼 수 없게 했다. 이번 비규제조치 의견서 발급으로 PoQ는 쿼터 토큰을 증권법에 따라 등록하지 않아도 되고, 증권거래법에 따라 증권으로 등록하지 않고...
    2019-07-31 05:00
  • '페북코인' 리브라 뭇매...마크 저커버그 정조준
    '페북코인' 리브라 뭇매...마크 저커버그 정조준
    그는 "리브라 백서는 자금세탁방지(AML), 고객신원확인(KYC), 사용자 데이터 보안 방안 등 중요 이슈에 대한 설명이 충분하지 않다"고 지적했다. 마커스 총책임자는 "미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN) 등록을 마친 상태"라며 "리브라는 국제 규제 당국이 제시하는 모든 규정을 충실히 준수할 것"이라고 강조했다. 소비자 단체에서도...
    2019-07-18 13:55
  • [단독] '글로벌 1위' 바이낸스, 코인 마진 거래 서비스 한국인 제한 유력
    [단독] '글로벌 1위' 바이낸스, 코인 마진 거래 서비스 한국인 제한 유력
    바이낸스는 고객신원확인(KYC)를 통해 확보한 사용자 정보를 바탕으로 한국인에게 서비스를 제공하지 않는다는 방침이다. 바이낸스는 가상화폐 현물 거래량이 세계 최대인 거래소로 알려져 있다. 실제 이날 하루에만 2조6874억 원(오후 3시28분 코인힐스 기준)이 거래됐다. 풍부한 현물 거래량과 사용자층을 기반으로 마진 거래 서비스를 내놓는다는 전략이다....
    2019-07-04 17:30
  • 팍스넷, V20 결의 사항인 국제 디지털 자산 거래소의 생태계 주도
    본인인증(KYC)와 자금세탁방지(AML)에 대한 중요성을 강조했고, FATF의 권고 기준에 맞게끔 개발됐다. 팍스넷이 세계 최초로 상용화하는 블록체인 메신저 쉬는 기존의 중앙화된 메신저와 달리 디지털 공간과 현실 세계를 연결하는 사이버 경제특구를 조성할 계획이다. 다양한 디지털 공간에 대한 담론이 형성될 수 있도록 별도의 장소인 판(PAN)이 구성된다. 개별적...
    2019-07-01 09:48
  • [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    특히, 다른 암호화폐보다 더욱 엄격한 신원 인증 절차와 사기 방지 방안을 지원해 각 국가의 자금세탁방지(AML) 및 고객확인제도(KYC)를 준수하겠다고 밝혔다. 또한, 금융 정보와 소셜미디어 계정은 연동되지 않으며 은행이나 신용카드사가 사용하는 인증 및 사기 방지 기능 등을 도입하기로 하였다. 소비자보호 장치가 마련된 암호화폐를 내놓겠다는 것이다. 따라서 향후...
    2019-06-24 05:00
  • '페북 판 도토리' 리브라, 거대 권력으로 성장하나
    '페북 판 도토리' 리브라, 거대 권력으로 성장하나
    페이스북은 방대한 개인정보를 통해 리브라 코인의 고객신원확인(KYC) 연계할 가능성도 있다. 이런 이유로 페이스북이 화폐나 결제 시스템 도입계획에 우려감이 확산 중이다. 출범을 준비 중인 스위스 리브라 재단에는 페이팔(PayPal), 비자(Visa), 마스터카드(MasterCard), 스포티파이(Spotify) 및 우버(Uber)를 포함한 약 20 개의 대기업이 창립 멤버로 참여할 예정이다....
    2019-06-21 05:00
  • [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 제도권 코인은행 나올까
    [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 제도권 코인은행 나올까
    ◇은행, 글로벌 시장 예의주시 = 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 제도는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 자칫 코인이 테러 자금이나 범죄자 집단의 자금 확보 수단이 될 수 있기 때문이죠. 　은행들도 이런 부분에서 극도로 몸을 사리고 있는데요. 만약 코인 거래소의 문제로 은행에 불똥이 튀면 대외 평판 하락과 함께, 해외 지점 진출 등 사업 활동에...
    2019-06-19 05:00
  • 오피지지 ‘레이드’, 비트렉스에서 '퍼블릭 세일' 연다
    오피지지 ‘레이드’, 비트렉스에서 '퍼블릭 세일' 연다
    프라이빗 세일을 진행하지 않았고 토큰을 받는 어드바이저도 존재하는지 않는다”며 “이러한 특징이 초기 토큰 생태계에 강력한 이점으로 작용할 것으로 예상한다”고 말했다. 레이드 퍼블릭 세일은 15일부터 비트렉스에서 BTC(비트코인)로 혜택받을 수 있다. 비트렉스의 레이드 퍼블릭 세일에 참여하기 위해서는 반드시 비트렉스의 KYC(본인 인증)를 거쳐야 한다.
    2019-03-13 09:37
  • 삼정KPMG “국내 증권산업, 新성장동력으로 디지털 혁신 추구해야”
    삼정KPMG “국내 증권산업, 新성장동력으로 디지털 혁신 추구해야”
    (AML)∙고객확인절차(KYC) 의무 이행, 실시간 거래감시, 컴플라이언스의 효과적 이행을 지원하는 B2B 핀테크 기업이 등장하고 있다. 삼정KPMG는 "글로벌 투자은행이 고객 니즈 및 시장 환경 변화에 적극적으로 대응하기 위해 동반자적 관점에서 핀테크 기업의 기술을 활용하고 새로운 비즈니스 모델을 모색하는 등 디지털 혁신을 적극적으로 추진하고 있다"고...
    2019-02-25 13:34
  • 다날, 후오비 코리아와 지분투자 계약 및 업무협약 체결
    후오비 코리아는 다날의 본인인증 솔루션을 활용한 KYC(Know Your Customer, 디지털 고객확인)를 활용, 암호화폐 투자자가 후오비 코리아에서 투명하고 안전하게 거래할 수 있도록 서비스를 강화할 예정이다. 다날 관계자는 “다양한 결제 시장이 성장하는 만큼 편의성과 안전성이 중요해졌다”며 “이번 후오비 코리아와 협약을 통해 고객들이 더욱 안전한 플랫폼에서...
    2019-01-21 09:22
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