돈세탁 검색결과 - 이투데이

검색결과 총481건

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북한, 비트코인 보유 세계 3위…엘살바도르보다 두 배 많아

최근 훔친 이더리움 비트코인으로 세탁 시사 북한이 전 세계에서 세 번째로 많은 비트코인을 보유한 것으로 나타났다. 대규모 해킹 범죄의 결과다. 16일(현지시간) IT 전문매체 벤징가에 따르면 가상자산 데이터 제공업체 아크햄인텔리전스는 현재 북한이 약 1만3518개의 비트코인을 보유한 것으로 추산했다. 이는 미국, 영국에 이은 세 번째 규모다. 비트코인을

2025-03-17 16:56
[오늘의 뉴욕증시 무버] 테슬라, “DOGE 수장 1년 더” 머스크에 15% 급락

테슬라, 15% 넘게 급락...5년 만에 최대 일일 낙폭팔란티어·가상자산 관련주, 경기침체 공포에 급락 10일(현지시간) 뉴욕증시 3대지수가 급락한 가운데 테슬라, 팔란티어, 로빈후드, 코인베이스, 마이크로스트래티지 등의 낙폭이 두드러졌다. 이날 테슬라는 전장 대비 15.42% 급락한 222.15달러에 거래를 마쳤다. 이는 2020년 이후 최대 일일

2025-03-11 08:38
'법정화폐 철회' 엘살바도르, 비트코인 더 산다…글로벌 트렌드 '코인 비축' [블록렌즈]

세계 최초로 비트코인을 '법정화폐'로 지정한 엘살바도르가 비트코인 결제를 의무화하는 규정을 폐지했습니다. 디아리오엘살바도르와 AFP통신에 따르면 엘살바도르 국회는 도소매 업종 종사자들이 비트코인을 지불수단으로 의무적으로 채택하도록 한 법률 조항을 삭제한 것인데요. 그간 비트코인 보유국임을 자랑해온 엘살바도르가 이를 철회한 것이 의아한 상황이죠. 이는

2025-02-04 17:42
[박승찬의 미·중 신냉전, 대결과 공존사이] 38. 거세지는 트럼프 2.0 공세와 중국의 대응

美 고강도 관세…무역적자 해소노려中 전략물자 무기화…脫미국에 박차 1월 20일 도널드 트럼프가 미국 제47대 대통령으로 취임했다. 트럼프 2.0 시대의 출범은 미중 무역전쟁의 제2라운드 개시와 더욱 심화된 미중관계 충돌과 대립을 예고하고 있다. 트럼프 대통령은 탈달러화를 추진하는 모든 국가, 불공정 거래를 하는 국가, 대미 무역흑자국, 펜타닐 등 마약 유

2025-01-22 19:05
中 관세법 최초 시행 등 대대적 정비 “韓, 시장 변화 대응해야”

무협, ‘달라지는 중국의 주요 경제무역 법규’ 보고서 중국 최초 관세법 시행…대등원칙·보복조치 등 포함수교한 최빈개도국 43개국에 무관세 조치관세율 낮춘 잠정세율 품목 935개 지정 등 중국이 올해부터 관세법을 최초로 시행하는 등 경제무역 관련 법률을 대대적으로 정비했다. 중국 비즈니스 환경이 급변함에 따라 국내 기업들이 이에 대한 충분한 이해를 토대로

2025-01-21 06:00
미국 법정에 처음 선 ‘테라 사태’ 권도형…관련 혐의 부인

시세조종 이외 돈세탁 혐의 추가 가상자산 ‘테라 폭락사태’ 핵심 혐의자인 권도형이 미국 법정에 섰다. 그는 법정에서 혐의 대부분을 부인한 것으로 전해졌다. 2일(현지시간) 로이터ㆍ블룸버그통신 등에 따르면 뉴욕 연방법원에 나선 권 씨는 사기 등 각종 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 몬테네그로에서 미국으로 인도된 후 법정에 모습을 드러낸 것은 이날이 처음

2025-01-03 08:51
트럼프에 휘청이는 캐나다, 관세폭탄 피하기 위한 국경안보 계획 공개

국경 통제 강화에 1.3조원 예산 추가 편성트럼프 안심시키기엔 충분치 않다는 지적도관세 부과 발언에 정치권 내홍…부총리 사임도캐나다달러, 2020년 3월 이후 최저 캐나다가 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 ‘폭탄 관세’ 대응을 놓고 내홍을 겪는 가운데 이를 피하기 위한 대책으로 국경안보 강화 계획을 내놨다. 17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에

2024-12-18 15:11
IT기업 위장 취업해 8800만 달러 벌어들인 北 해커

미국 국무부, 500만 달러 현상금프리랜서로 IT 기업에 취업…북한에 송금 북한 정보기술(IT) 인력이 미국 기업에 위장 취업해 기밀정보와 최소 8800만 달러(약 1260억9500만 원) 자금을 탈취했다는 사실이 드러났다. 이에 미국 국무부는 최대 500만 달러(약 71억5000만 원) 현상금을 내걸고 공개 수배에 나섰다. 미국 국무부는 12일(현

2024-12-14 06:00
베트남 검찰, ‘GDP 3% 횡령’ 부동산 재벌에 “사형 피하려면 17조원 갚아라”

사이공 상업은행서 10년간 횡령 혐의로 4월 사형 선고횡령 자산의 4분의 3 반환 시 감형될 수도 베트남 국내총생산(GDP)의 약 3%에 달하는 거액을 횡령한 혐의로 사형을 선고받은 부동산 재벌 쯔엉 미 란에게 검찰이 약 17조 원을 반환해야 한다고 밝혔다. 27일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 검찰은 호찌민시 인민법원에서 진행 중인 공판에서 피고가

2024-11-27 21:45
온누리상품권 부정 유통 의혹 제기…오영주 장관 “전수조사 중” [2024 국감]

대구의 한 전통시장 마늘 가게 등 3곳이 조직적으로 페이퍼컴퍼니를 만들고 온누리상품권을 부정 유통했다는 의혹이 제기됐다. 이에 관련해 오영주 중소벤처기업부 장관은 25일 “5억 원 이상의 온누리 상품권 매출을 올리고 있는 15개 이상 매장을 대상으로 전수조사를 시작했다”고 밝혔다. 오 장관은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회의 종합국정감사에서 장

2024-10-25 15:14
검찰총장 "노태우 비자금 수사팀서 법리 검토 중"..실체규명 속도붙나

정청래 위원장 "증여세 포탈, 돈세탁 의혹 등 불법자금 은닉 수사해야"8일 국감에 '노쇼'했던 노소영 노재헌, 또 불출석..사유서는 제출 심우정 검찰총장이 21일 노태우 비자금 의혹에 대해 "수사팀에서 법리를 검토 중"이라고 밝혔다. 이날 국회 법제사법위원회에서 열린 대검찰청 국정감사에서 정청래 위원장이 노태우 비자금 은닉 수사에 대한 검찰의 입장을 묻

2024-10-21 17:56
정청래 "검찰·국세청이 '노태우 비자금' 214억 묵인"

더불어민주당 정청래 의원은 검찰과 국세청이 2007∼2008년 당시 노태우 전 대통령 일가의 214억 원 규모 비자금 존재를 알고도 묵인했다고 주장했다. 8일 정 의원은 국회 법제사법위원회의 법무부 국정감사에서 "2007년과 2008년 검찰과 국세청은 노태우 전 대통령의 부인 김옥숙 씨가 차명 은닉하던 보험금과 장외주식 등에 대한 진술서·확인서를 받고

2024-10-08 18:56
한ㆍ미ㆍ영 “북한 해커, 핵무기 위해 전세계 대상 사이버 간첩 활동”

FBI “림종혁 기소ㆍ체포영장 발부”최대 천만 달러 현상금 내걸어 한국과 미국ㆍ영국이 공동으로 북한 해커의 간첩활동을 규탄했다. 25일(현지시간) 로이터통신은 “북한 해커들이 자국 핵무기 프로그램을 위해 전 세계에서 군사 기밀을 훔쳐왔다”라며 “사이버 간첩 활동을 벌이고 있는 이들을 규탄했다”고 보도했다. 해당 보도에 따르면 북한 해커는 탱크와

2024-07-26 15:31
[중앙은행 게임체인저 AI] 인플레에 먹통 된 글로벌 중앙은행…AI 도입 빨라지나

“AI, 중앙은행 집사 역할 할 수도정교한 예측으로 인플레와 전쟁 도움”돈세탁 신속한 감지에도 유용AI가 경제에 미치는 영향 자체도 파악해야 인공지능(AI)이 전 세계 각 분야에 침투해 혁신을 주도하고 있다. 이제는 AI를 빼놓고는 미래를 얘기할 수 없게 됐다. 이러한 AI의 높은 파고에 중앙은행이라는 거대한 전함도 이제 반응하기 시작했다. AI 기술이

2024-07-22 05:00
세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 창업자, 미국서 징역 4개월 실형

돈세탁, 사기 등 혐의검찰 구형 36개월에 한참 못 미쳐초범, 유죄 인정 등 정상 참작 세계 최대 가상자산(가상화폐) 거래소인 바이낸스의 자오창펑 창업자가 미국 법원으로부터 자금세탁 등 혐의로 징역 4개월 실형을 선고받았다. 지난달 30일(현지시간) CNBC방송에 따르면 미국 시애틀 소재 워싱턴 서부 연방법원의 리처드 존스 판사는 “피고는 모든 규정을 당

2024-05-01 11:00
'중국산'이라 무시했다간 큰 코 다친다…거래소發 가상자산 주목 [블록렌즈]

비트코인, 이더리움의 뒤를 잇는 시가총액 3위 가상자산은 바이낸스 거래소가 발행한 바이낸스(BNB)코인이다. BNB의 앞에 26일 기준 시가총액 1106억 달러(약 152조 원)를 자랑하는 스테이블 코인 테더가 있으나 코인 간 거래를 하기 위한 '달러'로 여겨지는 만큼, 실질적인 가상자산 시가총액 3위는 바이낸스 코인(약 128조 원)이다. 바이낸스

2024-04-26 17:30
[안병억의 유러피언 드림] 44. EU, 내년 돈세탁방지청 출범

국경없는 단일시장…검은돈 ‘활개’‘차단·응징’ 돈세탁방지 대오 갖춰 2018년 2월 초 미국 재무부는 라트비아의 3대 시중은행 ABLV가 돈세탁에 연루됐다고 발표했다. 미 행정부는 이 은행이 러시아와 연계해 유령회사를 통해 수년간 21억 유로, 약 3조450억 원의 돈세탁을 자행해왔다고 밝혔다. ABLV는 그해 6월에 청산됐고 은행장을 비롯해 유령회사의

2024-04-18 05:00
[종합] 뉴욕증시, 생산자물가에 안도…나스닥 1.68%↑

노동부, 3월 PPI 전월비 0.2%↑…예상 하회아마존ㆍ구글ㆍ애플 등 빅테크 강세 뉴욕증시는 11일(현지시간) 예상치를 밑돈 생산자물가지수(PPI)에 안도하며 혼조세로 장을 종료했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 2.43포인트(0.01%) 내린 3만8459.08에 마감했다. S&P500지수는 38.42포인트(0.74

2024-04-12 09:04
[오늘의 뉴욕증시 무버] 애플, 맥 라인 개편 계획에 4%↑…‘렌트더런웨이’ 162%↑

11일(현지시간) 뉴욕증시에서 등락이 두드러졌던 종목은 애플, 아마존, 테슬라, 구글, 나이키, 렌트더런웨이, 모건스탠리, 글로브 라이프, 카맥스 등이다. 애플은 자체 개발한 새 칩으로 맥(Mac·PC와 노트북) 라인을 개편할 계획이라는 소식에 4.33% 급등했다. 애플은 차세대 프로세서 M4 생산을 앞두고 있으며, 이를 통해 모든 맥 모델의 업데

2024-04-12 08:36
[상보] 뉴욕증시, 생산자물가에 안도…나스닥 1.68%↑

아마존ㆍ구글ㆍ애플 등 빅테크 강세 뉴욕증시는 11일(현지시간) 예상치를 밑돈 생산자물가지수(PPI)에 안도하며 혼조세로 장을 종료했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 2.43포인트(0.01%) 내린 3만8459.08에 마감했다. S&P500지수는 38.42포인트(0.74%) 오른 5199.06에, 기술주 중심의 나스닥

2024-04-12 07:13

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