불법외환거래 검색결과

검색결과 총150건

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"가산자산 악용한 탈세 막는다"...정부, 외환거래법 개정 추진

최상목 "국경 간 가상자산 거래 늘어…마약·도박 자금 세탁 등 사례 증가"가상자산 사업자에 사전 등록 부과, 한은에 거래내용 보고 의무화 예정내년 상반기 외국환거래법에 가상자산 규정..."화폐로 인정한 건 아냐" 정부가 스테이블코인 등 가산자산을 악용한 탈세와 범죄를 막기 위해 국가 간 가상자산 거래 모니터링을 강화한다. 내년 상반기 중 외국환거래법에

2024-10-25 13:33
영향력 커진 스테이블 코인 USDT…자금세탁·범죄 악용 우려는 계속

전세계 스테이블 코인 71%는 USDT UN “자금세탁 및 범죄 악용되고 있다” 비판국내서도 USDT 이용 160억 환치기 일당 검거 글로벌 가상자산 시장에서 스테이블 코인 ‘테더(USDT)’가 영향력을 넓혀가는 가운데, UN 등 국제 사회를 중심으로 자금 세탁 및 각종 범죄 악용에 대한 문제 제기가 이어지고 있다. 국내에서도 USDT를 통해 환치기한

2024-01-20 05:00
5년간 불법외환거래 13조 원 넘어…"국부유출 대응 강화해야"

최근 5년간 적발된 불법외환거래 규모가 13조 원에 이르는 것으로 집계됐다. 21일 국회 외교통일위원회 소속 황희 더불어민주당 의원이 관세청으로부터 받은 자료에 따르면 2019년부터 올해 8월까지 적발된 불법외환거래 규모는 13조1321억 원이다. 유형별로는 환치기·외화밀반출 등 외환 사범이 12조6622억 원으로 대부분(96.4%)을 차지했고, 자

2023-10-21 10:46
추경호, 관세공무원들 만나 "수출 지원에 총력" 당부

추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 관세 공무원들을 만나 경제 회복을 위해 수출 지원에 총력을 다해 줄 것을 당부했다. 추 부총리는 14일 인천본부세관에서 열린 '2023년 하반기 전국 세관장 회의'에 참석했다. 회의에는 고광효 관세청장과 전국 세관장 등 관세공무원 68명이 참석했다. 이 자리에서 추 부총리는 "조속한 경제 회복을 위해서는 수출이 돌파

2023-09-14 17:00
김앤장, 자금세탁 방지ㆍ디지털자산 해킹 대응 세미나

김앤장 법률사무소는 18일 오후 2시 고려대 SK미래관 최종현홀에서 '자금세탁방지(AML)와 디지털자산 해킹 실태 및 대응 방안 세미나'를 개최한다고 15일 밝혔다. 이번 세미나는 디지털자산정책포럼이 주관하고 김앤장 법률사무소와 두나무가 공동 주최한다. 김앤장 관계자는 "이번 세미나는 디지털자산 시장의 발전과 투자자 보호를 위해 발족된 '디지털자산정

2023-05-15 17:27
검찰, 이상직‧타이이스타젯 대표 기소…“수백억대 배임 공모”

태국 국적 저가 항공사 설립 구실로이스타항공 자금유용…지급보증까지檢, 특경법 위반 기소…불법 환치기도 검찰이 이스타항공 그룹 창업주 이상직 전 의원과 이스타젯에어서비스 대표인 박석호 타이이스타젯 최고경영자(CEO)가 수백억 원대 배임을 공모했다고 결론 내렸다. 타이이스타젯은 이 전 의원이 실소유자라고 의심받는 태국계 저가 항공사다. 전주지검 형사3부

2023-04-17 17:02
방기선 기재차관 "내달 빈일자리 미스매치 해소 방안 발표"

방기선 기획재정부 1차관은 24일 "빈일자리 미스매치 해소 방안은 추가 논의를 거쳐 3월 중 발표하고 향후 추가적인 일자리 대책을 적기에 마련해 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 방기선 차관은 이날 정부서울청사에서 제18차 비상경제차관회의를 주재하고 "최근 고용둔화가 전망됨에도 불구하고 산업현장에서는 여전히 인력난을 호소하는 노동시장 불균형이 나타나고

2023-02-24 10:41
환치기 5.2조 '역대 최대'…中 통한 가상자산이 대부분

지난해 적발된 불법 외환거래 중 환치기 적발 금액이 5조 원을 넘어 역대 최대를 기록했다. 환치기 대부분은 외국보다 국내에서 가상자산이 높은 가격에 거래되는 이른바 ' 김치 프리미엄'을 노린 가상자산 환치기로 중국을 통하는 경우가 가장 많았다. 23일 국회 기획재정위원회 소속 송언석 국민의힘 의원(경북 김천)이 관세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 작년

2023-02-23 08:56
금융업계 “내부통제제도, 중대금융사고 범위ㆍ대표이사의 책무 등 명확히 해야”

금융당국, 14일 내부통제 제도 개선 관련 업계 의견수렴 간담회 개최금융업계 “담당 임원 간 업무분장 규정화…업권별 특성 고려 필요”금융위 “업계 건의사항 반영해 최종 내부통제 개선방안 확정할 것” 내부통제 제도와 관련해 ‘중대금융사고’의 적용 범위와 사고 발생 시 대표이사와 이사회의 구체적 책무를 명확히 해달라는 의견이 금융업계에서 제시됐다. 금

2022-12-14 16:34
횡령·불완전판매 "몰랐어도 CEO 책임"… '금융판 중대재해법'에 술렁

금융위원회가 29일 발표한 ‘금융권 내부통제 제도개선 TF(태스크포스)’ 중간 결과의 핵심은 최고경영자(CEO)와 임원, 이사회의 내부 통제와 관련된 책임을 강화하는 것이다. 사고 발생 시 “해당 사실을 알 수 없었다”라는 변명 대신, “사고 방지를 위해 어떤 노력을 취했는지”를 적극 소명토록 한다는 것이다. 그간 내부통제 관리의무를 단순 부과했던 것

2022-11-29 16:40
“외국인 불법 부동산 구매 잡는다”…국토부-관세청, 단속 공조 체계 구축

정부가 외국인 국내 부동산 취득 자금의 불법 반입을 상시 단속하기 위해 공조 체계를 구축하고 부동산 시장 내･외국인 역차별 해소에 나섰다. 국토교통부와 관세청은 늘어나는 외국인 부동산 매수 단속을 위한 업무협약을 21일 체결했다. 이번 협약은 불법 해외 자금을 이용한 무분별한 부동산 투기를 방지하고, 투명하고 공정한 부동산 거래질서를 확립하기 위해

2022-11-21 14:00
[종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정

국내 은행들을 거쳐 해외로 송금된 수상한 자금이 금융감독원의 현재까지 조사 결과 10조 원을 넘어선 것으로 나타났다. 상당수 외환 거래가 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 해외로 송금된 것으로 확인돼 국내외 가상화폐 시세 차이를 노린 차액거래로 추정된다. 다음 달까지 금감원의 현장검사가 이뤄지는 만큼 이상 외화송금 규모는 더 커질 전망이다. 금감원

2022-09-22 14:45
신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"

금융당국 조사 결과 신한은행과 우리은행의 이상 외화송금 거래규모(잠정)가 4조1000억 원에 달하는 것으로 밝혀졌다. 앞서 이들 은행이 보고한 2조5000억 원보다 무려 1조6000억 원 가까이 많은 규모다. 대부분의 송금거래가 가상자산 거래소를 통해 이뤄진 것으로 드러났다. 금융감독원은 27일 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 결과를 통해 신한, 우

2022-07-27 14:00
서울중앙지검 국제범죄수사부, 우리‧신한은행 2조 해외 송금 의혹 수사

검찰이 우리은행과 신한은행의 ‘수상한 해외 송금’을 들여다보고 있다. 25일 법조계에 따르면 이 사건은 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)에 배당됐다. 검찰 관계자는 “지난주에 사건이 배당 돼 이제 막 검토하는 단계”라고 밝혔다. 최근 금융감독원은 이 사건에 대한 자료를 대검찰청에 제출한 것으로 알려졌다. 앞서 우리은행은 서울의 한 지

2022-07-25 13:33
“외국인 부동산 투기 엄벌”…국토부, 투기성 거래 기획조사

정부가 외국인의 부동산 투기를 막기 위해 기획조사에 나선다. 국토교통부는 법무부, 국세청, 관세청 등 관계기관과 함께 외국인의 투기성 부동산 거래에 대한 기획조사를 시행한다고 23일 밝혔다. 그간 부동산 취득과 관련해 자국에서 대출을 받는 등 내국인보다 상대적으로 자유로운 일부 외국인들의 부동산 투기에 대해서는 관리가 제대로 되고 있지 않아 사각지대라

2022-06-23 14:00
외국인 투기 칼 뽑는다…국토부 “불법거래 엄정 대응”

해외 자금 끌어와 1주택자 위장거래 10건 중 절반 외국인 간 거래정부, 임대사업 가능한 비자 제한지자체별 거래허가구역 지정 추진 정부가 외국인의 부동산 투기를 막겠다며 칼을 뽑아 들었다. 시장교란행위 단속을 위해 실거래조사와 함께 투기 예방 장치도 마련할 계획이다. 23일 이투데이 취재 결과, 국토교통부는 법무부, 국세청, 관세청 등 관계기관과 함께

2022-06-23 13:14
[이슈&인물] ‘유우성 간첩조작 사건’ 장경욱 변호사 “이시원‧이두봉, 사과해야”

2013년 1월 추운 겨울, 장경욱 변호사(법무법인 상록)는 내곡동에 있는 국가정보원 변호인 접견실에서 재북화교였던 유우성 씨를 접견했다. 국정원 대북 정보 담당자와 “형”, “아우”라고 부르고, ‘동생 유가려 씨가 국내에 들어오면 잘 해주겠다’는 말을 철썩 같이 믿고 있던 유우성 씨는 국가보안법상 간첩 혐의로 체포된 뒤 몹시 놀라고 당황한 모습이었다.

2022-06-16 17:00
환치기 통로된 가상자산 거래소, 책임 소재는 깜깜

가상자산을 활용한 환치기(무등록외국환업무)가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 환치기에 가상자산 거래소가 활용되는데도 사실상 이를 방치하고 있다는 지적도 나온다. 업계 전문가들은 특정금융정보법(특금법)상 허점을 노린 업체들이 환치기를 이용한 비즈니스 모델을 만들기 위해 물밑 작업 중이라 경고했다. 17일 송재호 더불어민주당 의원이 관세청에서 제출받은 내

2022-01-18 05:00
해외서 긁은 카드값 감소, 비트코인 등 가상자산 불법거래 관리강화 등 여파

3분기중 28억8000만달러(3조3000억원) 사용, 전분기보다 14.8% 감소백신보급+이동제한조치 완화에 외국인 국내 카드사용액 2분기째 증가 출국자 증가에도 불구하고 해외서 긁은 카드값이 감소한 것으로 나타났다. 비트코인과 이더리움 등 가상자산 관련 불법 외환거래 방지를 위한 관리강화 조치가 이뤄진데다, 원·달러 환율이 상승(원화값 하락·달러값 상승)

2021-11-30 12:00
카드사도 해외 ATM 이용 제한 강수…가상화폐 환치기 막는다

카드사들이 가상자산의 ‘환치기(불법 외환거래)’ 방지를 위해 해외 자동입출금기(ATM) 인출 이용한도에 제한을 두는 강수를 뒀다. 가상화폐의 거래 가격이 국내에서 해외보다 더 높은 현상인 일명 ‘김치 프리미엄’을 이용한 환치기를 막기 위해 은행권에서 비대면 해외송금 한도를 줄이자, 카드사 역시 체크카드를 통한 현금화 제한에 나선 것이다. 24일 신한카드

2021-05-25 05:00

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