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두나무, 시장감시 시스템 UMO 업그레이드…“모니터링 역량 강화해 불공정거래 방지”

올 상반기 개발한 업비트 시장감시 시스템 ‘UMO’가상자산 비정상적 가격·거래량 변동 한눈에 확인UMO 지속 개선해 불공정거래 방지ㆍ투자자 보호 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 ‘업비트 시장감시 시스템(Upbit Market OversightㆍUMO)’에 시장동향 모니터링 기능을 추가했다고 5일 밝혔다. 앞서 두나무는 7월 19일 가상자산이용

2024-11-05 15:56
‘호가 띄우기’용 미등기ㆍ직거래 잡는다… 외국인 투기거래도 ‘철퇴’

매수인 A는 서울 비규제지역의 아파트를 매수하면서 거래대금 21억5000만 원 전액을 금융기관 예금액으로 조달하겠다는 내용의 자금조달계획서를 작성했다. 실거래 조사 과정에서 실제 자금조달 증빙을 위한 소명자료 제출을 수차례 요청했으나 제출하지 않았다. 이는 ‘부동산거래신고법’ 위반과 탈세 의심 사례에 해당한다. 매수인 B는 서울 규제지역 내 아파트를 약

2024-10-03 11:00
가상자산법에 이상 거래 사라졌나…2달간 공시 사례 ‘0’

가상자산 거래소, 법 시행 따라 이상 거래 감시 의무5대 원화 거래소 이상 거래 발견 사실 안내ㆍ공시 ‘0’금감원 “현장 검사에 이상 거래 적출ㆍ심리 과정 포함” 가상자산 이용자 보호법(가상자산법)이 시행에 따라 거래소는 이상 거래를 발견할 경우 투자자 보호를 위한 조치를 해야 한다. 가상자산법이 시행된 지 두 달이 지났지만, 가상자산 거래소가 투자자들

2024-09-23 16:40
금감원, ‘채권 돌려막기’ 하나·KB증권에 중징계 처분…CEO도 제재 포함

금융감독원이 채권형 랩어카운트 및 특정금전신탁을 운용하면서 ‘채권 돌려막기’ 등 불법 자전거래로 고객 손익을 다른 고객에 전가한 증권사에 중징계 처분을 결정했다. 28일 금융투자업계에 따르면 금감원은 전날 오후에 열린 제재심의위원회에서 하나증권과 KB증권에 일부 영업정지 제재 방침을 정했다. 운용 담당 임직원들에게는 중징계가 내려졌다. 또한, 이홍구

2024-06-28 11:17
금감원, ‘랩·신탁 자전거래’ 본격 제재 착수…내일 KB·하나증권부터 결론

금융감독원이 21일 랩·신탁 검사 결과에 대한 본격적인 제재에 나선다. 20일 금융투자업계에 따르면 금감원은 21일 오후 KB증권과 하나증권의 채권형 랩어카운트와 특정금전신탁 검사 결과 관련 제재심의위원회를 열 예정이다. 제재심에서는 기관과 임직원에 대한 제재 안건이 상정될 것으로 알려졌다. 통상 제재심은 안건이 많은 경우 오전 중으로 열리고, 그렇

2024-05-20 16:00
신뢰 잃은 증권사 랩어카운트…2년 새 40% 증발

고객에게 손실 전가…위법행위에 신뢰 '뚝'"채권형 랩 수익률 떨어지니 기관도 무관심" 증권사 랩어카운트 잔고가 2년 새 40% 넘게 줄어든 것으로 나타났다. 재작년 단기자금 시장 경색 사태에 이어 증권사 간 자전거래 등 불법 혐의가 적발되면서 대규모 자금이 이탈이 가속화되는 모습이다. 7일 금융투자협회에 따르면 2월 말 기준 국내 증권사들의 일임형

2024-05-07 15:35
억만장자 크립토키드들의 몰락…기업 경영 정신 결여가 원인

SBF, 권도형 등 크립토 사업가 단기간에 억만장자 대열 올라FTX, 자전거래로 재무상태 속여…고객자금으로 빚 갚기도루나-테라 폭락 원인 앵커프로토콜…20% 고이율로 투자자 모집 가상자산 시장에서 젊은 세대 억만장자가 빠르게 탄생하며 신흥부자로 떠올랐지만, 그만큼 빠르게 침몰하기도 했다. 해외 가상자산 거래소 FTX의 전 대표 샘 뱅크먼-프리드(SBF)

2024-04-29 16:04
“코인 발행 포화…시세조종 평균 수익 357만 원” 체이널리시스 분석

이더리움 기반 ERC-20 토큰 2023년 한해만 37만 개그 중 54% 펌프 앤 덤프(시세조종) 불법 행위 토큰 간 경쟁 치열…시세조종 평균 수익 357만 원 가상자산 시장에 지난해 37만 개의 토큰이 발행되면서 시장이 포화됐다는 분석이 나왔다. 시세 조종으로 가격을 부풀려도 토큰 간 경쟁이 치열해지면서 평균 수익은 약 357만 원에 불과했다. 체이

2024-02-02 14:43
빗썸 '수수료 0원' 전략 통했나…코인거래소 점유율 50% 육박

업비트 점유율, 12월 초 83%→27일 50% 같은 기간 빗썸 14.6%→48.49% 급증일각에서는 자전거래 의혹도…3등 경쟁도 치열고팍스, ‘혜자 이벤트’에도 점유율 큰 변화 없어 가상자산 거래소 점유율 구도에 변화가 생겼다. 80%에 육박하던 업비트 점유율은 50%대로 내려앉았고, 그 뒤를 빗썸이 40%대로 바짝 쫓았다. 코빗과 코인원의 3등 경

2023-12-28 05:00
금감원 “랩·신탁, 손익전가 등 문제점 다수 확인…손해배상 절차 등 거쳐 환매시킬 것”

A 증권사는 지난해 7월 이후 다른 증권사와 총 6000여 회 연계·교체거래를 통해 특정 고객 계좌의 기업어음(CP)을 고가 매도해 5000억 원 규모의 손실을 고객 간 전가했다. B 증권사는 다른 증권사에 가입한 특정금전신탁을 통해 지난해 11~12월 중 고객 랩·신탁의 CP 등을 고가매수해주는 방식으로 총 1100억 원 규모의 이익을 제공했다.

2023-12-17 12:00
송치형 두나무 의장, 무죄 확정…法 “해외 클라우드 증거능력 無”

업비트 내에서 자전거래 혐의…무죄 확정1심 증거불충분, 2심 클라우드 증거 능력 無 대법 “위법수집증거 배제…원심 잘못 없어” 가상자산 거래소 업비트 내에서 거래량을 부풀려 자전거래 혐의를 받은 송치형 두나무 의장에게 대법원이 무죄 판결을 내렸다. 대법원은 거래량을 부풀리는 데 활용된 허위 계정의 거래 내역 등 주요 증거들이 위법하게 수집돼 증거 능력

2023-11-09 17:28
가상자산 거래소, 아무나 못한다…대주주 범죄 이력 심사 법안 발의

"대주주 경제ㆍ금융범죄 이력 심사"윤창현 의원 '특금법 개정안' 발의국내법外 '외국 관련법령'도 기준업계 "바이낸스 진출 막으려는 것"고팍스, 국내 상장사 인수설 '모락' 가상자산거래소 오너 등 대주주의 범죄 경력을 금융당국에서 심사하도록 하는 개정안이 국회에 발의됐다. 업비트·빗썸 등 여러 가상자산 거래소 오너들이 법적 리스크를 안고 있는 가운데, 업계

2023-09-21 05:00
네이버페이, '빠른정산 서비스' 외부 온라인몰로 확대

앞으로 네이버페이를 연동한 외부몰 가맹점도 ‘빠른정산’을 이용해 집화처리 다음날이면 대금 정산을 받을 수 있다. 네이버파이낸셜은 온라인 사업자의 자금회전을 돕는 상생 서비스인 ‘네이버페이 빠른정산’을 주문형 가맹점으로도 확대한다고 6일 밝혔다. 오늘부터 네이버페이 주문관리서비스를 연동한 외부몰인 주문형 가맹점을 대상으로 빠른정산 서비스 이용 신청을 받는

2023-07-06 09:18
이복현 금감원장 "증권ㆍ자산운용사 불건전영업행위 만연, 내부통제 철저히 점검"

이복현 금융감독원장이 "금융투자회사의 블건전영업행위를 방지하기 위해 회사 스스로 내부통제를 철저히 점검해 달라"고 강조했다. 이 원장은 20일 임원회의를 열고 "증권사, 자산운용사, PEF 등 자본시장을 떠받치고 있는 금융투자회사의 불건전영업행위가 계속 발생하고 있다"며 이같이 밝혔다. 최근 금융투자 업권에서는 자전거래를 통한 손실보전 혐의, 운용사 직

2023-06-20 13:00
바이낸스-CZ, 증권사기 결론 땐 '형사처벌' 가능성…한국시장 진출 '빨간불'

美 SEC, 증권법 위반으로 제소…창펑자오, 불법 자금유출 혐의도금융당국, 사태 추이 예의주시…"FIU 신고수리 거부 근거될수도" 미국증권거래위원회(SEC)가 바이낸스를 제소하면서 바이낸스의 국내 진출에도 빨간불이 켜졌다. 바이낸스가 미국에서 형사 처벌을 받을 가능성까지 거론 되면서, 바이낸스가 인수한 고팍스의 임원 변경 신고를 심사 중인 우리 금융당국

2023-06-09 05:00
로보어드바이저 수익률 광고에 쓸 수 있다…금융투자업규정 개정 의결

금융위, ‘금융투자업규정’ 일부개정고시안 금융위 의결 및 시행코스콤 테스트베드 거친 일임형 로보어드바이저만 대상…허위 광고 방지 펀드간 자전거래·교차 순환투자 금지…사모펀드 불건전영업행위 규율자산운용사-창투사, 벤처투자조합 공동운용 가능해져 소비자들이 앞으로 수익 상품을 선택할 때 로보어드바이저 수익률을 참고할 수 있을 것으로 보인다. 7일 금융위원

2023-06-07 14:56
시세 관여율 정도 ‘주목’…“5% 절대 기준 아냐”[CFD 주가 조작 쟁점①]

주가조작 사건 핵심 라덕연 등 가담자 일부 이달 26일 구속기소 시세조종행위 간주 호가관여율 5% 수준…과거 판례에서 언급 “5%는 참고자료일 뿐 절대 숫자 아냐…이번 사건 관여율 높을 수도” 차액결제거래(CFD)를 악용한 주가 조작 사건의 핵심 인물인 라덕연 씨가 이달 26일 구속기소됐다. 지난 11일 구속 수감된 지 15일 만이다. 주가 조작 사건

2023-05-29 11:35
금감원 “증권사 랩·신탁 불건전영업행위 관련 2개사 현장검사 착수”

금융감독원이 지난 2월과 3월에 예고했던 증권사 랩(Wrap)·신탁 시장 불건전영업행위 및 운용상 위험요인 검사 일환으로 하나증권, KB증권 등 2개사에 대한 현장검사에 착수했다고 24일 밝혔다. 금감원 금융투자검사국은 올해 2월 업무계획과 3월 금융투자부문 업무설명회에서 증권사 신탁·랩 관련 채권파킹·자전거래 등 불건전영업행위 및 위험요인을 검사하겠

2023-05-24 15:51
[종합] 금감원, 증권업계 ‘채권 자전거래’ 전면조사 착수

하나증권 이어 KB증권 조사 나서 자전 또는 파킹거래 제재여부 관심다른 증권사로 검사대상 확대 방침“제때 환매 어려운 투자업계 관행” 금융당국이 금융투자업계가 관행처럼 이어온 이른바 ‘채권 돌려막기’에 대해 전면조사에 나섰다. 해당 업계에서 암묵적으로 이어져 온 자전거래나 이른바 파킹거래 등에 대한 제재 여부에 관심이 쏠린다. 23일 금융투자업계와

2023-05-23 20:10
KB·하나증권 ‘불법 자전거래’ 의혹...금감원 검사 착수한다

금융감독원이 KB증권과 하나증권을 대상으로 불법 자전거래 의혹과 관련한 검사에 착수한다. 23일 금감원에 따르면, 지난주부터 하나증권을 수시 검사 중인 금감원은 조만간 KB증권에 대해서도 검사에 나설 것이라고 밝혔다. KB증권은 고객에게 단기 안전 상품(랩어카운트)에 투자한다고 했지만, 받은 자금을 장기채권에 투자하는 등 불법 영업을 한 혐의를 받고

2023-05-23 16:21

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