탈세조사 검색결과

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해외로 자금 빼돌린 역외탈세 꼼짝마…국세청 1.35조 원 추징

국세청 올해 역외탈세자 세무조사 결과 발표법인 소득·자금 국외 유출, 국외 소득 누락 및 편법 증여, 다국적기업의 지능적 국내 과세 회피 등 해외로 자금을 빼돌린 역외탈세자들이 국세청에 덜미를 잡혔다. 이들의 탈세액은 약 1조3500억 원으로 추산된다. 국세청은 역외탈세 조사를 벌여 약 200건에 대한 혐의점을 포착했으며 총 추정 탈세액은 1조3500

2023-12-28 12:00
치솟는 환율, 외화 자금 빼돌린 역외탈세자 세무조사 착수

환율이 치솟고 있는 상황에서 국세청이 외화 자금을 빼돌린 역외탈세자 53명에 대한 세무조사에 나섯다. 국세청은 25일 법인 외화자금 사적 유용, 무형자산 부당 이전, 국내이익 편법 반출 등 탈세 혐의로 이들을 조사하고 있다고 밝혔다. 국세청에 따르면 해외 투자를 핑계로 자금을 부당하게 해외에 보내거나 해외에서 진행한 용역의 매출을 신고하지 않는 방식으

2022-11-23 14:06
고물가에 서민경제 힘든데 가격 올리고 탈세까지...99명 세무조사

#A식품 도소매업체는 최근 K푸드가 유행하면서 수요가 늘어나자 가격을 인상했다. 매출이 증가하면서 사주의 자녀 명의로 위장법인을 설립해 경비와 매출을 분산시켰고, 해외 판매 대금은 친인척 차명계좌로 받아 신고를 누락했다. #B프랜차이즈 본사는 전국 수백개 가맹점으로부터 받은 가맹비와 교육비의 신고를 누락했고, 실체가 없는 광고회사를 설립해 용역 대금

2022-07-27 16:03
국세청, 역외탈세ㆍ다국적기업 43명 ‘고강도' 세무조사

국세청은 국내에서 벌어들인 막대한 소득을 정당한 세금납부 없이 외국으로 이전한 혐의가 있는 다국적기업 43명을 상대로 세무조사에 착수했다고 27일 밝혔다. 조사대상자는 과세당국의 눈을 피해 스위스, 홍콩 등 금융정보에 대한 접근이 어려웠던 지역에 개설한 비밀 계좌에 금융 자산을 은닉하고 세금을 탈루한 혐의자(7명)와 인위적인 국내 체류 일수 조작

2020-08-27 12:00
국세청, 효성 '해외법인' 1000억원대 소득 탈루 혐의 포착...조사 중

효성그룹이 베트남 등 외국 생산법인을 운영하는 과정에서 1000억원대의 소득을 누락한 혐의로 과세당국으로부터 강도 높은 조사를 받고 있는 것으로 전해졌다. 24일 관련 업계 등에 따르면 국세청은 최근 효성그룹이 베트남 등 해외 생산법인으로부터 정당히 받아야 할 기술 사용료 등 무형자산 이용 대가를 과소 계상하는 식으로 '이전가격'을 조작해 세금을 탈

2019-06-24 09:28
[단독] 국세청, 의료기기 전문업체 ‘인바디’ 해외탈세 조사 착수

국세청이 최근 의료기기 전문 제조업체인 인바디(041830)를 상대로 강도 높은 세무조사에 착수, 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 11일 동종업계와 사정기관에 따르면 국세청은 지난 달 중순 서울지방국세청 국제거래조사국 요원들을 서울 논현동에 소재한 인바디 본사에 파견, 내달 말까지 일정으로 세무조사를 진행하고 있다. 국제거래조사국은 여느 지

2019-04-12 05:00
EU, 다국적 기업 제재 확대...美IT업계 이어 스포츠용품업체 나이키에도 벌금 철퇴

유럽연합(EU)의 다국적 기업 때리기가 이어지고 있다. IT 공룡 구글에 이어 이번엔 스포츠용품 업계의 공룡 나이키에 벌금 철퇴를 가했다. EU가 반독점법 위반을 이유로 나이키에 1250만 유로(약 162억 원)의 과징금을 부과했다고 파이낸셜타임스(FT)가 25일(현지시간) 보도했다. EU 집행위원회는 이날 나이키가 2004년부터 2017년까지 소

2019-03-26 15:03
부동산 업·다운계약 등 불법행위, 국토부도 공유해 행정틈새 막는다

국세청이나 경찰이 조사·수사 과정에서 적발한 업·다운계약 등 부동산 시장 교란행위 정보를 자동으로 국토교통부도 공유하도록 해 행정처분 틈새를 막는 방안이 추진된다. 6일 국토교통부는 국세청과 경찰 등이 조사나 수사 과정에서 인지한 부동산 거래 관련 불법·부정행위 정보를 실시간으로 파악할 수 있도록 기관간 정보망을 연계하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

2019-03-06 09:48
'역외탈세 꼼짝마' 정부 합동조사단 본격 가동

국세청과 관세청, 검찰 등 관련 기관이 함께 참여하는 해외범죄수익 환수 합동조사단이 본격 가동됐다. 27일 정부 등 관련 기관에 따르면 최근 검찰과 국세청, 관세청 등 3개 기관 실무자들은 2차례 직접 만나 해외범죄 수익환수를 위한 회의를 개최했다. 이들은 앞으로 조사 범위와 방법 등 전반적인 운영과 관련한 의견을 나눈 것으로 전해졌다.

2018-05-27 08:44
4년새 50배…FIU 정보 빨아들이는 국세청

지난해 국세청이 세무조사 등 탈세 혐의 조사에 활용한다는 이유로 금융정보분석원(FIU)에 요구해 받은 의심거래정보(STR) 건수가 3만 건을 훌쩍 넘어선 것으로 확인됐다. 4년 사이 50배 가까이 폭증한 규모로, FIU는 이렇게 제공한 STR가 탈세 조사에 제대로 쓰였는지 사후관리를 하고 있지 않아 추적 조사가 필요하다는 지적이다. 24일 국회

2017-08-24 11:43
[클립뉴스] 최순실 ‘10조 원대’ 재산 의혹에 “사실이라면 국가에 헌납할 것”

박영수 특별검사팀은 역외 탈세 조사에 밝은 이광재 전 국세청 역외탈세 담당관을 특별수사관으로 채용하면서 최순실 씨 일가의 재산형성 과정과 정확한 규모 등을 파악하고 뇌물죄를 입증하겠다는 의지를 다지고 있습니다.

2016-12-26 08:35
대기업 조세회피처 5년간 441조 송금...탈세·재산은닉 의혹

국내 대기업이 최근 5년간 조세회피처에 송금한 금액이 440조 원이 넘는 것으로 나타났다. 이 중 직접 투자 명목으로 송금된 금액은 23조 원에 불과해 역외탈세 가능성이 높다는 지적이다. 국회 기획재정위원회 소속 더블어민주당 박광온 의원은 14일 한국은행, 수출입은행, 국세청에서 제출받은 ‘조세회피처별 해외 송금 현황’을 분석한 결과 이같이 집계됐다고

2016-10-14 11:12
일본, 68년 만에 세법 수정...탈세와의 전쟁 선언

일본 정부가 탈세와의 전쟁을 선언했다. 68년 만에 세법을 수정해 클라우드 등 인터넷 상의 개인정보를 강제로 압수할 수 있도록 하는 방안을 추진한다고 니혼게이자이신문이 10일 보도했다. 신문에 따르면 일본 재무성과 국세청은 탈세조사와 관련해 클라우드 등 인터넷 상에 저장된 이메일 등의 개인정보를 강제로 압수할 수 있도록 세법을 개정한다. 국세범칙단속법을

2016-10-10 15:54
[일문일답] 국세청, 역외탈세 조사대상…대기업·유력인사 포함

국세청은 15일 역외소득과 재산을 자진신고하지 않은 이들 가운데 탈세 혐의가 짙은 36명을 대상으로 고강도 세무조사에 착수했다. 특히, 국세청은 이번 역외탈세 조사대상 중에는 대기업 계열사와 사회적 인지도가 있는 유력인사 등이 포함돼 있다고 설명했다. 또한 국세청은 파나마 법무법인 모색 폰세카의 유출 자료인 이른바 ‘파나마 페이퍼스(문서)’ 명단에 이름

2016-06-15 13:32
해외 은닉재산 소득 5129억원ㆍ해외금융계좌 2조1342억원 신고

미신고 역외소득ㆍ재산 자진신고 결과 소득금액은 총 5129억원, 해외금융계좌는 2조1342억원 신고된 것으로 집계됐다. 기획재정부가 법무부 등 관계기관 합동으로 지난해 10월부터 올해 3월까지 6개월간 실시한 역외소득ㆍ재산 자진신고의 실적을 집계한 결과 잠정적으로 이같이 나타났다고 25일 밝혔다. 미신고 역외소득ㆍ재산 자진신고제도는 해외에서 발생한

2016-04-25 14:59
맥도날드, 유럽서 탈세 의혹…EU 공식 조사

유럽연합(EU)이 미국 대표 패스트푸드업체인 맥도날드의 조세회피 의혹을 조사하기로 했다고 월스트리트저널(WSJ)이 3일(현지시간) 보도했다. EU 집행위원회는 이날 맥도날드가 룩셈부르크 정부로부터 부당한 세금 혜택을 받았는지에 대한 공식 조사를 시작했다고 밝혔다. 마그레테 베스타거 EU 경제담당 집행위원은 성명에서 “맥도날드가 룩셈부르크나 미국에 세

2015-12-04 09:14
국세청, 역외탈세 추징 후 못 걷은 돈 1조5천억원 육박

국세청이 역외탈세로 추징한 세금의 상당부분에 조세불복이 제기된 상태여서 실제 징수여부는 불투명한 것으로 나타났다. 3일 이는 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 이만우 의원이 국세청에서 받은 역외탈세 세무조사 징수실적자료를 분석한 내용에 따른 것이다. 자료에 따르면 국세청은 최근 5년간 역외탈세 890건에 부과한 추징금액 4조 5882억원 중 67.5%

2015-09-03 09:32
뛰는 전문직에 기는 국세청,전문직 소득 적출률 5년째 30%대..."기존 탈세기법 연연"

국세청이 현 정부의 증세없는 세원확보 기조에 따라 숨긴재산 무한추적팀 운영과 탈세 정보력 강화 등을 통해 고소득 전문직종에 대한 탈세조사를 강화하겠다 천명했지만, 여전히 다양한 탈세 수법들에 대한 대응력이 부족한 것으로 나타났다. 이는 새누리당 기획재정위원회 이만우 의원이 국세청에서 받은 ‘고소득 자영업자 세무조사 중 전문직 조사실적’ 자료를 분석한 내용에

2015-09-02 08:21
[짤막잇슈] '벤틀리ㆍ페라리 부부' 무직에 월세700 빌라 살아... 탈세조사 받을 듯

서울 강남 한복판에서 고가 외제차로 고의 추돌사고를 낸 부부가 세무조사를 받을 전망입니다. 남편의 외도를 의심한 부인이 벤틀리를 몰고 나갔다가 남편의 페라리를 들이받은 사고였죠. 최근 경찰조사에서 이들의 '수상한' 씀씀이가 드러났습니다. 이들 부부는 조사 과정에서 중고차 매매상이라고 했다가 특별한 직업이 없다고 번복했습니다. 거기에다 청담동에서 월세 70

2015-08-19 08:36
EU, 美 맥도날드 탈세 여부도 조사할 듯

다국적 기업에 대한 탈세 조사를 유럽연합(EU)이 확대하고 있는데 세계 최대 패스트푸드 업체인 미국 맥도날드 역시 조사를 받게 될 것으로 보인다. 마그레테 베스타거 EU 경쟁담당 집행위원은 맥도날드가 룩셈부르크 정부로부터 부당한 세금 혜택을 받았는지에 대한 공식 조사에 착수하는 방안을 검토하고 있다고 5일(현지시간) 밝혔다. 이날 유럽의회 조세특별위원

2015-05-06 10:07

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