폰지사기 검색결과

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금감원, '폰지사기 의혹' GA 현장 검사 착수

금융감독원이 다단계 금융사기(폰지사기)에 연루됐다는 의혹이 제기된 피에스파인서비스와 미래에셋금융서비스 검사에 착수했다. 23일 금감원은 일부 보험대리점(GA) 소속 설계사들이 대부업체 피에스파이낸셜의 폰지사기에 연루됐다는 의혹이 지속 제기되자 진상파악에 나섰다. 피에스파이낸셜의 대표가 대주주로 있는 피에스파인서비스에 대해서는 사태 발생 직후 검사에

2025-01-23 14:40
티메프서 돈 떼인 업체들, 검찰청 앞으로…셀러 측 ‘첫 고소’ [티메프發 쇼크]

법무법인 대륜, 티메프 피해업체들 대리해 서울중앙지검에 고소장 제출 티몬·위메프(티메프)의 정산금 지연에 따른 피해 입점업체 수가 2000여 곳에 이르는 것으로 추산되는 가운데 피해 입점업체들이 티메프 모기업 큐텐코리아 등을 상대로 소송에 돌입했다. 31일 법무법인 대륜 기업법무그룹과 티메프 사태 TF는 이날 오후 2시 서울중앙지방검찰청을 방문해 큐

2024-07-31 14:11
[이슈Law] ‘폰지사기’ 유사한 티메프 사태, 사기죄 성립 여부 쟁점은

국내 이커머스 시장을 주도하던 티몬과 위메프가 대규모 정산 지연 사태 끝에 결국 기업회생을 신청했습니다. 검찰은 중앙지검에 전담팀을 구성해 수사에 나섰습니다. 이번 ‘티메프 사태’ 관련 쟁점은 무엇이고, 어떤 혐의가 적용될 수 있는지 김숙정 변호사(법무법인 LKB & Partners)의 도움을 받아 살펴봤습니다. 티메프 사태에 따른 파장이 일파만파

2024-07-31 13:45
[종합] 마진콜ㆍ코인ㆍ폰지사기…글로벌 투자업계 한국계 경계령 우려

마진콜 사태 빌 황 유죄 평결“여생 교도소에서 보낼 수도”테라 권도형 피해액 450억 달러2009년 폰지 사기 주범도 한국계 미국인 파생금융상품 ‘마진콜’ 사태로 월가를 뒤흔들었던 한국계 미국인 투자가에 대해 미국 뉴욕법원 배심원단이 유죄평결을 내렸다. 이번 사태가 앞서 벌어진 코인ㆍ폰지사기 사건 등과 얽혀 한국계에 대한 경계령으로 이어질지 우려된다

2024-07-11 15:30
與 “연금개혁, 22대 국회 개원하자마자 조속 결론”

국민의힘은 더불어민주당이 21대 국회에서 국민연금 개혁안을 처리하자고 제안한 데 대해 22대 국회에서 포괄적 개혁안을 처리하자고 거절했다. 황우여 비상대책위원장은 27일 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 연금개혁에 대해 “모수개혁과 구조개혁이란 큰 두 축이 있다”며 “한번 결정하면 적어도 20~30년은 지속해야 하는 개혁이기 때문에 모수개혁만으로 일

2024-05-27 10:42
[노트북 너머] 그 똑똑한 사람이 사기를 당했어?

“내 동생이 나더러 그래. 언니는 평생 똑똑한 척 다하더니 사기를 당했네? 그 말이 마음에 콕 박혀서 남더라고.” 법원 근처에서 점심을 먹다 보면 의도치 않게 누군가의 소송 이야기를 귀동냥하게 된다. 그날 샌드위치 가게 바로 옆자리에는 티셔츠를 맞춰 입은 두 명의 아주머니가 커피를 마시며 대화 중이었다. ‘한국사기예방국민회’라는 문구가 새겨진 상의를 보니

2024-05-09 06:00
[이슈Law] 수시로 상품만 바뀌는 ‘폰지사기’…투자자도 처벌받는다

최근 폰지사기가 끊이지 않고 있습니다. 폰지사기는 아무런 이윤 창출 없이 투자자들이 투자한 돈을 이용해 수익을 지급하는 돌려막기 방식입니다. 다양한 영역에서 발생하고 있지만, 기본적 구조는 대동소이합니다. 가상화폐, 부동산, 해외투자, 등 상품의 종류만 그럴듯하게 바뀔 뿐입니다. 최근 발생한 기획부동산 업체 사건을 토대로 김희준 대표변호사(법무법인 LKB

2024-05-08 16:28
유명 개그맨 앞세워 홍보한 자동차 리스업체, ‘폰지사기’ 혐의로 피소

유명 개그맨을 앞세운 한 자동차 리스업체가 사기 혐의를 받고 있다. 1일 서초경찰서에 따르면 자동차 리스 계약 과정에서 지급받은 보증금을 반환하지 않고 잠적한 A 중고차 판매 회사 유 모 대표 등이 사기 혐의로 피소됐다. A 중고차 판매 회사는 유명 개그맨 출신 딜러 이동윤을 앞세워 이름을 알린 업체로 고객이 매월 저렴한 금액으로 자동차를 빌려 탈 수

2024-01-02 13:22
수입차 리스 사기 '에스오토리스'에 법원 "보증금 26억 돌려줘라"

수입차 리스료를 지원해준다며 차량 계약자들에게 수천만 원의 보증금을 받아간 뒤 돌려주지 않은 에스오토리스에게 법원이 총 26억 원을 지급하라는 판단을 내렸다. 4일 법조계에 따르면 최근 서울중앙지법 제21민사부(재판장 김지혜 판사)는 계약자 102명이 에스오토리스를 상대로 제기한 부당이득금 반환 청구 소송에서 “에스오토리스, 에스코퍼레이션이 공동해 원고들

2023-12-04 12:03
“코인, 마약처럼 금지해야” 여전히 계속되는 가상자산 논쟁

전 벨기에 재무장관 “마약 금지하면 코인도 금지해야”비트코인 탄생 14년…여전히 계속되는 가상자산 논쟁 가상자산이 이제는 하나의 산업군으로 자리 잡아 가고 있지만, 일각에서는 여전히 가상자산 시장 자체에 대한 부정적인 의문을 제기한다. 최근 비트코인 가격 상승세에도 테라-루나 사태·FTX 파산 여파로 시장 신뢰에 대한 흔들림이 계속되는 모양새다. 해외

2023-03-21 15:17
“제2‧제3의 ‘옵티머스 사태’ 없기를…치러야할 대가 너무 커”

[인터뷰] 정준영 법률사무소 해주 대표변호사옵티머스자산운용 2대주주 이동열 씨 변호인펀드 자금 세탁 수수료로 20~30% 차감당해손실 만회코자 선물 투자했다 200억 날리기도 제2‧제3의 ‘옵티머스 사태’가 없기를 바랍니다. 치러야할 대가가 너무 크기 때문입니다. 정준영 법률사무소 해주 대표변호사는 3일 서울 서초동 사무실에서 진행한 본지 인터뷰에서

2022-11-03 13:46
블록체인 거래분석 솔루션 기업 BIG, “클루로 불법 암호화폐 거래 잡는다”

글로벌 블록체인 거래분석 및 추적 솔루션기업 블록체인인텔리전스그룹(BIockchain Intelligence Group, BIG)이 글로벌 암호화폐 거래 분석 포렌식 프로그램 ‘클루’(Qlue)를 출시와 함께 국내 시장에 진출한다고 19일 밝혔다. BIG는 전날 진행된 세미나에서는 국내 수사기관 종사자를 포함해 가상자산업계 기업고객 대상으로 한 클루의

2022-10-19 15:26
[이슈&인물] 예자선 변호사 "코인, 규제 사각서 지나친 이익 누려…증권성 판단 필요"

"코인(가상자산) 시장이 2017년 시작됐다. 현재 폰지사기 구조를 갖춘 프로젝트들이 수두룩하다. 5주년 달성 기념으로 '폰지사기 공로상'을 줘야 하는 것은 아닌지 고려하고 있다. 이해관계로 뭉쳐 코인에 대한 정확한 정보를 전달하지 않는 측면들이 큰데, 이를 확인할 수 있는 교육이 필요하다." 예자선 변호사는 최근 여의도 소재 사무실에서 이투데이와 만

2022-06-30 18:00
[오코노미] 당신의 암호화폐는 안전합니까?...넷플릭스 ‘아무도 믿지 마라’

오코노미는 넷플릭스와 왓챠 등 OTT(Over The Top) 서비스에 있는 콘텐츠를 통해 경제와 사회를 바라봅니다. 영화, 드라마, TV 쇼 등 여러 장르의 트렌디한 콘텐츠를 보며 어려운 경제를 재미있게 풀어내겠습니다. 만약 은행에 거액의 돈을 넣어뒀는데 은행 금고의 비밀번호를 알고 있는 유일한 점장이 사망해서 돈을 찾을 수가 없다면? 그런 황당한 일이

2022-06-17 16:04
'루나' 권도형, 새 프로젝트 '테라 2.0' 암시…정면 돌파 승부수

한국산 가상화폐 루나와 테라USD(UST) 폭락 사태를 일으킨 테라폼랩스 권도형 대표가 업계의 반대에도 새로운 블록체인 프로젝트인 테라 네트워크 출범을 강행할 뜻을 내비쳤다. 이미 업계 유명 인사들 뿐만 아니라 대부분의 투자자들도 등을 돌린 상황에서 재기 여부에 시선이 집중되고 있다. 이런 관측은 권 대표가 18일 트위터를 통해 '테라 2.0 생태계'

2022-05-18 20:08
블룸버그 “루나·테라 ‘연 20% 수익률’ 비밀은 폰지사기”

국산 가상화폐인 루나와 테라USD(UST)의 세계적 열풍을 몰고 온 ‘연 20% 수익률’의 비결은 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 보장하는 ‘폰지 사기’였다는 분석이다. 블룸버그통신은 15일(현지시간) 루나와 UST의 위험성을 지적해왔던 가상화폐 업계 베테랑인 케빈 저우의 이야기를 보도했다. 저우는 UST와 루나의 인기 비결은 발행사인

2022-05-16 19:41
[랜선핫이슈] 현대판 죽음의 숙녀·김치 비하 아나운서 “코로나 조심”에 직장 잃어 外

“309명 사살한 2차대전 저격수 연상”모습 드러낸 우크라이나 여성 저격수 러시아-우크라이나 전쟁이 한창이 가운데 해병대 출신의 한 여성 저격수가 우크라이나 군의 새로운 영웅으로 떠올랐습니다. 5일 미국 뉴욕포스트, 데일리메일 등 외신에 따르면 전투명 ‘차콜(Charcoal)’이라는 여성 저격수의 모습이 우크라이나군 측 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해

2022-04-07 14:39
아쉬세븐 피해자 모임, 송파서 앞 ‘엄정 수사 촉구’ 시위

1조 원대 폰지사기 의혹으로 경찰 수사를 받는 화장품 방문판매 업체 ‘아쉬세븐’ 피해자 모임이 경찰의 엄정 수사를 촉구하는 시위를 열었다. 아쉬세븐 피해자 모임은 14일 오전 10시 30분 서울 송파경찰서 앞에서 경찰의 엄정 수사를 요구하는 시위 및 기자회견을 열었다. 이날 시위에는 약 70여 명의 피해자들이 참석했다. 오전 10시 이전부터 송파서

2021-10-14 18:02
[단독] 머지포인트 권남희 대표, 국감장서 “향후 계획 밝힌다”

권남희 머지플러스 대표가 대규모 환불 사태가 발생한 머지포인트 서비스의 현 상황과 향후 계획을 국정감사에서 밝힐 예정이다. 30일 이투데이 취재 결과 권남희 대표는 2021 국정감사에 증인으로 채택되면서 출석하기 위한 관련 자료를 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 증인으로 채택되면 국정감사에서 대리인을 출석시키거나 불참할 수 있지만, 권 대표가 직접 나선

2021-10-01 06:00
[이투데이 말투데이] 주백약지장(酒百藥之長)/폰지 사기 (9월10일)

☆ 보도 섀퍼 명언 “실수하지 않는 사람이 되는 것보다 포기하지 않는 사람이 되는 것이 중요하다.” 독일 출신 경영 컨설턴트이자 머니 코치. 어릴 때 미국에 와 생활한 경험을 바탕으로 ‘열두 살에 부자가 된 키라’를 쓴 그는 시리즈로 ‘열두 살에 마음 부자가 된 키라’, ‘열세 살 키라’를 썼다. 26세 때 파산했지만 재기에 성공해 30세부터는 이자만으

2021-09-10 05:00

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