FATF 검색결과 - 이투데이

검색결과 총205건

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테러 관련자 소유ㆍ지배 법인도 금융거래 막힌다…내년 1월 시행

내년 1월부터 테러 관련자가 직간접적으로 소유하거나 지배하는 법인도 금융거래와 재산권 처분을 할 수 없게 된다. 금융위원회는 테러 또는 대량살상무기확산(WMD) 등과 관련된 자의 자산동결 범위를 확대하는 '공중등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률(테러자금금지법)' 일부개정 법률안 공포안이 이날 국무회의에서 의결됐다고

2025-01-14 11:23
FIU, 자금세탁방지 검사 고삐 "취약 업권 현장점검 강화"

자금세탁방지 검사수탁기관 협의회 개최검사실적 점검ㆍ검사 선진화 방안 논의 금융정보분석원(FIU)이 '자금세탁방지(AML) 검사' 고삐를 죈다. 취약부문 및 업권에 대한 현장점검을 강화하고 자발적인 개선노력이 미흡한 금융기관을 우선 검사대상으로 선정·관리하기로 했다. 20일 FIU는 박광 금융정보분석원장 주재로 '자금세탁방지 검사수탁기관 협의회'를 열

2024-12-20 16:30
김병환 "가상자산, 자금세탁 '루프홀' 안되게 불법거래 강력 대응"

28일 '자금세탁방지의 날' 기념식 김병환 금융위원장은 28일 "가상자산이 자금세탁방지 시스템의 루프홀(loophole·규제 허점)이 되지 않도록 가상자산을 이용한 불법거래에 대해 강력하게 대응해 나가겠다"고 밝혔다. 김 위원장은 이날 금융정보분석원(FIU)이 서울 은행연합회 국제회의실에서 개최한 '제18회 자금세탁방지의 날' 기념식 축사에서 이같이 말

2024-11-28 16:40
FATF "한국, 자금세탁방지 최고등급국으로 상향"

우리나라가 국제사회로부터 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 모범국으로 인정받았다. 27일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 진행된 총회에서 한국의 자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 강화된 후속점검국가에서 정규 후속점검국가로 상향조정하기로 결정했다

2024-10-27 14:24
[인터뷰] 바이낸스 지역 총괄, “각국 목표따라 규제강도 조절 줄다리기"

비샬 사첸드란 바이낸스 지역 시장 총괄 인터뷰“규제 당국 목표 따라 규제 내용 달라지는 것”“업계 친화적 규제는 ‘소통’과 ‘유연성’이 중요” “현재 전 세계 가상자산 규제 상황이 ‘줄다리기’라는 데엔 동의한다. 다만 모든 나라가 동일하게 규제를 할 이유는 없다. 각 규제 당국이 무엇을 원하는지에 따라서 실제 규제의 내용은 달라질 수 있다.” 비샬 사첸

2024-09-12 05:00
문닫은 싱가포르 대신 홍콩으로 가는 중국 부유층...'세금ㆍ비자ㆍ여행' 삼박자 들어맞아

싱가포르의 엄격한 자금 세탁 규제에 홍콩 관심 급증중국과 가까우면서 자본 정책 개방적인 게 매력 중국을 떠났던 부유층의 귀환 소식에 홍콩은 환영의 문을 열고 있지만, 싱가포르는 회의적인 태도를 보이고 있다. 이로 인해 과거 중국 부유층의 1순위 이민국이었던 싱가포르 대신 홍콩이 신흥 이민국으로 부상할 것이라는 전망이 나온다. 9일(현지시간) 블룸버그

2024-07-09 17:02
금융위 조직개편안 국무회의 통과…가상자산과 신설

'금융위원회와 그 소속 기관 직제' 개정안 국무회의서 의결디지털금융정책관 정규조직화…신산업 지원ㆍ안전망 마련가상자산과 신설…내년 말까지 불공정거래 조사ㆍ제재 업무 금융위원회가 '디지털금융 컨트롤 타워' 재정비에 나섰다. 한시조직이었던 금융혁신기획단을 정규 조직화했고 산하에 가상자산과를 신설했다. 신기술 발전에 대응하고 다음 달 가상자산 이용자 보호법

2024-06-18 14:47
신한은행, 외국인도 쏠뱅크서 입출금 계좌ㆍ체크카드 만든다

‘신한 SOL(쏠)뱅크’를 활용해 외국인 고객도 간편하게 입출금 계좌와 체크카드 신규가입이 가능해진다. 신한은행은 국내에 거주하는 외국인을 대상으로 입출금 계좌와 체크카드를 신규 할 수 있는 모바일 뱅킹 서비스를 오픈했다고 12일 밝혔다. 이 서비스는 국내 발급 신분증(외국인등록증·국내거소신고증·영주증)을 보유하고 계좌인증 절차를 통과할 수 있는 만

2024-06-12 10:30
코드(CODE), FATF 민간 부문 협의 포럼에 韓 대표로 참여…“교류 협력 지속”

궂게자금세탁방지기구(FATF), 4일~5일 민간부문협의포럼 개최코드(CODE), 한국 민간 부문 대표로 회의 참석해 교류 강화 국내 트래블룰 솔루션사 코드(CODE)는 4일과 5일 국제자금세탁방지기구(FATF)가 개최한 민간 부문 협의 포럼에 한국 민간 대표로 참석했다고 8일 밝혔다. 이번 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Fo

2024-04-08 09:29
엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입

차기 국제자금세탁방지기구(FATF) 신임의장으로 멕시코의 엘리사 마드라조가 선출됐다. 마드라조의 임기는 7월부터 2026년 6월 말까지 2년이다. 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 '제5차 FATF 총회'에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 총회에 참석한 FATF 회원국들은 현재 의장인 라자

2024-02-25 12:00
북한, 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정

북한이 14년 연속 자금 세탁·테러자금 조달 고위험 국가로 지정됐다. 24일 연합뉴스와 AFP통신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 23일(현지시간) 프랑스 파리에서 총회를 열고 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. 이에 따라 북한은 2011년부터 14년 연속 고위험국으로 분류됐다. 북한과 이란은 회원국의 대응 조치(c

2024-02-24 13:02
[코인 연말결산] 올해 키워드는 ‘김남국’…공직자 윤리법 개정까지 영향

5월 김남국 무소속 의원 가상자산 투자 논란 제기국회의원ㆍ고위공직자 가상자산 보유 공개 개정안 통과국내 PEPs 감시위한 거래소 정책 강화 필요성도 나와 올해 가상자산 시장에서 가장 관심을 끈 키워드는 김남국 무소속 의원이다. 김남국 의원의 코인 보유 논란이 제기되면서 가상자산 시장은 정치권으로부터 주목을 받았다. 29일 한국언론진흥재단 뉴스 빅데이터

2023-12-29 15:03
“커지는 가상자산 영향력…금융안정 위협” IMF와 머리 맞댄 韓 금융당국

14일 ‘디지털 화폐: 변화하는 금융환경 탐색’한국 처음 찾은 IMF 총재 “가상자산 파고 커져” 경고가상자산, 금융 안정성 위협 공동 인식CBDC 인프라 구축·국제 공조 및 민관 협력 강조 “암호자산이 확산하면 거시금융 안정성을 위협할 수 있다. 국제 통화기금과 회원국 모두 우려하고 있는 점이다. 암호자산 영향력의 파고가 커지고 있다. 시간은 우리의

2023-12-14 13:50
금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석

금융위원회 금융정보분석원은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 4차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 29일 밝혔다. FATF 회원국 및 9개 지역기구(FSRB) 대표단 등 약 300명이 모인 이번 총회에서 회원국들은 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준의 주요 개선과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재방안

2023-10-29 13:50
[2024 테크 퀘스트] 한덕수 국무총리 “블록체인 기술 경쟁 치열…개발 적극 지원”

한덕수 총리 “정부, 디지털 산업 지원에 힘써”블록체인 기술 개발·창업 투자 촉진 중점 “블록체인과 디지털 자산을 둘러싼 기술혁신 경쟁은 매우 치열하다. 선진국들은 디지털 산업의 주도권을 확보하기 위해 투자와 지원에 힘쓰고 있다. 우리 정부 또한, 디지털 산업을 육성하는 데 온 힘을 다하고 있다.” 한덕수 국무총리는 26일 오전 서울 여의도 중기중앙회

2023-10-26 10:09
코드-카탈라이즈 리서치 공동 보고서…“김남국 코인發 트래블룰 언급량 급증”

워드 클라우드, 딥러닝 기반 분석 등을 통해 트래블룰 소셜 관심도 분석 트래블룰 솔루션 기업 코드(CODE)와 블록체인 컨설팅 그룹 카탈라이즈 리서치가 트래블룰 입법 동향 및 소셜 키워드 데이터 분석을 담은 공동 보고서를 발간했다고 1일 밝혔다. 코드와 카탈라이즈리서치가 발표한 공동 보고서에는 워드 클라우드 분석 및 딥러닝 기반 분석 등을 활용한 가

2023-09-01 09:39
포블, 코드 솔루션 도입...트래블룰 솔루션 이원화

두 개의 트래블룰 솔루션 도입…“더욱 안전한 거래환경 제공할 것” 가상자산 거래소 포블게이트는 코드(CODE) 솔루션의 도입을 완료했다고 29일 밝혔다. 코드는 국내 유일 트래블룰 솔루션 기업으로 국제자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)및 규제기관의 기준에 부합하는 글로벌 트래블룰 서비스와 가상자산사업자에게

2023-08-29 14:09
제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화

FATF 상호평가, 국내 정치적 주요인물 감시 부족 지적법률적 공백에도 국제기준 따라 고객확인 대상 적용 가능김치프리미엄 악용 소지 있어 은행 리스크 대비 차원 은행이 실명계정을 지급하는 가상자산 거래소 이용자를 대상으로 자금세탁 방지 기준을 강화한다. 정치인 가상자산 보유 논란을 비롯해 김치 프리미엄을 이용한 외국환 거래법 위반 등을 차단하려는 움직

2023-08-04 05:00
이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표

자금세탁방지를 위해 이사회, 대표이사, 준법감시인, 보고책임자의 역할과 책임이 보다 세부적으로 나뉜다. 자금세탁방지 업무의 실무를 총괄하는 보고책임자의 전문성과 독립성을 강화하기 위함이다. 금융정보분석원은 20일 유관기관 간담회를 열고 이같은 내용을 담은 '자금세탁방지 업무 책임성·전문성 강화 방안'을 발표했다. 이번 방안은 올해 초부터 6개월간 금융협

2023-07-20 10:00
[단독] "가상자산" G7 정상회의 성명문에 첫 기재…북한 해킹 등 공동대응 인식

'Crypto-asset'으로 첫 명시…각 정상들, 표준 규제 마련 강력 지지한주 전 열린 재정장관 회의서도, "표준 규제 프레임워크 제정 노력" 일본 히로시마에 모인 G7 정상들이 가상자산 시장 감시와 각국의 서로 다른 제도로 발생하는 규제 차익을 막기 위해 노력하기로 약속했다. G7 정상회의 성명문에 가상자산이 명시된 건 이번이 처음이다. 22일

2023-05-23 05:00

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