또한 이번 이벤트를 통해 코빗에 신규로 가입하고 고객 확인(KYC)까지 완료한 고객에게는 5000원 상당 이더리움을 추가로 제공한다. 서비스 이용 동의 고객 전원을 대상으로 럭키드로우를 진행해 1등 1명에게 1.1 이더리움을 제공할 예정이다.
두 번째 미션은 OX 퀴즈로, 데일리 리워드 서비스를 소개하는 내용을 담은 OX 퀴즈 3문제의 정답을 모두 맞힌 고객 중...
업비트 고객확인(KYC)을 마친 내국인(개인)이라면 누구나 신청할 수 있으며, 기간 내 등록을 마쳐야 참여할 수 있다.
업비트 투자 메이저리그는 △고래리그(리그 시작일 기준 보유한 원화 및 가상자산의 원화 환산 추정값이 총 1000만 원 이상인 경우)와 △새우리그(리그 시작일 기준 보유한 원화 및 가상자산의 원화 환산 추정값이 총 1000만 원 미만인 경우)로...
PwC는 '디지털 신분증: 기회와 위협' 보고서를 통해 "디지털 신분증 솔루션은 금융사에게는 KYC(Know your Customer·고객 확인) 과정에서 발생하는 위험 관리를 개선하고, 고객 경험과 생산성을 높인다"며 "장기적으로 구독 모델을 통한 B2C 수익화가 (기업에게) 중요한 기회를 제공할 수 있다”고 분석했다.
황지희 네이버 전자인증센터 리더는 “모바일...
더블&더블더블 이벤트는 고객확인(KYC)까지 완료된 빗썸 신규회원이라면 '투썸 떠먹는 아박&아메리카노(R) 2잔' 모바일 교환권을, 기존 빗썸 회원에게는 '투썸 아메리카노(R)' 모바일 교환권을 제공하는 이벤트다. 단 기존 회원 대상 이벤트는 선착순 1만 5000명 대상으로 진행되며, 해당 이벤트에서 제공되는 모바일 교환권은 7월 5일 일괄 발송된다.
이 밖에...
업계에 있는 법조계 관계자는 “거래소의 경우 KYC(고객확인의무)와 STR(의심거래보고)를 하기 때문에 누가 매매했는지 확인할 수 있지만, 이런 형태의 거래는 암거래로 거래 내역을 확인할 수가 없다”며 “자금세탁 가능성뿐만 아니라 원칙적으로 미신고 영업 행위이기 때문에 특금법 위반 행위”라고 말했다.
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면, 내국인을...
쿠폰번호를 빗썸 앱에 입력하고 고객확인(KYC) 완료 및 SMS 수신동의를 하면 1만 원 상당의 비트코인을 받을 수 있으며, NH농협은행 계좌 연결까지 진행할 경우 추가로 2만 원 쿠폰을 지급, 최대 3만 원까지 지급 받을 수 있다. 단, 농협 계좌 연결의 경우 6월 12일까지 연결을 진행해야 한다.
문선일 빗썸 서비스총괄은 “사랑의 비트코인 기부 도시락은 가상자산에 대한...
고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 시스템 등을 출시 초기부터 적용했고, 지난해부터는 아랍에미리트(UAE) 금융특구인 ADGM(Abu Dhabi Global Market)과 함께 디파이 규제 프레임워크를 구축하고 있다.
네오핀 측은 올해 제도권 규제 도입까지 완료된 네오핀 디파이를 통해 전세계 시장을 선도하겠다는 계획이다. 네오핀 관계자는 “현재의 디파이는 고객확인제도(KYC)와...
아울러 규제를 준수하기 위해 KYC(고객신원확인)를 서비스 출시 초기부터 적용해 익명성이 강조되는 디파이와 차별점을 뒀다. 마 CTO는 “관련 규제가 전무했던 초기에는 오히려 KYC가 네오핀 매스어돕션의 허들이었다”면서도 “장기적으로는 관련 규제가 생기고, 전통 금융과의 연결도 발생할 것이라고 생각했기 때문에 장애물임에도 불구하고 KYC를 처음부터...
가상자산 업계 관계자는 "은행마다 KYC(고객 확인) 절차나 영업 방식·고객 특성이 다르다 보니, 거래소는 가상자산에 열려있는 은행과 계약을 맺고 싶어한다”면서 “앞으로 법인 거래가 허용될 걸 고려해 법인 고객이 많은 은행과 계약을 하고 싶어하는 거래소도 있다”고 말했다.
특금법에서 요구하는 자금세탁방지(AML), 고객확인절차(KYC) 기준에 맞추기 위함이다. 한때 일일 평균 거래량 1위를 차지하기도 했던 국내 거래소는 높은 규제로 글로벌 경쟁에서 한 발 뒤처졌다.
코인게코가 발표한 2018년 4분기 가상자산 보고서에 따르면 당시 빗썸은 바이낸스를 제치고 일일 평균 거래량 1위를 차지하기도 했다. 그러나 2023년 연례 보고서에...
비대면 계좌 개설을 쉽게 하는 E-KYC를 도입해 계좌 개설 편의성을 대폭 향상해 신속한 계좌개설을 진행할 수 있다. 또한 MTS 내에서 투자 교육 콘텐츠, 모의투자 서비스, 브로커 채팅 등의 다양한 부가서비스를 원스톱으로 이용할 수 있도록 해 사용자 중심으로 앱을 개편했다.
정영채 NH투자증권 사장과 정중락 WM 디지털사업부 총괄대표, 김홍욱...
하지만 중앙화 거래소는 충분히 불법 활동과 관련된 가상자산을 동결, 압류할 수 있기 때문에 엄격한 고객확인(KYC)와 자금세탁방지(AML) 조치를 시행하는 등 규정 준수에 대한 투자를 늘린다면 범죄자들의 현금화 전략을 막을 수 있다.
가상자산 자금 세탁은 일반적으로 제한된 수의 거래소에 집중된 것으로 드러났다. 2023년에 모든 환전 서비스로 전송된...
출금 절차는 고객확인제도(KYC) 인증을 한 고객을 대상으로 이루어지며 휴면 계정은 1:1 플러스 문의로 계정을 활성화한 이후 출금이 가능하다. 또한, 오입금 경험이 있는 사용자는 개인정보(이름, 아이디)와 은행 이체 내역(문자 메시지 제외, 앱이나 이체 기록 스크린샷, 본인 명의의 계좌 번호 포함)을 제출하면 1:1 문의를 통해 출금을 신청할 수 있다.
포블 관계자는...
중앙화거래소가 강력한 자금세탁방지(AML) 시스템과 고객확인(KYC) 정책을 도입하면서, 랜섬웨어 공격자들은 도박 서비스, 크로스 체인 브릿지, 제재 대상 업체 등 신규 자금 세탁처 이용을 늘렸다.
중앙화 거래소는 랜섬웨어 관련 지갑에서 받은 자금의 집중도가 낮아 다양한 거래소로의 거래가 이루어진 반면, 도박 서비스, 크로스 체인 브릿지, 제재 대상은 높은...
그는 “블록체인 상에서 서비스를 개발하고 생태계에 기여하는 프로젝트나 개발자에 보상 차원으로 지급되는 그랜트 물량은 커뮤니티와의 소통을 통해 결정된다”면서 “트레저리 물량 사용에 대해 정기적으로 리포트 나가고 있고, 그랜트를 받으시는 분들에게 KYC·KYB(본인인증) 절차 철저하게 하고 있다"고 덧붙였다.
그렉 디렉터는 버거코인이라는 호칭에...
다른 거래소를 이용하기 위해서는 새롭게 원화 계좌를 개설하고, KYC(고객확인 절차)를 거쳐야 하는데, 이용자로서 번거로운 게 사실이다.
디스프레드 리서치팀은 “이용자들이 거래소를 선택할 때 거래 가능한 가상자산 프로젝트와 은행 계좌, 유동성, 편의성 등 다양한 요소를 고려하기 때문에 수수료가 소비자들의 선택 당락을 가르지는 않는다”며 “수수료...
“트래블룰·KYC 부합하는 웹3 인증 서비스 개발”
한국정보인증은 멀티체인메인넷 인프라 보유기업 파이랩테크놀로지, 트래블룰 전문 기업 코드(대표 이성미)와 함께 웹3 인증 서비스 확산을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 협약을 통해 3사는 웹3 서비스 사업자와 사용자를 위해 국제 표준인 트래블룰과 가상자산거래소(VASP)가 수행하는...
이를 통해 네오핀은 퍼플레이의 웹2, 웹3 모바일 게임 유저를 네오핀으로 유입할 수 있고, 퍼플레이는 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML) 등을 완료한 네오핀의 검증된 글로벌 이용자 커뮤니티를 확보할 수 있게 된다. 서비스 외에도 양사의 웹3 게임 파트너사들 간 상호 교류를 적극 추진하며 보다 폭 넓은 협업에 나선다.
김용기 네오핀 대표는 “G...
한빗코는 9월 고객확인의무(KYC)와 거래제한 조치, 가상자산 전송 시 정보제공 의무를 위반했다는 이유로 19억9420만 원의 과태료도 부과받았다. 지난해부터 올해 상반기까지 이뤄진 가상자산사업자(VASP) 현장검사 과태료 중 최고 금액이다.
금융당국이 가상자산 업권과 한해 3건의 소송을 치루게 된 건 이번이 처음이다. 국민의힘 강민국 의원실 자료에 따르면...
2019년 6월경 자오는 고위 경영진과의 통화에서 "트래픽과 잠재 수익의 20~30%가 미국에서 차지한다"면서 "IP 추적과 고객신원확인(KYC)를 통해 이를 막아야 한다. 미국 전체를 차단하는 것은 아마도 우리가 가진 가장 큰 비즈니스 결정 중 하나일 것만, 아무것도 잃지 않는 것보다 낫다"고 말했다. 하여 바이낸스는 미국 내 법령에 맞는 별도 거래소...
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