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  • 업비트 첫 특금법 신고에...업계 “요지부동 농협은행에 시장독점 심화”
    업비트 첫 특금법 신고에...업계 “요지부동 농협은행에 시장독점 심화”
    관련해 업계 전문가는 “기존 거래 대비 수수료가 훨씬 많이 나오는 만큼 투자자들이 타 거래소로 유출될 가능성이 높다”며 “(농협의) 요구를 받아들이면 (빗썸·코인원의) 시장 영향력이 줄 것이고, 받지 않으면 향후 신고 과정에서 고객확인(KYC)이나 자금세탁방지(AML) 의무를 지키지 않았다고 발목을 잡을 것이니 난감할 것”이라고 말했다. 다른 전문가 또한...
    2021-08-24 05:00
  • 전국민에 전자지갑 제공하는 한은 CBDC, 보안성과 글로벌 대응은 숙제로
    전국민에 전자지갑 제공하는 한은 CBDC, 보안성과 글로벌 대응은 숙제로
    이정화 LG CNS 블록체인사업추진단 단장은 이날 “개인은 블록체인 기반의 CBDC 지갑을 통해 본인확인(KYC)한 후 일반 계좌(KRW)에서 충전 받거나 재난지원금 등 정책자금을 지급받는다”라며 “가맹점 결제 시 자금 용도에 따라 사용처를 제한하는 등의 시나리오를 구현할 수 있다”라고 설명했다. 공기업 또한 CBDC 흐름에 발맞추고 있다. 양희선 한국조폐공사...
    2021-05-21 18:00
  • 빗썸, 금융사기 피해 예방 위해 보호예수 모니터링 시행
    빗썸, 금융사기 피해 예방 위해 보호예수 모니터링 시행
    특히 대량의 가상자산 입금과 출금 요청시 거래 증명, 가상자산공개(ICO) 참여 증명, 본인확인(KYC) 강화, 확약서(비대면 신분확인 등) 작성 등 절차를 추가로 진행한다. 또한 빗썸은 원화 입금 24시간 출금지연 시스템과 FDS 시스템을 운영하고 있다. 이는 실명계좌 연계 은행과 공조로 보이스피싱 등 금융사기를 막기 위한 조치다. 원화 입금시 해당 입금금액만큼 24시간...
    2021-04-29 08:49
  • 빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단
    빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단
    빗썸은 자체 자금세탁방지 정책을 마련 시행 중이며, 모든 회원의 거주지 확인 등 고객신원확인(KYC) 절차를 강화해 자금세탁방지에 적극 나서고 있다. 지난해에는 옥타솔루션과 가상자산 사업자에 특화된 AML·이상거래탐지(FDS)솔루션을 공동 개발 했으며, 미국 블록체인 분석기업 체인널리시스의 전문 솔루션과 다우존스사의 솔루션도 도입했다. 자체...
    2021-03-09 08:17
  • 우리금융, 자회사가 그룹 준법감시 활동 참여…그룹 현장자문단 운영
    우리금융, 자회사가 그룹 준법감시 활동 참여…그룹 현장자문단 운영
    특히, 지난해 자금세탁방지 부문의 경우 고액현금거래보고제도(CTR)·고객알기제도(KYC) 등 법규위반 리스크가 다소 높은 분야에 대해서는 자회사간 우수한 제도 등을 공유해 자체 프로세스를 개선하기도 했다. 이러한 성공적인 운영 경험을 바탕으로 그룹사 준법감시담당자들이 참여하는 ‘그룹자금세탁방지 지식실행 공동체(CoP, Community of Practice)’도 이번달 출범할...
    2021-02-15 10:23
  • 특금법 개정안 시행 코앞…가상자산 범죄 막을 방법은?
    특금법 개정안 시행 코앞…가상자산 범죄 막을 방법은?
    가상자산 소유자를 확인할 수 있는 고객신원확인(KYC) 제도를 강화, 본인 확인을 화상으로 진행하는 등의 대안을 제시하기도 했다. 최 총경은 “수사를 하다보면 해외 가상자산 거래소와 연락해야 하는데 연락 포인트를 찾기 어려운 경우가 많다”며 “디지털성범죄·가상자산 범죄 등에 대응하기 위한 전문수사인력이 필요하다”고 말했다. 이날 세미나에서는...
    2020-10-06 14:59
  • [창간 10주년] 전필환 신한은행 SBJ 법인장 “주택론 등 틈새공략…외국계 은행 불모지 안착”
    [창간 10주년] 전필환 신한은행 SBJ 법인장 “주택론 등 틈새공략…외국계 은행 불모지 안착”
    최근에는 e-KYC(비대면 본인확인)를 도입해 예금 조달의 전면 비대면화를 추진하며 고객상담, 대출약정 및 실행까지 주택론 전반 프로세스를 비대면으로 전환하고 있다. 마케팅 분야도 예외는 아니다. 비대면 마케팅 강화를 위해 SNS 마케팅을 본격화했고, 일본의 유명 캐릭터인 ‘구데타마’와 제휴한 캐릭터 마케팅을 실시해 SBJ의 브랜드 이미지 강화 전략을...
    2020-10-06 05:00
  • 빗썸 커스터디, B2B 서비스 개시
    빗썸 커스터디, B2B 서비스 개시
    가상자산 관리를 위해 △암호화 키 매니지먼트 솔루션(KMS) △멀티시그 기술 적용 △다중 인증체계 지원(Grade A~D단계) △고객신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 적용 등 시스템을 구축했다. 특히 자체 개발한 '비 접속식 터널링 기반 프로토콜 통신' 기술을 적용했다. 빗썸 커스터디에 따르면 이 기술은 온라인에서 100% 차단된 상태로 24시간 실시간 운영 가능한...
    2020-09-23 08:20
  • "가상자산 스타트업, 특금법 이후 하청업자로 전락 우려"
    "가상자산 스타트업, 특금법 이후 하청업자로 전락 우려"
    내년 3월 시행되는 개정된 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)'은 가상자산사업자들의 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML), 한국인터넷진흥원의 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 의무화해 사업자 등록 기준이 강화하는 게 골자다. 구 변호사는 ISMS 인증과 실명계좌 요건이 스타트업에겐 과잉규제라고 했다. 그는 "혁신을 주도하는...
    2020-09-22 15:20
  • 가상자산 거래소 톱3, 특금법 대응 시스템 구축
    가상자산 거래소 톱3, 특금법 대응 시스템 구축
    내년 3월 특금법 시행되면 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML), 한국인터넷진흥원의 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 의무화 돼 사업자 등록 기준이 강화될 전망이다. 16일 코인원은 '특금법' 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 내부 체계를 강화한다고 16일 밝혔다. 코인원은 내년 시행을 앞두고 있는 특금법을 대비해 자금세탁방지를 위한 내부 통제를 보다 강화하고...
    2020-09-16 09:40
  • 코인원, 자금세탁방지 내부 체계 강화
    코인원, 자금세탁방지 내부 체계 강화
    또 기존 회원에 대한 수집 정보 전수 검사를 통해 고객확인제도(KYC), 회원가입 절차 및 정보 보강 작업도 함께 진행 중이다. 특금법이 반영된 사내 규정과 업무 매뉴얼을 구축해 현재 시범 운영 중이며 향후 구체적인 시행령 발표 후 재정비해 공식 시행할 예정이다. 코인원은 자금세탁방지 전문대응팀을 구성하고 직원알기제도(KYE)를 통한 임직원 검증과 정기적인...
    2020-09-16 09:15
  • 우리은행, 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템 구축
    우리은행, 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템 구축
    우리은행의 ‘글로벌 통합 자금세탁방지 시스템’은 국내 시중은행 최초로 해외영업점에 Anti- TBML(무역기반 자금세탁방지), RA(위험평가) 기능을 도입했으며 KYC(고객 알기 제도), CRR(고객위험평가), TMS(거래모니터링) 등 기본기능은 글로벌 스탠다드에 부합하게 구축했다. 또한, 국외 AML 포털을 구축해 해외지점의 위험요소 관리 및 현황 점검‧분석...
    2020-09-15 10:28
  • '덱스' 유니스왑, 코인베이스까지 제쳤다…글로벌 3위 도약
    '덱스' 유니스왑, 코인베이스까지 제쳤다…글로벌 3위 도약
    대부분의 디파이 서비스가 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML) 기능이 갖춰져 있지 않기 때문이다. 언제 시작될지 모르는 규제에 대비해야 하는 상황이다. 코인 전문 매체 더블록에 따르면 미국 공화당 소속 워렌 데이비슨(Warren Davidson) 하원의원은 "디파이(탈중앙화 금융)는 금융 규제에 대한 논쟁의 핵심이 될 것"이라며 규제 가능성에...
    2020-08-30 10:33
  • 신한은행, 블록체인 기반 신원인증 서비스 도입
    신한은행, 블록체인 기반 신원인증 서비스 도입
    현재는 로그인 수단 변경 부분에 사용 가능하며 모바일 OTP발급, 비밀번호 변경, 고객확인(KYC) 등의 신원정보 확인이 추가로 필요한 다른 금융거래에도 확대할 예정이다. 신한카드, 신한금융투자 등 신한금융 계열사도 해당 서비스의 연내 도입을 검토 중이며 삼성증권, 미래에셋증권, 페이코 등 마이아이디 얼라이언스에 속한 77개의 파트너사도 순차적으로 참여할...
    2020-08-26 17:06
  • 빗썸커스터디, 신민철 신임 대표 선임
    빗썸커스터디, 신민철 신임 대표 선임
    빗썸커스터디는 가상자산을 안전하게 보관하고, 통제된 절차를 통해 전송하는 것을 원칙으로 하는 서비스로 △비접속식 터널링 기반 프로토콜 통신 △암호화 키 매니지먼트 솔루션(KMS) △멀티시그(Multi-signature) 기술 적용 △다중인증체계지원(Grade A~D단계) △고객신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 적용 등 금융권 수준의 보안시스템을 구축해 안전하고 믿을 수...
    2020-07-16 08:23
  • 가상자산 거래내역은 공유? 클립, 안전장치 '다중 주소' 기능 빠진 이유
    가상자산 거래내역은 공유? 클립, 안전장치 '다중 주소' 기능 빠진 이유
    그라운드X는 고객신원확인(KYC) 기능을 갖춘 주소 지갑으로 개발됐다고 설명했다. 그라운드X는 "클립은 블록체인 기반의 디지털 자산을 쉽고 간편하게 경험할 수 있도록 개발된 모바일 지갑 서비스로, 투명한 거래에서 얻을 수 있는 다양한 이점을 제공하는 데 중점을 뒀다"며 "개인정보 보호를 위한 노력은 앞으로도 계속 이어 나갈 것"이라고 답변했다....
    2020-06-08 13:40
  • 빗썸, 가상자산 특화 AML·FDS솔루션 개발
    빗썸, 가상자산 특화 AML·FDS솔루션 개발
    솔루션은 △고객확인(KYC) △와치리스트필터링(WLF) △거래모니터링시스템(TMS) △FDS 등 기능을 구현한다. 이 회사는 은행, 보험 등 금융사에 레그테크 기반 AML 솔루션 등을 공급하고 있으며, 한국블록체인협회 '특금법(특정 금융거래 정보의 보고 및 이용에 관한 법률) 입법건의 TF' 자문의원으로 활동하고 있다. 양사는 솔루션 개발이 완료되면 시스템 도입에...
    2020-06-01 08:45
  • 빗썸코리아, 허백영 대표 선임…"특금법 시행 대비 만전"
    빗썸코리아, 허백영 대표 선임…"특금법 시행 대비 만전"
    특히 대표 재직 당시 금융사 업무 경험을 살려 빗썸의 자금세탁방지(AML)시스템, 고객신원확인(KYC) 기반을 구축하고 고객 보호와 서비스 강화에 주력했다. 허 대표는 씨티은행, 씨티캐피탈, ING은행, ING증권 등을 거친 금융 전문가로 준법감시인을 역임하는 등 컴플라이언스 업무를 주로 담당했다. 빗썸의 대표직 퇴임 이후에는 회사의 경영위원으로 활동하며 신사업...
    2020-05-19 14:17
  • 민앤지 ‘비뱅크’, 가상자산 월렛 최초 ISMS-P 인증 획득
    이어 비뱅크는 휴대폰본인인증과 은행계좌점유인증에 기반해 철저한 KYC(고객신원확인) 정책을 시행하고 있으며, 해킹 등 보안 위협으로부터 고객의 가상자산을 안전하게 보호하고 서비스 신뢰도를 향상시키기 위해 높은 수준의 정보보호 시스템을 구축했다. ISMS-P 인증은 국내에서 가장 권위 있고 엄격한 기준을 가진 최고 수준의 종합 정보보호 관리체계 및...
    2020-04-24 10:49
  • 업비트, 체이널리시스와 파트너십 확대
    업비트, 체이널리시스와 파트너십 확대
    제이슨 본즈 체이널리시스 영업최고책임자는 “APAC 디지털 자산 시장의 성장과 함께 국제 기준에 준하는 AML 및 KYC 시스템 도입이 필수인데 업비트는 좋은 모범 사례다”라며, “체이널리시스가 APAC 사업을 계속 확장해 나가는데 있어 업비트가 전략적 파트너가 될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.
    2020-04-24 08:22
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