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  • 비블록, 가상자산사업자 갱신신고 수리 완료
    비블록, 가상자산사업자 갱신신고 수리 완료
    국내 가상자산 코인마켓 거래소 비블록이 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 가상자산사업자(VASP) 갱신신고를 성공적으로 완료했다고 14일 밝혔다. 비블록에 따르면 비블록은 자체 개발한 체결 엔진과 플랫폼을 지속적으로 고도화하며, 자금세탁방지(AML) 시스템과 이상거래감시 시스템을 강화해왔다. 비블록은 2024년 11월 7일 갱신신고를 접수했다.
    2025-02-14 15:58
  • 국내 가상자산사업자 이탈 현실화…42개→31개로 감소
    국내 가상자산사업자 이탈 현실화…42개→31개로 감소
    지난해 경영난에 폐업 거래소 속출…사업자 11곳 퇴출업계 “이번 명단 제외 후 추가 이탈 많지 않을 것” 전망“VASP 라이선스 갱신과 별개로 경영난은 지속될 것” 국내 가상자산사업자(VASP) 이탈이 현실화하고 있다. 올해 신고된 가상자산사업자는 31곳으로, 지난해 42곳 대비 11곳 감소했다. 7일 금융위원회 산하 FIU가 발표한 가상자산사업자
    2025-02-07 15:42
  • [종합] 김병환 "은행들, 대출금리 인하해야…산은에 별도기금 설치"
    [종합] 김병환 "은행들, 대출금리 인하해야…산은에 별도기금 설치"
    김병환 금융위원장 월례 기자간담회올해도 가계대출 관리 적극…DSR 예정대로 진행 첨단산업에 직접투자…지원산업·조달방식 1분기 중 발표"업비트 제재 결과 속도…가상자산 관련 추가 규제 마련" 김병환 금융위원장이 은행권의 '이자 장사'를 또 다시 경고하며 기준금리 인하에 맞춰서 대출금리를 내릴 것을 주문했다. 그러면서 주택담보대출 등 가계대출 증가율을 3.
    2025-01-22 14:20
  • 업비트 제재심, 오늘 결론 안 나온다…“역대급 과태료 나올수도”
    업비트 제재심, 오늘 결론 안 나온다…“역대급 과태료 나올수도”
    FIU, 업비트 KYCㆍAML 위반 혐의 관련 제재심 이날 오후 개최당국, “제재심 여러 차례 진행할 가능성…이날 결론 안 나올 것”일각에선 ‘역대 최대 규모 과태료’ 나올 것이란 예상 나오기도업계 “업비트 제재 결과, 다른 거래소 기준될 수도…예의주시” 업비트의 고객확인제도(KYC) 미준수 및 자금세탁방지(AML) 위반 혐의에 대한 금융정보분석원(FIU
    2025-01-21 18:36
  • ‘KYC 미이행’ 업비트 제재 가능성…두나무ㆍ당국 “확정된 것 없어”
    ‘KYC 미이행’ 업비트 제재 가능성…두나무ㆍ당국 “확정된 것 없어”
    업비트, KYC 위반 등 자금세탁방지 의무 미이행일정 기간 신규 고객 가상자산 출금 제한이 골자두나무 “충실히 소명할 것”…당국 “정해진 바 없어” 업비트가 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무를 이행하지 않았다는 이유로 금융당국의 제재를 받게 될 가능성이 생겼다. 16일 가상자산업계 및 금융권에 따르면 업비트 운영사 두나무는 최근 금융정
    2025-01-16 20:37
  • FIU, 자금세탁방지 검사 고삐 "취약 업권 현장점검 강화"
    FIU, 자금세탁방지 검사 고삐 "취약 업권 현장점검 강화"
    자금세탁방지 검사수탁기관 협의회 개최검사실적 점검ㆍ검사 선진화 방안 논의 금융정보분석원(FIU)이 '자금세탁방지(AML) 검사' 고삐를 죈다. 취약부문 및 업권에 대한 현장점검을 강화하고 자발적인 개선노력이 미흡한 금융기관을 우선 검사대상으로 선정·관리하기로 했다. 20일 FIU는 박광 금융정보분석원장 주재로 '자금세탁방지 검사수탁기관 협의회'를 열
    2024-12-20 16:30
  • 코인원, 자금세탁방지·불공정거래 감시 고도화…“신뢰 받는 거래소될 것”
    코인원, 자금세탁방지·불공정거래 감시 고도화…“신뢰 받는 거래소될 것”
    가상자산법 시행ㆍVASP 갱신에…‘AMLㆍ불공정거래 감시’ 화두코인원, AML 전담 인력 출범 당시 대비 5배 증가…시스템 고도화이용자 보호 역량 지속 강화 중…“신뢰할 거래소 자리매김할 것” 가상자산 투자자가 700만 명을 넘어서는 등 투자자 수와 거래대금이 증가하면서 가상자산거래소의 자금세탁방지(AML)와 불공정 거래 감시 역량이 더욱 중요해지고 있다
    2024-12-17 17:42
  • 애큐온저축은행, 자금세탁방지의 날 금융위원장 개인 표창 수상
    애큐온저축은행, 자금세탁방지의 날 금융위원장 개인 표창 수상
    애큐온저축은행은 제18회 자금세탁방지의 날 금융위원장 개인 표창을 받았다고 2일 밝혔다. 지난달 28일 서울 중구 은행연합회에서 진행된 행사는 금융정보분석원(FIU) 주관으로 매년 자금세탁방지 업무에 공로가 있는 우수 기관 및 개인을 선정해 표창하고 있다. 이날 수상자로 선정된 서보름 애큐온저축은행 프로드관리팀 매니저는 자금세탁방지 업무에 대한 높은
    2024-12-02 08:48
  • 신한저축은행, 18회 자금세탁방지의 날 ‘대통령 표창’ 수상
    신한저축은행, 18회 자금세탁방지의 날 ‘대통령 표창’ 수상
    신한저축은행은 ‘제18회 자금세탁방지의 날 및 금융정보분석원(FIU) 설립 23주년 기념식’에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 ‘대통령 표창’을 수상했다고 29일 밝혔다. 신한저축은행은 정기 모니터링을 통한 내부통제 강화, 자금세탁방지 측면의 선제적 리스크 관리, 다양한 테마 점검으로 업무 프로세스 및 시스템을 개선해왔다. 또, 전문인력 양성을 위
    2024-11-29 08:50
  • 김병환 "가상자산, 자금세탁 '루프홀' 안되게 불법거래 강력 대응"
    김병환 "가상자산, 자금세탁 '루프홀' 안되게 불법거래 강력 대응"
    28일 '자금세탁방지의 날' 기념식 김병환 금융위원장은 28일 "가상자산이 자금세탁방지 시스템의 루프홀(loophole·규제 허점)이 되지 않도록 가상자산을 이용한 불법거래에 대해 강력하게 대응해 나가겠다"고 밝혔다. 김 위원장은 이날 금융정보분석원(FIU)이 서울 은행연합회 국제회의실에서 개최한 '제18회 자금세탁방지의 날' 기념식 축사에서 이같이 말
    2024-11-28 16:40
  • 정상호 대표 5차 공판…‘경기 재도전 투자조합 사기’ 집중 공방
    정상호 대표 5차 공판…‘경기 재도전 투자조합 사기’ 집중 공방
    검찰, “20억 중 19억 취소…알았다면 투자 안했을 것”델리오 “렌딩 액수보다 미래 사업성ㆍ기술력에 방점”오 씨 “당시 취소액 몰랐으나 처벌보다 회수가 중요” 정상호 델리오 대표의 ‘경기 재도전 투자조합’에 대한 특경법상 사기 혐의에 대한 공방이 벌어졌다. 이날 재판에는 조합의 델리오 투자 집행 당시 심사역이었던 증인이 출석해 검찰 측과 변호인 측의 질
    2024-11-04 18:21
  • 한은-BIS, ‘만달라 프로젝트’ 1년 연구 공개…“규제준수 확인 시스템 가능성 확인”
    한은-BIS, ‘만달라 프로젝트’ 1년 연구 공개…“규제준수 확인 시스템 가능성 확인”
    한은·BIS 혁신허브 싱가포르센터·호주·말레이시아·싱가포르 중앙은행, 28일 공동 발표만달라 프로젝트, 금융기관 규제준수 확인 부담 완화 및 지급 효율성 개선 모색“국가 간 지급 처리 속도 및 투명성 개선 확인…아고라 프로젝트에도 적용 가능”법률적 고려사항 등 추가 과제 남아 있어…“자금세탁방지 관련 FIU와 면담해” 국가 간 지급 과정에서 금융기관이
    2024-10-28 16:30
  • FATF "한국, 자금세탁방지 최고등급국으로 상향"
    FATF "한국, 자금세탁방지 최고등급국으로 상향"
    우리나라가 국제사회로부터 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 모범국으로 인정받았다. 27일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 진행된 총회에서 한국의 자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 강화된 후속점검국가에서 정규 후속점검국가로 상향조정하기로 결정했다
    2024-10-27 14:24
  • "가산자산 악용한 탈세 막는다"...정부, 외환거래법 개정 추진
    "가산자산 악용한 탈세 막는다"...정부, 외환거래법 개정 추진
    최상목 "국경 간 가상자산 거래 늘어…마약·도박 자금 세탁 등 사례 증가"가상자산 사업자에 사전 등록 부과, 한은에 거래내용 보고 의무화 예정내년 상반기 외국환거래법에 가상자산 규정..."화폐로 인정한 건 아냐" 정부가 스테이블코인 등 가산자산을 악용한 탈세와 범죄를 막기 위해 국가 간 가상자산 거래 모니터링을 강화한다. 내년 상반기 중 외국환거래법에
    2024-10-25 13:33
  • 코인 업계 ‘극과극’…잇단 폐업 소식에도 신규 사업자 탄생
    코인 업계 ‘극과극’…잇단 폐업 소식에도 신규 사업자 탄생
    2달간 신규 사업자 3곳 탄생…2022년 이후 한해 기준 최다가상자산 수탁 사업자 2곳, 거래소 사업자 1곳 신규 등록사업자 간 경쟁 수탁업체로 확산…사업자 범위 확대 필요 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)가 지난달과 이달 들어 신규 가상자산사업자(VASP) 신고를 연달아 수리했다. 수년간 계속된 사업자들의 경영악화가 지난해 하반기부터 결국 영업종
    2024-10-17 14:54
  • 회생법원 ‘기피 신청’ 기각에…델리오 “항고 계획 없어, 파산 기각 기대 중”
    회생법원 ‘기피 신청’ 기각에…델리오 “항고 계획 없어, 파산 기각 기대 중”
    서울회생법원, ‘재판부 기피 신청’ 기각…“불공정 재판 근거 없어”“법원 존중ㆍ항고 계획 없어…상환 여력 늘어 파산 기각될 것”델리오, 파산 사건 외에도 행정소송ㆍ형사 등 법적 다툼 산적 서울회생법원이 델리오의 파산 선고 재판부 기피 신청을 기각했다. 델리오 측은 기피 신청에 대한 항고 없이, 파산 신청에 대한 기각을 기대한다는 입장이다. 16일 법조
    2024-10-16 16:24
  • ‘한국어 서비스’ 크립토닷컴 거래소 앱…국내 시장 진출 재시동
    ‘한국어 서비스’ 크립토닷컴 거래소 앱…국내 시장 진출 재시동
    크립토닷컴 출시 연기 발표 5개월 만에 거래소 앱 운영 시작모바일 앱 한국어 서비스 제공…현물 가상자산 거래 가능김치프리미엄 해소 위해서는 원화 거래소 지위 획득 필수 글로벌 가상자산 거래소 크립토닷컴이 국내 시장 진출에 재시동을 걸었다. 지난 4월 국내 애플리케이션 출시를 연기했던 크립토닷컴이 5개월 만에 거래소 운영을 시작했다. 29일 가상자산 업계
    2024-09-29 17:23
  • 특금법과 가상자산법 충돌…영업종료에도여전히 사업자 의무 요구
    특금법과 가상자산법 충돌…영업종료에도여전히 사업자 의무 요구
    영업종료 발표한 코인마켓 거래소 전원 사업자 신고 유지금융당국, 영업종료 가상자산사업자에게도 이용자 보호 의무 요구특금법ㆍ가상자산법, 모호한 영업행위 기준으로 이중 부담 일부 코인마켓 거래소들이 영업종료를 발표하고 영업을 중단했지만, 여전히 가상자산사업자(VASP) 의무를 지고 있다. 특정금융정보법(특금법)과 가상자산 이용자 보호법(가상자산법)이 충돌하
    2024-09-28 09:00
  • 포블 가상자산사업자 갱신 위한 사전 신고서 제출
    포블 가상자산사업자 갱신 위한 사전 신고서 제출
    포블게이트가 26일 가상자산사업자(VASP) 갱신을 위한 사전 신고서를 금융정보분석원(FIU)에 제출했다고 27일 밝혔다. 이번 사전 신고에는 이용자 보호를 위한 주요 정책과 내부 규정, 자금세탁 방지 시스템 관련 기술 자료가 포함됐다. 7월 19일 시행된 가상자산 이용자 보호법(가상자산법)에 따른 이상거래 상시 감시 체계 이행 사항도 함께 제출됐다.
    2024-09-27 11:07
  • 금감원, 가상자산사업자 검사에…영업ㆍ폐업 거래소 ‘과징금 공포’ 엄습
    금감원, 가상자산사업자 검사에…영업ㆍ폐업 거래소 ‘과징금 공포’ 엄습
    금감원, 가상자산사업자 검사 나서…법령상 의무 이행 점검 위함영업 중인 코인마켓 거래소 과징금ㆍ갱신신고 영향 가능성에 눈치폐업 거래소 재무상태 악화로 영업 종료…과징금 부담 가중 가능성 금융감독원이 가상자산이용자보호법(가상자산법) 시행 이후 처음으로 가상자산사업자들을 대상으로 검사에 나선다. 검사 대상 사업자는 아직 정해지지 않았지만, 선정 결과에 따라
    2024-09-06 05:00
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