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검색결과 총139건

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빗썸, 고객확인·계좌연동하면 최대 50만 원 투자지원금 이벤트

가상자산 거래소 빗썸은 올해 7월까지 회원가입은 했으나 고객확인 또는 계좌연동을 미완료한 회원들을 대상으로 매일 최대 50만 원 빗썸캐시를 선착순으로 지급하는 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다. 이벤트 기간은 8월 3일 오전 11시부터 5일 오후 11시까지 3일 동안이다. 해당 기간 고객확인과 계좌연동을 완료한 회원들에게 매일 선착순으로 1~2등까지...

2022-08-02 11:17
[단독] FIU, 가상자산 사업자 대상 종합검사 방식 손질 나선다

보고 책임자, 준법감시 책임자, 거래지원 책임자 등 최소 3명이 자금세탁(AML) 이행 방안이나 고객확인절차(KYC) 자료를 정리하고 당국에 보고하는 형태다. 검사 방식을 소폭 손보더라도 모든 사업자를 들여다보겠다는 의지의 일환인 것으로 알려졌다. 그간 사업자들이 금융위와 FIU에 대해 보고한 의심거래에 대한 얼럿(Alert·거래 경보)와 실제 발생 건수를 대조해보며...

2022-07-21 15:30
코빗, 7월 T Day 프로모션 진행···"1 비트코인 2명 추첨 지급"

단, 쿠폰 등록 기간 내 코빗 계정의 고객확인제도(KYC)와 본인 명의의 신한은행 계좌 연동 및 자동이체를 완료하고 마케팅 수신을 모두 동의해야 이벤트 응모가 완료된다. 쿠폰 등록 고객 중 SKT 맞춤형 인공지능(AI) 서비스 A.(에이닷)에 가입한 고객에게는 1만 원 상당의 비트코인(BTC)을 즉시 지급한다. A.(에이닷) 미가입 고객은 5천 원 상당의 BTC를 받을 수 있다. A....

2022-07-11 09:17
빗썸 고객지원센터, 상반기 고객민원 처리율 94.3%

올 상반기 접수된 문의유형 중에서는 KYC(고객확인제도)와 트래블룰 등 특정 이슈에 대한 문의(20%)가 가장 많았고, 회원가입 및 탈퇴, 정보변경 등의 이용방법(15.3%)이 그 뒤를 이었다. 또 로그인(12.4%), 입금(9.4%), 고객확인등록(8.2%) 순으로 나타났다. 빗썸 고객지원센터는 고객 응대의 높은 효율성을 위해 시간대별 인력을 탄력적으로 배치하고 있다. 또 매달...

2022-07-05 10:06
[코인 블루스] 최공필 온더디지털금융연구소 소장 "테라ㆍ루나 문제...머니게임에서 벗어나야"

고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML) 등을 첫 단추로 불공정 거래, 자전 거래를 금지하는 등 자율규제 체계를 갖춰나가야 한다는 것이다. 최 소장은 "정부에게 항상 지시받고 개입도록 하는 게 익숙해 민간 스스로도 본인들에 대한 확신이 없다"라며 "그래도 생태계가 어떻게 이어지는지에 대한 이해도가 높은 사람들이 가이드라인을 다듬고 준수하는...

2022-05-22 17:00
페이프로토콜AG, 가상자산 사업자 신고 수리...“자금 세탁 방지·이용자 보호에 앞장설 것”

이에 페이코인 지갑서비스는 오는 22일 0시부터 고객확인절차(KYCㆍKnow Your Customer)의무와 자금세탁 방지 의무를 시행하게 됐다. 페이프로토콜AG는 가상자산 ‘페이코인’을 발행하는 기업이다. 모회사 다날이 발행사 페이프로토콜AG와 다날핀테크의 지분을 각각 100%, 54.07% 보유한다. 페이프로토콜AG 관계자는 “다날과 자회사 다날핀테크가 앞으로...

2022-04-21 17:04
[피플] 최화인 블록체인 에반젤리스트 "건전한 IEO 인프라 통해 디지털자산 시장 밑바탕 꾸려야"

코인 프로젝트는 백서를 비롯해 발행량ㆍ발행가격ㆍ공급계획 등을 담은 발행계획서와 개발자ㆍ임원 이력, KYC 이행동의서 등을 정부에 제출한다. 가상자산 거래소의 경우 거래소와 이해관계가 없는 3분의 1 이상으로 구성된 상장위원회를 갖춰야 프로젝트 상장 심사단(pooling)에 참가할 수 있다. 이후 프로젝트들은 해당 심사단에 들어간 거래소 중 하나를...

2022-04-03 13:45
코빗, 최대 1비트코인 지급 프로모션 진행…SKT T멤버십 고객 대상

이어 코빗 앱 이벤트 페이지에서 쿠폰 번호를 입력하려면 로그인, 고객확인제도(KYC)를 완료하고 본인 명의의 신한은행 계좌를 연동해야 한다. 코빗 계정의 마케팅 수신 동의를 모두 완료하면 모든 이벤트 응모가 완료된다. 당첨 결과는 오는 23일 코빗 홈페이지에서 확인할 수 있고 당첨금은 이달 말 지급 예정이다. 특히 코빗의 신규 가입 고객뿐만 아니라...

2022-03-07 09:07
금감원, 첫 정기검사 대상 농협은행·코인원…내달 초 계획 발표

업계 전문가는 “금융당국은 거래소가 구축한 시스템을 살펴보고 연구하고 싶다는 니즈를 늘 갖고 있다”라며 “농협이 코인원과 연계하고 있는 고객확인제도(KYC), 모니터링 시스템 등을 점검해 보려고 하지 않겠나”라고 풀이했다. 코인원이 트래블룰(자금 이동 추적 시스템) 솔루션을 직접 개발하고 있는 점 또한 당국의 관심을 모으고 있다. 차명훈 코인원 대표는...

2022-02-15 16:00
[코인리포트 ⑨] 오리진 프로토콜, 탈중앙화 NFT 플랫폼으로 아티스트 자율성 제고

오리진 프로토콜의 경우 구글ㆍ트위터ㆍ페이스북 계정 확인 등 낮은 수준의 본인확인(KYC)이 이뤄져야 오리진 스토리를 통해 NFT를 만들어낼 수 있다. 오리진 프로토콜 관계자는 "아티스트 자체가 어느 정도 큐레이션 된 모델들인 만큼 콘텐츠가 정말 누군가의 저작권이나 인권을 침해할 확률은 상당히 낮다"라며 "아이덴티티가 곧 콘텐츠인 만큼 공연...

2022-02-09 05:00
빗썸ㆍ코인원, 화이트 리스팅 도입…업비트는 '글쎄'

이달 말부터 빗썸은 고객확인인증(KYC)을 마친 사용자 중 가상자산 출금 서비스를 이용하는 모든 사용자를 대상으로 출금 주소 사전 등록제를 시행했다. 회원 간 내부 전송 시에도 주소 등록이 필요하며 외부 거래소로 전송할 시에는 빗썸이 제공하는 거래소(업비트, 코인원 ,코빗, 코팍스 등)만 등록할 수 있다. 이 같은 제도의 도입 배경에는 NH농협은행의 요구가 있었던...

2022-01-31 13:40
NH농협 화이트리스트 요구에…가상자산 거래소 부담 ↑

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스의 경우 고객신원확인(KYC)을 진행했지만, 관련 업무를 맡긴 회사서 1만 개 이상의 개인정보 유출이 발생했다. 2019년 사건 발생 당시 해커가 300비트코인을 요구하기도 했다. 이에 업계 전문가는 “자금세탁방지서 가장 위험한 부분이 북한에 대량살상무기 개발 자금을 제공하는 것”이라며 “이런 자금줄을 위주로 관리하되, 다른 일반...

2022-01-06 09:09
이즈미디어, “신용카드로 NFT 거래” 획기적인 플랫폼 오픈…전 세계 유저 유입 기대

프론트 로우는 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 등에 사전적으로 대응해 향후 NFT 결제 관련 리스크를 해소했다. 회사는 이승철씨의 콘서트 현장 NFT를 시작으로 활발하게 NFT를 선보일 계획이다. 특히 이번 이승철 NFT는 그의 트레이드 마크인 화이트 커스텀 마이크를 중심으로 제작됐다. 이승철 본인이 직접 NFT 발행에 참여한 만큼 더욱 희소성이 부각 될...

2021-12-20 13:39
두나무, NFT 마켓 데뷔…저작권 이슈 해소ㆍ창작자 지원 호평

개인 혹은 법인 창작자의 고객확인(KYC)은 필수로, NFT나 NFT에 연결된 디지털 콘텐츠의 적법성이나 발행을 위한 지적재산권 보유 여부 등이 집중 검토 대상이다. 크리에이터가 최초 발행한 NFT가 거래되는 드롭스뿐 아니라 회원들이 거래하는 마켓플레이스에서도 검증된 NFT들만이 거래되는 구조다. 두나무 관계자는 “법무 검토를 철저하게 해 저작권으로...

2021-12-01 05:00
트래블룰 표준화 방안 강구...'시차 좁히기ㆍ인프라 구축'은 숙제로

다만 고객확인절차(KYC, Know Your Customer)가 언제 적용되는지 각자 시차가 있다.” 방준호 빗썸코리아 부사장은 30일 트래블룰 도입으로 가상자산 업계의 자금세탁방지에 힘이 실릴 것이라 전망하면서도, 향후 과제에 대해 이와 같이 전망했다. 한국블록체인협회와 김병욱 더불어민주당 의원이 공동으로 개최한 ‘가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF...

2021-11-30 15:39
금융정보분석원, 고팍스ㆍ프로비트ㆍ포블게이트ㆍ비둘기지갑 신고 수리 결정

거래소는 수리 공문을 받는 즉시 고객확인제도(KYC)와 같은 자금세탁 방지 의무를 이행해야 한다. 고팍스는 공지를 통해 "시행 시점은 추후 별도 공지를 통해 안내 드릴 예정"이라고 전했다. FIU는 코인마켓 사업자 19곳과 지갑업자 등 13곳 기타사업자에 대한 신고 수리 심사를 진행하고 있다. 연내 심사를 마친다는 구상이다.

2021-11-26 20:25
[가상자산 어디로 가나] 코인 거래소 연착륙했지만…4대 악재 현재 진행형

더불어 두번째로 신고 수리서를 받은 B거래소 또한 고객신원확인(KYC) 과정에서 서버 과부하 등 진통을 겪었다. 트래블룰을 준수하기 위해 설립한 거래소들의 얼라이언스 또한 난항을 겪고 있다. 트래블룰에서 고객 신원 확인과 해당 정보의 전송만을 규정하고 있어 구체적인 가닥을 잡기 사실상 불가능하기 때문이다. 이외에도 트래블룰을 준수하기 위해 출범한 빗썸...

2021-11-02 05:00
코빗, 오늘부터 고객확인제도 시행…"가상자산사업자로 첫발"

국내 가상자산 거래소 코빗이 20일 오전 11시부터 고객확인제도(KYC)를 시행한다고 밝혔다. 코빗을 이용하는 모든 고객은 이날 오전 11시부터 시행되는 고객 확인 절차를 완료해야 가상자산 매매 거래와 입출금, 원화 입출금이 가능하다. KYC란 가상자산거래소가 특정금융거래정보법(특금법)에 따라 자금세탁을 막기 위해 거래 고객의 신원을 확인하는 것을 뜻한다....

2021-10-20 15:43
한화투자증권, 베트남 법인 ‘2021년 디지털 트랜스포메이션 혁신 어플리케이션’ 증권부문 수상

파인트리 증권이 운영하는 주식 초보를 위한 투자 학습 및 모의투자 어플리케이션 ‘Stock123’, MTS(모바일 트레이딩 시스템) ‘Alpha Trading’, 안면인식 기술을 활용한 e-KYC(전자신원확인서비스) 도입 등이 많은 사용자들에게 높은 평가를 받았다. 이준혁 파인트리 증권 법인장은 “파인트리 증권은 투자자들에게 투자 정보와 지식 접근성을 높여...

2021-10-13 09:50
빗썸·코인원·코빗 은행 계좌 받았다…“조만간 신고서 제출”

따라서 신고 수리 후 고객신원확인(KYC) 및 지갑주소 확인 절차를 거친 거래소 고객은 원화마켓을 비롯한 기존 서비스를 그대로 사용할 수 있다. 빗썸과 코인원은 NH농협은행과의 계약을 이행하기 위해 신고 접수 이후 국제자금세탁방지기구(FATF) 및 금융당국의 기준에 부합하는 트래블룰 시스템 구축 작업에 빗썸의 모든 역량을 집중할 계획이다. 코빗을 더해 3개...

2021-09-08 16:24

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