고액현금거래 검색결과

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1000만 원 현금거래 '깜깜이'…신협ㆍ새마을금고, AML 통제 '고삐'

FIU, 지난해부터 자금세탁방지 제도 위반 행위 제재 공시 과태료 9950만 원 부과…CTR 위반이 36건으로 더 많아 새마을금고중앙회 “상시 감독…자격시험 의무화 검토 중” 신협중앙회 “개별 조합 활용 전산시스템 개발해 재발 방지” 신용협동조합과 새마을금고가 자금세탁방지(AML)제도 준수를 위해 내부 ‘허들’을 높이기로 했다. 올해 들어 금융당국에 AM

2024-06-07 05:00
율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”

팀 개편 완료…“돈세탁 감사 수요↑” 대비금융위 FIU 출신 김시목 팀장금감원 20여년 전문가도 영입다수 금융사 법률자문 진행“전자금융‧코인 사업서 수임”돈세탁 방지시스템 수요 기대 법무법인(유한) 율촌이 갑진(甲辰)년 성장전략으로 ‘자금세탁 방지(AML‧Anti-Money Laundering)’ 분야에 집중한다. 특히 전자금융업과 가상자산사업을 중심으로

2024-02-07 16:50
FIU, “자금세탁방지 전담 인력 부족…전문가 양성 필요”

FIU, 16일 제2차 유관기관협의회 개최 금융정보분석원(FIU)이 은행 및 금융 유관 기관에 자금세탁방지 제도 개선 독려와 함께 전담 인력 양성 노력을 당부했다. FIU는 이윤수 원장 주재로 자금세탁방지제도를 이행하고 있는 12개 금융 유관기관 및 5개 은행 등과 함께 2023년 제2차 유관기관협의회를 개최했다고 16일 밝혔다. 제도이행 평가결과

2023-10-16 14:45
관세청, '쪼개기 환전' 등 불법행위 환전영업자 107개소 적발

고액 현금거래 보고의무를 회피하기 위해 ‘쪼개기 환전'을 하는 등 불법행위 환전영업자가 대거 적발됐다. 관세청은 고위험 환전소 140개소를 선별해 8월 28일부터 9월 22일까지 4주간 집중적으로 단속한 결과, 107개 환전소에서 불법행위를 적발했다고 26일 밝혔다. 8월 말 기준 관세청 등록 환전소는 모두 1480개소다. 이번 단속은 환전소가 각종

2023-09-26 09:51
FIU, 고액 현금거래 보고 의무 위반 등 카지노업체 대상 과태료 10억여원 통보

금융당국이 자금세탁 의혹이 있는 카지노 업체를 적발해 과태료 10억여원을 부과한 것으로 알려졌다. 연합뉴스는 4일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)가 카지노업체인 골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4710만 원을 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다고 보도했다. 보도에

2023-09-04 20:48
관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소

밀수출대금을 불법 환전하고 가상자산을 통해 환치기하는 등 환전소가 각종 범죄 자금의 이동통로로 악용되고 있다. 이에 관세청이 28일부터 4주간(8월 28일∼9월 22일) 환전영업자 불법행위 집중단속에 나선다. 관세청은 그간 코로나19 여행객 감소로 인한 환전영업자의 경영상 어려움 등을 감안해 업체 계도 중심으로 단속해왔다. 그러나 환전소가 보이스피싱,

2023-08-28 11:00
FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다

FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개규정 개정 입법 예고…“과태료 이제 쉬쉬 못한다” 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 탈세 및 범죄 수익 흐름을 막기 위한 자금세탁방지 검사 및 제재 결과를 외부에 공개하기로 했다. 2일 FIU는 이러한 내용을 담은 '특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정' 일부 변경을 예고했다. F

2023-08-03 18:19
이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표

자금세탁방지를 위해 이사회, 대표이사, 준법감시인, 보고책임자의 역할과 책임이 보다 세부적으로 나뉜다. 자금세탁방지 업무의 실무를 총괄하는 보고책임자의 전문성과 독립성을 강화하기 위함이다. 금융정보분석원은 20일 유관기관 간담회를 열고 이같은 내용을 담은 '자금세탁방지 업무 책임성·전문성 강화 방안'을 발표했다. 이번 방안은 올해 초부터 6개월간 금융협

2023-07-20 10:00
[단독] 강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은

지난달 30억 과태료 부과, 소명절차 이후 20% 감면 조치FIU "제재 결과 공개 법적권한 없어" 시정조치 무용론특금법상 제재 권한 있지만, 사실ㆍ결과 외부공개 못해해외 기관은 자체 공개…법적근거 개정안 국회 계류 중 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 방지 의무를 위반한 강원랜드에 수십 억 원의 과태료를 부과했다. FIU는 관련 법을

2023-07-14 05:00
FIU "김남국 코인 '형사관련성' 발언, 일반적인 절차 설명"

박정훈 FIU 원장 형사관련성 발언"일반적인 절차 설명" 해명나선 FIU김남국 의원 코인 의혹 일파만파 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 11일 박정훈 FIU 원장의 국회 정무위 발언 진화에 나섰다. 김남국 더불어민주당 의원의 코인 이상 거래 관련, 형사 관련성이 있어 통보했다는 발언이 일반적인 절차 설명일 뿐이라는 입장이다. FIU는

2023-05-12 18:43
"위험평가 위한 전담 인력 없다" 금감원, 신한은행에 자금세탁방지 개선 요구

금융감독원이 신한은행에 자금세탁방지(AML)와 관련해 개선을 요구했다. 앞서 국내 은행들이 10조 원이 넘는 '이상 해외 송금' 사태로 사회적 파문을 일으킨 상황에서 내려진 조치다. 신한은행은 금감원의 개선 요구 사항을 적극 이행한다는 방침이다. 5일 금융권에 따르면 금감원은 신한은행에 대한 검사에서 가상자산 사업자에 대한 AML 업무 운영 체계와

2022-12-05 09:20
[단독] 가상자산 거래소 예치금 분리 검토…특금법 시행령 개정 추진

野에 입법 막혀 국회 심의 필요없는 시행령 개정 검토'예치금 구분' 시행령에 디지털자산법 일부 반영할 수도업계 "가이드라인 나오면 시장 신뢰 조성돼 선제조치 필요" 가상자산 거래소가 자체자산과 이용자 예치금을 완전히 분리하도록 특정금융거래정보법(특금법) 시행령을 바꾸는 방안을 국민의힘과 정부가 검토 중인 것으로 확인됐다. 더불어민주당의 비협조로 정부·여당

2022-11-17 17:24
1년간 8000억 송금, 우리銀 비정상 외환거래 정황…금감원, 수시검사 착수

우리은행 내부 점검 과정에서 발견 후 금감원에 보고 아시아권 수입결제 건으로 알려져…금감원, 23일부터 수시검사 착수 금융감독원이 우리은행을 대상으로 수시검사에 착수했다. 비정상적인 해외송금을 발견했다는 우리은행의 보고를 받고 검사에 돌입한 것이다. 27일 금융권에 따르면 금감원은 지난 23일 우리은행 수시검사에 착수했다. 우리은행 자체 내부 점검 과

2022-06-27 09:09
FIU 보고체계도 피해 간 우리은행 횡령사건…금융당국 속수무책

2012~2018년 금융사 STR 보고건 399만 건…횡령 거래 누락 여부 이목금감원, 횡령 기간에 우리은행 11차례 검사…작년 종합검사서도 놓쳐 은행권에도 여러 추측 쏟아져…“감사 수차례 받는데 10년간 몰랐다는 게 의문” 우리은행 직원의 수백억 원 횡령사건을 두고 금융회사가 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 하는 의심거래신고 시스템을 어떻게 피해갔는

2022-05-02 16:11
신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법

가상자산을 활용한 환치기(무등록외국환업무)를 막기에 특정금융정보법(특금법)이 역부족이라는 지적이 대두되고 있다. 취득자의 신고 의무나 제재 권한에서 금융정보분석원(FIU)과 관세청의 차이가 두드러지기 때문이다. 전문가들은 관련한 허점을 메꾸기 위해 가상자산의 성격을 재고하거나, 외국환거래법상 가상자산이 외환에 해당할 수 있을지를 검토해야 한다고 제언했다.

2022-01-18 05:00
금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행

금융위원회가 한국과 베트남의 수교 30주년을 기념해 베트남을 상대로 자금세탁방지 교육을 한다. 금융위는 9일 금융정보분석원, 금융감독원, 금융연수원이 이날부터 22일까지 베트남 중앙은행, 금융회사 등에 자금세탁방지 교육을 한다고 밝혔다. 이번 교육은 베트남 중앙은행의 요청으로 이뤄졌다. 베트남은 2012년 자금세탁방지법을 제정해, 국제 기준을 이행하

2021-12-09 12:00
"물 흐르듯 고위험대상 정보 공유 필요"…FIU, 20주년 맞아 자금세탁 고민 공유

“금융 부문의 디지털 전환은 밀레니얼 세대의 부상과 코로나19 확산의 영향으로 더욱 가속화되는 추세다. 민간 부문의 디지털 전환 속도에 맞춰 AML(Anti-Money Laundering, 자금세탁방지), CFT(Combating the Financing of Terrorism, 테러자금조달금지) 제도 분야에서도 섭테크(Suptech, 감독+기술 합성어)

2021-11-23 16:09
금융위, 자금세탁범죄 뿌리 뽑는다

금융위원회는 자금세탁범죄 의심거래보고(STR) 처리 속도를 1건당 2.9초까지 줄였다. 행정 정보, 정보 검색 기능을 강화해 정교한 자금 세탁 분석 시스템도 구축했다. 금융위는 8일 이 같은 내용을 담은 ‘차세대 자금세탁방지시스템 가동 이후 의심거래정보 처리 성능 향상’ 자료를 발표했다. 앞서 지난해 12월 금융위 금융정보분석원(FIU)은 6000여 개

2021-03-07 12:00
FIU, 자금세탁 꼼꼼히 살핀다…전문 검사 비중 늘리고 인력 강화

금융정보분석원(FIU)이 국제적 수준의 자금세탁방지 제도를 이행하기 위해 차세대 정보 시스템을 구축한다. 의심거래보고와 고액현금거래보고의 품질을 개선해 심사 분석 역량을 강화한다. 또 조직과 인력을 강화해 자금 세탁을 강도 높게 대응한다. 금융위원회는 21일 이같은 내용을 담은 ‘자금세탁방지 역량 강화 방안 및 2021년 중점 추진과제’를 발표했다. 이

2021-02-21 12:00
우리금융, 자회사가 그룹 준법감시 활동 참여…그룹 현장자문단 운영

우리금융은 그룹의 준법감시 역랑을 강화하기 위해 특정 분야에 전문역량을 보유한 자회사가 지주사의 준법감시 점검활동에 공동 참여하는 ‘그룹 준법감시 현장자문단’을 운영한다고 15일 밝혔다. 우리금융그룹은 그룹 차원의 준법감시 활동으로 지주사가 우리은행 등 자회사의 준법의무 이행의 적정성을 점검 및 관리하고 있다. 현장자문단은 ‘우리은행·우리금융저축은행

2021-02-15 10:23

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