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  • 다날 페이코인, 자금 세탁 방지 솔루션 도입
    양해각서의 주요 내용은 최근 FATF(국제자금세탁방지기구)의 권고안에 따른 ‘Crypto AML 솔루션’을 페이코인에서 서비스 중인 페이프로토콜 월렛 어플리케이션 내에 탑재하는 것을 주요 내용으로 하고 있다. 페이코인은 ‘Crypto AML 솔루션’ 도입으로 FATF 권고안과 국내 특금법 개정안 등의 규제 준수를 통해 안정성 확보 및 사업 확장 기반을 마련했다는...
    2019-10-30 10:42
  • 페이게이트, 해외송금 한도 5000달러로 상향
    페이게이트, 해외송금 한도 5000달러로 상향
    자회사 페이게이트 홍콩을 통해서는 글로벌 네팅센터를 구축, 자금세탁방지(AML), 부정거래탐지(FDS) 시스템과 융합해 보안성과 효율적 원가 체계를 완성했다. 페이게이트는 일본, 홍콩, 싱가포르에 이어 네팔에 추가로 자회사를 설립할 예정이다. 또한 자사 핀테크 플랫폼 ‘세이퍼트’를 기반으로 크로스보더 결제, 송금, 집금, 환전, 에스크로등의 수익모델을...
    2019-10-23 17:48
  • 우리금융, 그룹 통합 자금세탁방지 체계 도입
    우리금융, 그룹 통합 자금세탁방지 체계 도입
    현재 국내 금융그룹들은 자회사별로 자금세탁 방지(AML)ㆍ테러자금조달 방지(CFT)에 관한 내부통제 기준을 갖고 있다. 업종이 다르기 때문이다. 하지만 우리금융은 이를 상향 평준화시켜 그룹 차원에서 체계를 운영하기로 했다. '그룹 AML/CFT 정책'은 우리금융의 각 그룹사가 자금세탁 방지업무를 수행할 때 일관되게 지켜야 하는 최소 기준이다. 우리금융은 이를...
    2019-10-23 10:00
  • 코빗, 상장 코인ㆍ이벤트 부쩍 늘려…'국내 최초' 자존심 회복 나선다
    금융사기 예방과 자금방지세탁(AML) 시스템을 정비하는 동안 거래량은 급격히 감소했다. 입금 중단 전 약 200억~500억 원 사이를 오르내리던 일일 거래량은 현재 100억 원 사이로 줄었다. 중소형 가상화폐 거래소가 서버 운영에 필요한 하루 거래량은 200억~ 300억 원으로 알려져 있다. 코빗은 8월 14일 원화 입금과 가상화폐 출금 서비스 정비를 끝내고, 시스템...
    2019-10-10 05:00
  • 한국블록체인협회, FATF 권고안 대응 특금법 TFT 발족
    한국블록체인협회, FATF 권고안 대응 특금법 TFT 발족
    TFT 단장을 맡은 이종구 자율규제위원장(변호사, 전 금융위원회 상임위원)은 "법률, 금융, 보안, AML 등 관련 분야 컴플라이언스 전문가들과 고팍스, 빗썸, 업비트, 한빗코 등 거래소의 실무진이 의견을 수렴하고 업계의 제도화 방향을 논의해 나온 결과물로 협회는 당국과의 소통에 성실히 임할 것”이라고 말했다. 오갑수 한국블록체인협회 회장은 "특금법...
    2019-10-01 17:56
  • [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    특히 앞으로 거래소의 자금세탁방지(AML)와 고객확인제도(KYC)를 강화하게 되면 익명성 코인의 입지가 위태로울 수밖에 없겠죠. 다만 아직 가상화폐 관련 법안 발의 중인 상태로 세부사항이 구체화되려면 6개월 이상이 남았습니다. 대시와 모네로, 지캐시 등 주요 익명성 코인 3종은 긴 시간 거래된 만큼 투자자 범위가 넒은 게 현실인데요. 이 때문에 상장 폐지 과정을...
    2019-09-18 05:00
  • 코인원, 자금세탁방지 시스템 금융권 수준으로 강화 추진
    코인원, 자금세탁방지 시스템 금융권 수준으로 강화 추진
    가상화폐(암호화폐) 거래소 코인원이 자금세탁방지(AML) 역량 강화를 위해 에이블컨설팅과 자금세탁방지 컨설팅·시스템 구축 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 에이블컨설팅은 자금세탁방지 컴플라이언스·분석 컨설팅 전문 업체로 은행, 증권사, 보험사 등 금융기관의 자금세탁방지 체계와 위험기반접근법(RBA) 컨설팅·솔루션을 구축해왔다. 코인원은 이번...
    2019-08-27 11:01
  • [단독] 금감원, 자금세탁방지 위반 건 적발...29일 제재심 회부
    [단독] 금감원, 자금세탁방지 위반 건 적발...29일 제재심 회부
    금감원 자금세탁방지실은 지난해 5월 우리은행의 AML(자금세탁방지) 시스템 이상 징후를 적발해 부문검사를 실시했다. 검사 결과 자금 의심거래와 고액현금거래 등에서 최대 수천 건의 보고 누락이 발생한 것으로 알려졌다. 제재심에서 위반 건수와 금액을 확정하고 징계 수위가 결정될 전망이다. 제재심에서 우리은행 자금세탁방지에 관해 주로 논의될 내용은...
    2019-08-26 05:00
  • 코빗, 실명계좌 연장...입금 재개 통해 제2도약 나선다
    코빗, 실명계좌 연장...입금 재개 통해 제2도약 나선다
    또한, 각종 금융사기에 대응하기 위해 이상거래탐지시스템(FDS)을 통한 입출금 제한 정책 강화, 고객 등급과 자금세탁방지(AML) 등도 더욱 강화한다. 이를 통해 코빗은 더욱 견고해진 정책과 시스템 구축을 위해 다양한 정책을 수립하고, 내부 조직개편과 인력 충원은 물론 신용평가사, AI 머신러닝 전문 업체 등 외부와의 협력을 통한 고도화 작업도 병행해 나간다는...
    2019-08-08 09:07
  • [가상화폐] 브라질 비트코인 거래 신고 의무화
    [가상화폐] 브라질 비트코인 거래 신고 의무화
    최종안에 따르면 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 등 가상화폐는 ‘거래용 토큰’으로 분류, 자금세탁방지(AML) 규정이 적용되기는 하지만 FCA의 규제를 받지 않는다. 또한 증권형 토큰의 정의(발행 시 소유권을 포함하며 주식, 채권처럼 기능하는 자산)와 각 행위자의 권리 및 의무가 명시됐으며, 특정 투자에 포함돼 FCA의 규제를 받는다. ‘유틸리티 토큰’은...
    2019-08-06 17:00
  • 크리스탈, 백혈병 치료제 관련 특허권 취득
    기술에 대해 “세계최초 FLT3-BTK 다중저해제인 백혈병 신약 후보 CG-806을 포함하는 물질들과 제조방법, 조성물, 용도에 대한 광범위한 특허”라고 설명했다. 이어 “미국 APTOSE Biosciences Inc.는 본 특허를 활용하여 CG-806을 급성골수성백혈병(AML) 및 만성림프구성 백혈병(CLL) 등 다양한 백혈병을 치료할 수 있는 글로벌 신약으로 개발 중”이라고 덧붙였다.
    2019-08-06 13:54
  • [가상화폐] 美 SEC, 게임 용 이더리움 토큰에 증권법 제외
    [가상화폐] 美 SEC, 게임 용 이더리움 토큰에 증권법 제외
    또 쿼터 보유자는 PoQ 또는 승인된 계정을 통해서만 거래를 할 수 있으며, 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 규정을 반드시 따르겠다고 했다. 스마트컨트랙트에 따라 승인되지 않은 계정으로는 토큰을 보낼 수 없게 했다. 이번 비규제조치 의견서 발급으로 PoQ는 쿼터 토큰을 증권법에 따라 등록하지 않아도 되고, 증권거래법에 따라 증권으로 등록하지 않고...
    2019-07-31 05:00
  • '페북코인' 리브라 뭇매...마크 저커버그 정조준
    '페북코인' 리브라 뭇매...마크 저커버그 정조준
    그는 "리브라 백서는 자금세탁방지(AML), 고객신원확인(KYC), 사용자 데이터 보안 방안 등 중요 이슈에 대한 설명이 충분하지 않다"고 지적했다. 마커스 총책임자는 "미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN) 등록을 마친 상태"라며 "리브라는 국제 규제 당국이 제시하는 모든 규정을 충실히 준수할 것"이라고 강조했다. 소비자 단체에서도...
    2019-07-18 13:55
  • 오스코텍 자회사 제노스코, 내년 코스닥 입성
    회사 측은 “다양한 상장 요건을 고려하고 있다”며 “내년 예비상장심사 청구서 제출을 계획하고 있다”고 밝혔다. 오스코텍은 류마티스 관절염, 면역혈소판감소증을 적응증으로 글로벌 임상 2상 중인 SYK 키나제 억제제(SKI-O-703), 급성골수성백혈병(AML)으로 임상 1상 진행 중인 FLT3 억제제(SKI-G-801) 등도 공동 개발하고 있다.
    2019-07-10 10:05
  • 페이게이트, 네팅 외화송금 서비스로 월 400억 송금 볼륨 달성
    자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)가 제시하는 자금 세탁방지(AML)에 더해 경쟁력 있는 부정거래탐지(FDS) 기능으로 송금 사업 규모가 급증하고 있다. 페이게이트는 지난해 연말 이전거래 타발 서비스를 오픈하여 6월 말 현재 월 400억 원의 거래 볼륨을 확보했으며, 매월 대상국가와 거래 볼륨이 안정적으로 성장하고 있어 연말에는 월 1000억 원 볼륨...
    2019-07-05 08:55
  • 금융투자협회, 자금세탁방지제도 교육과정 개설
    금융투자협회, 자금세탁방지제도 교육과정 개설
    한국금융투자협회 금융투자교육원이 '자금세탁방지제도(AMLㆍCFT)' 집합교육과정을 다음달 28일 개설한다. 교육생은 이날부터 26일까지 모집한다. 금융투자협회는 금융기관의 내부통제 관련업무 종사자 및 자금세탁방지업무 실무자 등을 대상으로 자금세탁방지제도 관련 전문지식을 습득할 수 있는 단기교육과정을 개설한다고 1일 밝혔다. 교육은 자금세탁 관련...
    2019-07-01 14:39
  • 팍스넷, V20 결의 사항인 국제 디지털 자산 거래소의 생태계 주도
    본인인증(KYC)와 자금세탁방지(AML)에 대한 중요성을 강조했고, FATF의 권고 기준에 맞게끔 개발됐다. 팍스넷이 세계 최초로 상용화하는 블록체인 메신저 쉬는 기존의 중앙화된 메신저와 달리 디지털 공간과 현실 세계를 연결하는 사이버 경제특구를 조성할 계획이다. 다양한 디지털 공간에 대한 담론이 형성될 수 있도록 별도의 장소인 판(PAN)이 구성된다. 개별적...
    2019-07-01 09:48
  • [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    특히, 다른 암호화폐보다 더욱 엄격한 신원 인증 절차와 사기 방지 방안을 지원해 각 국가의 자금세탁방지(AML) 및 고객확인제도(KYC)를 준수하겠다고 밝혔다. 또한, 금융 정보와 소셜미디어 계정은 연동되지 않으며 은행이나 신용카드사가 사용하는 인증 및 사기 방지 기능 등을 도입하기로 하였다. 소비자보호 장치가 마련된 암호화폐를 내놓겠다는 것이다. 따라서 향후...
    2019-06-24 05:00
  • [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 제도권 코인은행 나올까
    [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 제도권 코인은행 나올까
    ◇은행, 글로벌 시장 예의주시 = 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 제도는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 자칫 코인이 테러 자금이나 범죄자 집단의 자금 확보 수단이 될 수 있기 때문이죠. 　은행들도 이런 부분에서 극도로 몸을 사리고 있는데요. 만약 코인 거래소의 문제로 은행에 불똥이 튀면 대외 평판 하락과 함께, 해외 지점 진출 등 사업 활동에...
    2019-06-19 05:00
  • 한국블록체인협회, FATF 규제 대응방안 간담회
    한국블록체인협회, FATF 규제 대응방안 간담회
    간담회는 21일로 예정된 FATF의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달방지(CFT)를 위한 암호화폐 산업 규제방안을 담은 보고서 발표에 맞춰 국내 암호화폐 거래소들 대응방안을 논의하기 위해 마련됐다. 전하진 협회 자율규제위원장을 좌장으로 일본 미츠비시은행 아시아·태평양지역 자금세탁방지 준법감사를 맡고 있는 김진희 이사, 암호화폐 보안솔루션...
    2019-06-18 17:28
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