금융정보교환 검색결과

검색결과 총36건

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금감원, 일반사모펀드 운용사 대상 업무설명회 개최

금융감독원은 일반사모펀드 운용사를 대상으로 주요 보고사항 및 주요 위규 사항에 대한 설명회를 개최했다고 30일 밝혔다. 이번 설명회에서 금감원은 참석 의사를 표시한 200여 개 운용사의 보고 담당자 및 준법감시인 등 300여 명을 대상으로 △펀드 설정(변경) 보고 시 유의사항 △운용사 겸영·부수·위탁 업무 및 대주주 변경 보고 등 보고 시 유의 사항

2024-04-30 14:25
금감원, 개선 일반사모펀드 보고시스템 오픈…“보고는 편리하게, 검토는 쉽게”

금융감독원은 15일 새로운 일반사모펀드 보고접수시스템을 이날부터 운영한다고 밝혔다. 기존 일반사모펀드 보고접수시스템은 2011년 보고서 파일을 제출하는 형태 위주로 개발돼 효율적인 업무처리에 한계가 있었다는 것이 금감원 측 설명이다. 금감원에 따르면 2021~2023년 중 연평균 1만1349건이 보고돼 업무량 증가에 따라 심사 적체 가능성이 존재했다.

2024-04-15 06:00
해외로 자금 빼돌린 역외탈세 꼼짝마…국세청 1.35조 원 추징

국세청 올해 역외탈세자 세무조사 결과 발표법인 소득·자금 국외 유출, 국외 소득 누락 및 편법 증여, 다국적기업의 지능적 국내 과세 회피 등 해외로 자금을 빼돌린 역외탈세자들이 국세청에 덜미를 잡혔다. 이들의 탈세액은 약 1조3500억 원으로 추산된다. 국세청은 역외탈세 조사를 벌여 약 200건에 대한 혐의점을 포착했으며 총 추정 탈세액은 1조3500

2023-12-28 12:00
[오코노미] 0.1% 슈퍼 리치들의 탈세, 이제 옛말?…다큐 ‘스위스 비밀계좌를 팝니다’

오코노미는 넷플릭스와 왓챠 등 OTT(Over The Top) 서비스에 있는 콘텐츠를 통해 경제와 사회를 바라봅니다. 영화, 드라마, TV 쇼 등 여러 장르의 트렌디한 콘텐츠를 보며 어려운 경제를 재미있게 풀어내겠습니다. 무역업, 부동산업 등 여러 사업으로 큰돈을 번 사업가 A. 그는 중국과 홍콩 등 해외에서 번 소득을 신고하지 않고 해외 비밀 계좌에

2021-07-16 17:28
국세청, 유튜버 등 고소득 크리에이터 ‘세무검증’ 강화

온라인 플랫폼을 기반으로 하는 유튜버 등 1인 미디어 콘텐츠 창작자, 이른바 크리에이터의 해외 발생 소득에 대한 세무검증이 대폭 강화될 것으로 보인다. 이는 일부 크리에이터들이 차명계좌를 동원하거나 소액으로 송금액을 쪼개어 받는 방법으로 소득을 분산․은닉해 과세당국의 감시를 회피하고, 탈세를 일삼는다는 지적이 적지 않기 때문이다. 이에 국세청

2020-05-24 12:00
한국-투르크메니스탄, 자원·인프라 등 경제협력 강화

한국과 투르크메니스탄이 자원과 인프라 등 다양한 분야로 경제 협력을 넓혀간다. 산업통상자원부는 22일 서울 중구 롯데호텔에서 '제7차 한-투르크메니스탄 경제협력공동위원회'를 열어 경협확대를 논의했다. 한-투르크 경제협력공동위원회는 무역, 투자 등 경제 협력 전반을 논의하는 양국 간 유일한 공식 협력 채널이다. 투르크메니스탄은 중앙아시아 교통 요

2019-02-22 11:00
가상화폐 거래소 코빗, 나스닥 매칭 엔진 도입… 초당 10만 건 주문 처리

가상화폐(암호화폐) 거래소 코빗이 나스닥 매칭엔진(Nasdaq ME)을 이용한 차세대 매매시스템을 도입했다. 26일 코빗에 따르면 나스닥 매칭엔진 도입으로 초당 10만 건 이상의 주문을 처리하는 등 안정적이고 보안이 강화된 거래를 지원할 수 있게 됐다. 나스닥의 매칭 엔진은 독일, 버뮤다 등 다양한 지역과 시장에서 사용되고 있으며, 플랫폼

2018-12-26 09:41
[단독]국세청, 윤석화·김석기 부부 ‘역외탈세 혐의’ 세무조사

국내 유명 연예인들의 탈세 논란이 좀처럼 끊이지 않고 있는 가운데 이번에는 ‘연극계 대모’로 불리는 윤석화씨가 국세청의 타깃이 됐다. 28일 사정기관 등에 따르면 국세청은 최근 배우 윤씨와 남편 김석기 전 중앙종금 사장을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수한 것으로 확인됐다. 두 사람은 국세청이 지난 12일 역외탈세 혐의가 있는 법인과 개인을 자

2018-09-28 10:00
국세청, 국부유출 역외탈세 혐의자 93명 전국 동시 세무조사 착수

국세청이 조세회피처를 이용해 해외 현지법인과의 정상거래 위장 등 역외탈세 혐의가 있는 93명(법인 65개, 개인 28명)에 대해 전국 동시 세무조사에 착수했다. 국세청은 12일 이번 조사는 내년부터 신고대상 범위가 확대되는 해외금융계좌, 해외부동산 신고 시행에 앞서 성실신고 분위기를 조성하고, 진화하는 역외탈세 행위의 확산을 방지하기 위해 선제적·전

2018-09-12 13:39
국세청, 다국적기업 조세회피 전면 차단…국제통합보고서 첫 시행

다국적기업의 조세회피에 대응하기 위한 국제거래정보 통합보고서 제출 제도가 이달부터 처음으로 시행된다. 국세청은 다국적기업 그룹 법인 중에서 지난해 12월 사업연도가 끝난 내국법인과 외국 법인 국내사업장은 내년 1월 2일까지 2016년도 귀속 통합보고서를 제출해야 한다고 12일 밝혔다. 국세청에 따르면 통합보고서 제출 제도는 이전 가격 조작 등 다

2017-12-12 12:08
G20 재무차관·중앙은행부총재 회의

세계 주요 20개국(G20)이 재무차관·중앙은행 부총재 회의를 열고 내년 재무장관회의 주요 의제인 일자리의 미래와 인프라 투자에 대해 의견을 나눴다고 기획재정부가 3일 밝혔다. 회의는 지난 1일부터 이틀간 아르헨티나 바릴로체에서 열렸으며 우리 정부 측 대표로는 황건일 기재부 국제경제관리관(차관보)이 참석했다. 이번 회의는 내년 G20 의장국 아르

2017-12-03 10:52
한국-홍콩, 2019년부터 납세자 금융정보 자동교환 서명

기획재정부는 23일 최영록 기재부 세제실장과 쿠엔 파이 웡(Kuen Fai Wong) 홍콩 국세청장이 만나 '한-홍콩 금융정보자동교환협정'에 서명했다고 밝혔다. 이번 협정에 따라 양국의 과세당국은 상대국 거주자의 금융계좌 등과 관련된 주요 금융정보를 오는 2019년부터 매년 교환하게 된다. 주요 금융정보에는 식별정보(이름, 주소, 납세자번호 등), 계좌정

2017-01-23 14:51
국세청, 역외탈세 사실상 불가능하다…왜?

국세청이 역외탈세자에 대한 세무조사 강도를 대폭 강화할 것으로 보인다. 이는 한국·홍콩 조세조약과 한·미 금융정보 자동교환협정(FATCA) 비준 동의안이 각각 국회를 통과했기 때문이다. 12일 국세청에 따르면 지난 7일 한-홍콩 조세조약 및 한미 금융정보 자동교환협정(이하 FATCA) 비준 동의안이 국회를 통과했다. 미국은 하루 뒤인 8일 즉시 조약이

2016-09-12 15:07
국세청, 올해 해외금융계좌 신고액 56조원…전년대비 52%↑

올해 국세청에 신고된 해외금융계좌 금액이 56조원에 달하는 것으로 나타났다. 7일 국세청에 따르면 올해 해외금융계좌 신고금액은 총 56조1000억원으로 지난해보다 무려 52.0% 증가했다. 신고인원 또한 1053명으로 27.5% 늘어났다. 개인은 512명이 2251계좌에 4조8000억원을 신고한 반면 법인은 541곳이 9259계좌에 51조3000억원을

2016-09-08 06:42
금융위·금감원, 25일부터 대형 대부업자 710개 직접 감독한다

금융당국이 전국의 대형 대부업자 710곳을 직접 감독한다. 금감원은 개정 대부업법으로 대부업 감독기관이 금융당국과 지방자치단체(이하 지자체)로 이원화 됨에 따라 대형 대부업자에 대해 금융위와 등록·감독·검사·제재·민원업무 등을 25일부터 직접 수행한다고 24일 밝혔다. 대형 대부업자는 △대부채권매입추심업 영위 △2개 이상 시·도 영업소 설치 △대기

2016-07-24 12:00
2017년 9월 부터 53개국 금융정보 교환...정부, 내년부터 준비작업 착수

우리나라를 포함한 53개국은 2017년 9월부터 매년 1회 금융정보을 교환하고 2018년 9월부터는 77개국 이상으로 확대된다. 정부는 이를 위해 내년부터 국가간 금융정보 교환 준비를 본격화 할 예정이다. 17일 기획재정부에 따르면 먼저 국내 금융회사는 오는 2017년 9월 처음 시작하는 국가간 금융정보자동교환 이행을 위해 내년 1월1일부터 외국 거주자

2015-12-17 14:41
올 들어 해외금융계좌 신고 52% ‘급증’…개인은 미국, 법인은 홍콩 최다

올해 해외금융계좌 신고 금액이 지난해보다 52.1%나 급증한 것으로 나타났다. 개인 1인당 신고금액은 65억원으로 미국이 가장 많았고 법인의 경우 1곳당 827억원으로 홍콩이 가장 컸다. 국세청은 올해 해외금융계좌 신고인원은 826명으로 총 36조9000억원을 신고해 작년보다 6.7% 증가했다고 3일 밝혔다. 신고인원과 신고금액은 각각 작년보다 52명,

2015-09-03 16:21
[역외소득 자진신고] 10억 은닉 법인…자진신고 땐 2.9억원 내고 걸리면 5억원

올 10월부터 6개월 동안 해외 소득과 재산을 자진신고하고 관련 세금을 내면 가산세와 처벌을 면제해 주는 특별기간이 운영된다. 이 기간에 자진신고하지 않았다가 적발되면 세무조사와 검찰수사를 통해 엄정한 처벌을 받게 된다. 정부는 1일 서울정부청사에서 최경환 부총리 겸 기획재정부 장관과 김현웅 법무부 장관 공동 명의로 이런 내용의 담화문을 발표했다. 자

2015-09-01 09:50
“모든 금융거래 주소 일괄 변경 가능해진다”

내년 1분기부터는 금융소비자가 주소지를 옮길 경우 거래 금융회사에 일일이 주소 변경을 신청할 필요가 없어진다. 금융회사 창구를 방문하거나 인터넷으로 주소 변경을 통보하면 3~5일 이내에 모든 금융거래 주소가 변경되는 시스템이 구축될 전망이다. 금융감독원은 모든 금융회사에 등록된 금융거래 주소를 한 번에 변경할 수 있는 시스템을 내년 1분기까지 구축해 운영

2015-06-21 12:00
한국정부 숙원인 한미 금융정보 교환 드디어 타결

한미 과세 당국이 오는 9월부터 조세 관련 금융정보를 정례적으로 교환하기로 했다. 국세청은 이를 역외탈세 근절의 발판으로 삼아 지하경제양성화를 통한 세수 목표를 차질없이 달성한다는 구상이다. 18일 정부 관계 부처에 따르면 국세청은 작년 체결된 한미해외계좌금융신고법(FATCA) 협정에 따라 오는 9월 국내의 미국인 금융계좌 정보를 IRS에 보내고 미국 내

2015-03-18 09:17

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