이상외환거래 검색결과

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30년 근속하면 부행장 자격…차기 CEO 후보군[은행의 별을 말한다]

작년 말 승진 36명 평균 56세현장 경험 풍부한 영업통 약진잇단 사고에 내부통제 강화도차세대 경영진 육성 연수 이수퇴임 후엔 고문·자문 등 예우도 # 1990년 입행한 A 씨는 올해 부행장으로 승진했다. 영업부 대리부터 시작해 서울과 경기권 지점을 돌며 경력을 쌓았다. 입행 16년 만에 부지점장을 달고 5년 후에는 지점장을 달았다. 함께 입행했던 동기들

2024-02-19 05:00
KB국민은행, 이상 외환거래 관리 위한 'KB 세이프 트레이드 시스템' 구축

해외 거래 정보 통해 이상 징후 파악무역거래·단순 송금거래도 모니터링 가능 KB국민은행은 무역 기반 이상 외환거래에 대한 모니터링 강화를 위해 'KB-세이프 트레이드 시스템(KB-STS)'를 구축했다고 27일 밝혔다. 'KB-STS'는 물품과 서비스 등 무역거래 대금 결제 시 자금세탁 등 외환거래 이상 징후를 자동으로 탐지하는 전문 시스템이다. 국민은

2023-12-27 13:54
은행, 10조 이상 외환거래 재발방지책 내놨다... 3선 방어 내부통제 체계 마련

은행권이 외화 송금과 관련해 영업점, 본점 모니터링과 사후관리 시스템 등 '3선 방어 내부통제' 체계를 마련한다. 지난해 10조 원(72억2000만 달러) 규모의 이상 외회송금 거래로 물의를 일으킨 것에 대한 재발방지 차원이다. 금융감독원은 7일 은행연합회, 국내 은행들과 태스크포스(TF)를 구성해 이상 외화송금 방지를 위한 제도개선 방안을 논의, 3선

2023-06-07 12:00
[C+ 이복현, A+ 과제는②] '지배구조 개선ㆍ감독규정 개정권 복원'... 숙제 산적

지난해 우리은행 직원의 700억 원 규모의 횡령, 16조 원에 달하는 이상 외환거래 사건부터 최근 주가조작 사건까지 금융·자본시장에 사건사고가 끊이지 않고 있다. 이복현 금융감독 원장은 금융권에서 발생하는 사고를 인재로 해석하고 재발방지를 위해 지배구조를 개선하겠다고 강조했다. 현안이 생길 때마다 금감원의 역할론에 의구심이 생기면서 감독규정 제·개정권 회

2023-06-06 14:43
[금감원 업무계획] 이복현 금감원장 "금융안정 최우선, 공정한 금융환경 조성할 것"

이복현 금융감독원장은 "금융안정을 최우선 목표로 따뜻하고 공정한 금융환경을 조성하겠다"고 6일 밝혔다. 이 원장은 이날 금감원 업무보고에서 올해 목표를 '위기상황 및 금융환경 변화에 대한 선제적 대응'으로 제시하면서 이같이 말했다. 이를 위해 금감원은 △금융시스템 안정 △민생금융 감독 강화 △금융산업 혁신 및 미래성장 지원 △금융회사 책임경영 문화 조성

2023-02-06 15:01
조용병부터 손태승까지…윤석열 정부서 금융지주 회장 물갈이

윤석열 정부 들어 임기 만료를 앞둔 금융지주 회장들이 모두 교체 수순을 밟고 있다. 조용병 신한금융지주 회장, 손병환 NH농협금융지주 회장에 이어 손태승 우리금융지주 회장도 자리에서 물러나고, 새 얼굴로 바뀌게 됐다. 손태승 회장은 18일 입장문을 통해 "우리금융 회장 연임에 나서지 않고 최근 금융권의 세대교체 흐름에 동참하기로 했다"며 "앞으로 이사

2023-01-18 14:39
5대 시중은행, '계묘년' 새해 조직개편 핵심은 '내부통제 강화'

시중은행이 올해 내부통제 강화에 중점을 둔 조직개편을 마무리했다. 지난해 대규모횡령과 해외송금 사고 등으로 홍역을 치르면서 떨어진 소비자 신뢰를 되찾겠다는 뜻으로 풀이된다. 1일 금융권에 따르면 5대 시중은행은 내부통제 강화에 방점을 둔 조직개편을 단행했다. 금융소비자 권익을 최우선으로 보호하기 위한 조치다. 영업강화, 디지털, 플랫폼 등 다양한 과업이

2023-01-01 09:00
반복되는 횡령사고에 고개 숙인 은행장들 "직원 윤리의식 강화할 것"

내부통제 문제 지적…시스템 개선보다 직원 윤리 강조이복현 금감원장 " 내부통제 선진국 수준으로 마련" 최근 횡령 등 은행권 금융사고가 잇따라 발생하면서 내부통제 문제가 도마 위에 올랐다. 국감장에 선 은행장들은 내부통제 시스템 개선에 한계가 있는 만큼 직원 윤리의식 강화를 통해 개선해 나가겠다고 밝혔다. 11일 열린 국회 정무위원회 금융감독원 국정감

2022-10-11 16:25
[국감 핫이슈] 이복현 "금감원 감독·검사업무, 합리적 절차에 따라 예측가능하게 집행"

이복현 금융감독원장은 "금감원은 모든 감독·검사업무를 합리적 절차에 따라 예측 가능하게 집행할 것"이라고 강조했다. 이 원장은 11일 국회에서 열린 정무위원회 금감원 국정감사에서 "금감원은 최근 발표한 '업무혁신 로드맵'을 차질없이 추진하고 외부기관 평가로 점검·보완해 참여자의 신뢰를 받도록 노력하겠다"며 이같이 밝혔다. 이 원장은 이날 국감에서 금

2022-10-11 10:04
국감에 또 소환된 '론스타'…데뷔전 치르는 윤석열 금융라인

금융권에 대한 국회 정무위원회의 국정감사가 6일 시작된다. 이번 국감에서는 '론스타 사태'가 쟁점으로 떠오른 가운데, 최근 금융권을 뒤흔들었던 횡령 사태에도 관심이 집중될 것으로 보인다. 또 다른 관전 포인트는 윤석열 정부의 금융수장들이 일제히 국감 데뷔전을 치른다는 점이다. 특히 김주현 금융위원장은 청문보고서 없이 임명된 만큼, 이번 국감에서 집중

2022-10-05 14:27
또 불려 나가는 5대 은행장, 국감서 횡령·외환 이상거래 집중포화

다음 달 11일 정무위 국감, 5대 시중은행장 줄소환700억 원대 횡령, 10조 원대 이상 외환거래 등 금융권 현안 산적시중은행장 '내부통제' 책임 집중포화5대 금융지주 회장은 美 출장으로 국감출석 피해 5대 시중은행장이 정무위 국감장에 증인으로 소환됐다. 은행권 횡령과 이상 외환거래 등 금융권 현안이 산적한 상황인 만큼, 관련 내용에 대한 집중적인

2022-09-28 14:36
'취임 100일' 이복현 "금융 역할 중요…시장안정화·소비자보호에 중점"

"모든 감독업무 합리적으로 투명하게 집행"금융안정·소비자보호·혁신 등 목표 강조 이복현 금융감독원장은 15일 서울 여의도 금감원 청사에서 취임 100일 기자간담회를 열고 "어려운 때일수록 위험관리와 민생안정을 위한 금융의 역할이 더욱 중요하다"고 강조했다. 그러면서 코로나19 금융지원(소상공인 대출 만기 연장·상환유예) 조치 연장을 논의 중이라고 밝혔

2022-09-15 17:15
이복현 금감원장 “법무부-美, 이상외환거래 관련 협조 요청시 최대한 응할 것”

5일 KB국민은행 ‘찾아가는 KB소호 멘토링스쿨’ 간담회 참석 이 원장 “이상외환거래, 검찰과 긴밀하게 상황 공유 중”헤리티지펀드 사태 분조위 지연 관련 “일정 다시 파악해볼 것” 이복현 금융감독원장은 5일 “최근에 논란이 된 (법무부와) 미국간 협조 관계에 대해서 요청이 있다면 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 최대한 협조해 드릴 계획”이라고 말했다.

2022-09-05 16:50
우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4.5조 넘었다...외환거래 파문 확산

우리은행과 신한은행을 거쳐 해외로 송금된 '이상 해외 송금' 거래 규모가 계속 확산되고 있다. 시중은행에 대한 검사가 확대되면서 무더기 제재도 불가피한 상황이다. 28일 금융권 등에 따르면 금감원은 우리은행과 신한은행으로부터 지난 6월 말에 거액의 이상 해외 송금 사실을 보고받고 현장 검사에 착수해 각각 13억1000만 달러(1조7000억 원)와 20억6

2022-08-28 10:10
금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적

7조 원에 달하는 이상 외환거래에 대해 금융당국이 조사에 착수한 가운데 은행들도 내부적으로 점검을 시행하고 대책 마련에 나섰다. 이 과정에서 금융감독원이 외환거래에 대한 감시를 강화하라고 여러 차례 경고했지만, 문제가 발생하자 은행들이 뒤늦게 대응에 나섰다는 지적이다. 은행, 이상 외환거래 의심 등 관련 자료 금감원에 제출 31일 금융업계에 따르면

2022-07-31 10:35
[종합] 17개월 동안 2100여 차례 이상 외환거래, 타 은행 확대조사

금융감독원 조사 결과 신한은행과 우리은행 일부 지점에서 17개월 동안 2169회에 걸쳐 4조1000억 원에 달하는 이상 외화송금 거래가 발생했다. 이 과정에서 은행 직원들이 외국환거래법이나 특정금융거래정보법(특금법) 위반 여부에 따라 제재 수위가 결정될 것으로 보인다. 이준수 금감원 부원장은 27일 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 브리핑을 통해 "영

2022-07-27 16:32
신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"

금융당국 조사 결과 신한은행과 우리은행의 이상 외화송금 거래규모(잠정)가 4조1000억 원에 달하는 것으로 밝혀졌다. 앞서 이들 은행이 보고한 2조5000억 원보다 무려 1조6000억 원 가까이 많은 규모다. 대부분의 송금거래가 가상자산 거래소를 통해 이뤄진 것으로 드러났다. 금융감독원은 27일 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 결과를 통해 신한, 우

2022-07-27 14:00
신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수

신한은행에서 이례적인 거액의 외환거래가 지속된 정황이 드러난 가운데 금융당국이 검사에 착수했다. 2일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 신한은행으로부터 지점의 이상 외환거래 현황을 보고받았다. 거래 규모는 수천억 원 이상인 것으로 알려졌다. 금감원은 현장 검사에 착수해 자금 세탁을 통한 외국환거래법 위반이나 가상화폐와의 연관성 여부 등 불법거래 정

2022-07-02 17:42
SC은행, 에이스손보와 중기지원 협약 체결

스탠다드차타드(SC)은행이 에이스손해보험과 중소기업 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다. SC은행은 에이스손해보험이 추천하는 중소기업에 대해 대출금리와 수수료를 우대해주고 수출입 관련 환율 우대 서비스도 제공키로 했다. 또 해당 고객이 SC은행의 무역금융 상품을 이용할 경우 대출금리를 최대 2.0%까지 우대해주며 미화 십만불(USD100,0

2013-03-18 11:52