세금포탈 검색결과

검색결과 총87건

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검찰, 이화그룹 회장‧사장 구속영장 청구…"허위공시로 부당이득"

검찰이 조세포탈 등 혐의를 받는 이화그룹 경영진들에 대해 구속영장을 청구했다. 서울중앙지검 조세범죄조사부(민경호 부장검사)는 이화그룹 조세포탈 등 사건과 관련해 김영준 이화그룹 회장과 김성규 이화전기 대표를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(횡령‧배임‧재산국외도피) 위반, 자본시장법 위반, 조세포탈 등 혐의로 8일 사전 구속영장을 청구했다고 10

2023-05-10 16:17
[베스트&워스트] 아스타, 사우디 대규모 투자 가능성에 ‘91%’ 급등…코원플레이 96%↓

코스닥 지수는 지난 한 주간(3월 20~24일) 전 주 대비 26.72포인트(3.35%) 상승한 824.11에 거래를 마쳤다. 이 기간 개인 홀로 4238억 원어치를 순매수했으며, 외인과 기관은 각각 3025억 원, 371억 원어치를 순매도했다. 아스타, 사우디아라비아 대규모 투자 유치 가능성에 91% 급등 25일 한국거래소에 따르면 지난 한 주간

2023-03-25 07:00
[특징주] 이화전기, ‘세금 포탈 혐의’ 이화그룹 검찰 수사에 29% 급락…이트론↓

검찰이 이화그룹에 대해 강제 수사에 돌입했다는 소식에 이화그룹 관련 주들이 하락세다. 20일 오후 2시 6분 현재 이화전기는 전 거래일보다 29.68%(175원) 하락한 418원에 거래되고 있다. 같은 시각 계열사 이트론도 전일보다 14.12%(25원) 하락한 152원에 거래 중이다. 아시아경제 보도에 따르면 서울중앙지검 조세범죄조사부는 이날 오전

2023-03-20 14:10
검찰, ‘이화그룹’ 조세포탈 혐의 압수수색

검찰이 조세포탈 혐의를 받는 이화그룹에 대한 강제수사에 돌입했다. 20일 서울중앙지검 조세범죄조사부(민경호 부장검사)는 이화그룹 관련 조세포탈 등 고발 사건에 대해 이날 오전부터 이화전기공업과 이화그룹 계열사 사무실, 관련자 주거지 등에 압수수색을 진행했다. 앞서 국세청은 이화그룹 세금 포탈 혐의를 발견하고 검찰에 고발한 것으로 알려졌다. 검찰 수

2023-03-20 13:56
검찰, 대명종합건설 법인‧지우종 대표 기소…“편법증여 목적 기업범죄”

검찰이 세금 포탈 혐의를 받는 대명종합건설 법인과 지우종 대표, 회계팀 이사 A 씨를 재판에 넘겼다. 서울중앙지검 조세범죄조사부(민경호 부장검사)는 5일 편법증여와 사주일가의 사익추구를 위해 대명종합건설의 회계장부를 조작해 법인세를 포탈한 이들을 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 조세포탈 합계는 137억 원,

2022-12-05 17:45
배달 늘어나자 요금 올리고 현금결제 매출은 감춰…탈세자 89명 세무조사

#음식점 배달대행 업체인 A사는 코로나19로 배달이 늘어나자 배달료를 인상했다. 여기에 배달료를 현금으로 결제하면 세금계산서를 발행하지 않는 방법으로 매출을 누락했다. 카드결제를 하는 경우에는 직접 결제를 하지 않고 대행사를 거치게 해 매출을 숨겼다. #유사투자자문업체인 B사는 주식 호황 상황에서 고수익을 미끼로 고액의 연회비를 받는 유료회원방을 운영했

2022-05-03 15:10
법원, '세금 포탈' 혐의 포스코건설에 벌금 2000만 원

'세금 포탈' 혐의를 받는 포스코건설이 벌금 2000만 원을 선고받았다. 서울중앙지법 형사3단독 양환승 부장판사는 11일 조세범처벌법 위반 혐의를 받는 포스코건설과 담당 직원 A 씨에게 벌금 2000만 원을 선고했다. 재판부는 "포탈한 세금의 규모가 작지 않고 동기를 참작할 여지도 크지 않다"면서도 "조세포탈이 주된 목적은 아니었고 A 씨가 횡령에

2022-01-11 13:37
[종합] 정·재계 인사 수백 명 연루 ‘글로벌 탈세·불법 X 파일’ 열렸다

5년 전 파나마 문건 이은 새 '판도라 페이퍼스' 공개요르단 국왕 등 정상 35명 포함 91개국 정치인·정부 관계자 등장엘튼 존·링고스타 등 유명인도‘K팝 대부’ 이수만 관련 내용도…SM “부친이 적법 설립” 반박 압둘라 2세 요르단 국왕, 안디레이 비비시 체코 총리 등이 조세회피처를 이용해 비밀 자산을 보유하는 거래에 관여했다는 내용이 담긴 문서, 일명

2021-10-04 15:05
[단독] '조세포탈' 혐의 포스코건설 정식 재판 회부

조세포탈 혐의를 받는 포스코건설이 정식 재판을 받게 됐다. 16일 이투데이 취재 결과 서울중앙지법 형사2단독 이동희 부장판사는 최근 조세범처벌법 위반 혐의로 약식기소된 포스코건설과 담당 직원 A 씨를 정식 재판에 회부했다. 법원은 △피고인이 법원에 요청하거나 △무죄 가능성이 큰 경우 △약식에서 나올 벌금형보다 높은 형량을 선고할 수 있다고 판단할 때

2021-09-16 16:55
300억 세금포탈 60대 남성, ATM 앞에서 현금 인출하다 덜미

300억 원의 세금을 납부하지 않은 혐의로 수배중이던 60대 남성이 은행 현금자동입출금기(ATM)에서 현금을 인출하다 경찰에 붙잡혔다. 14일 동아일보 보도에 따르면 서울양천경찰서는 지난해 5월부터 조세범처벌법 위반 혐의로 수배가 내려진 A(62) 씨를 8일 검거해 수사 중이다. A 씨는 2014년부터 약 2년간 인천에서 농수산물 납품업체를 운영하며

2021-01-14 09:48
[단독] 국세청, 신천지 이만희 총회장 ‘조세포탈혐의’ 검찰 고발

신천지예수교 증거장막성전(신천지) 이만희(89) 총회장과 전국 주요 신천지 교회가 올해 4월부터 국세청 특별 세무조사를 받아 십 수억 원에 이르는 세금을 추징당한 것으로 드러났다. 또 국세청은 세금 추징과 동시에 이 총회장을 증여세 등 일부 세목에 대한 조세포탈혐의로 검찰에 고발 조치했다. 이투데이 취재 결과 서울지방국세청 조사4국은 지난 4월 말부

2020-11-25 05:00
[2020 국감] 기술보증기금, 부동산 이중계약서 작성 의혹...“실거래가 대비 4억 원 차이”

중소벤처기업부 산하 기술보증기금이 직원용 아파트 임대차 계약을 체결하면서 ‘이중계약서’를 작성했다는 의혹이 제기됐다. 26일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 국민의힘 최승재 의원이 기술보증기금이 운영하는 전국 ‘임차 사택’ 55곳의 임대차 계약서를 전수조사한 결과, 전세계약금이 실거래가 대비 수 천만 원부터 4억 원 이상 차이 나는 곳이 43곳에

2020-10-26 10:48
국세청, 역외탈세ㆍ다국적기업 43명 ‘고강도' 세무조사

국세청은 국내에서 벌어들인 막대한 소득을 정당한 세금납부 없이 외국으로 이전한 혐의가 있는 다국적기업 43명을 상대로 세무조사에 착수했다고 27일 밝혔다. 조사대상자는 과세당국의 눈을 피해 스위스, 홍콩 등 금융정보에 대한 접근이 어려웠던 지역에 개설한 비밀 계좌에 금융 자산을 은닉하고 세금을 탈루한 혐의자(7명)와 인위적인 국내 체류 일수 조작

2020-08-27 12:00
정경심 “남편에게 물어보고 할게”…검찰, 문자메시지 공개

조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 동양대 교수가 코링크프라이빗에쿼티(코링크PE)가 운용하는 사모펀드에 투자하기 전 남편인 조 전 장관과 협의한 정황이 담긴 증거가 법정에서 공개됐다. 검찰은 20일 서울중앙지법 형사24부(재판장 소병석 부장판사) 심리로 진행된 조 전 장관의 5촌 조카 조모 씨의 세 번째 공판에서 정 교수와 자산관리인 김경록 씨

2020-01-20 18:54
‘상표권 부당이득’ 원할머니보쌈 대표 2심서 무죄 주장 “상표 등록 문제없다”

상표권을 개인 회사 명의로 등록해 수십억 원대 수수료를 챙긴 혐의로 1심에서 집행유예를 선고받은 박천희(61) 원할머니보쌈 대표가 항소심에서도 무죄를 주장했다. 서울고법 형사11부(재판장 성지용 부장판사)는 9일 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 기소된 박 대표에 대한 항소심 첫 공판을 열었다. 이날 박 대표 측 변호인은 비용 정산을 이유로

2019-01-09 17:53
‘중국 최고 인기 여배우’ 판빙빙, 탈세로 출국금지 소문 돌아

중국에서 가장 높은 출연료를 받으며 할리우드 영화 ‘엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트’ 등에 나왔던 인기 여배우 판빙빙이 거액의 탈세 혐의로 출국금지를 당했다는 소문이 돌고 있다고 30일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다. 36세의 판빙빙은 세금포탈 혐의로 아직 공식 기소되지는 않았다. 그러나 지난 5월 말 중국 중앙(CC)TV

2018-07-30 15:56
[블록체인 혁명] 국가별 ICO 규제 현황 살펴보니

가상화폐공개(ICO·initial coin offering)는 투자 시장 활성화와 위험성을 동시에 내포한 특수성으로 국가별 접근 방식도 다르다.대체로 금지 쪽으로 무게가 실리지만, 스위스와 지브롤터(영국령) 같은 국가는 적극적으로 기업을 유치하고 있다. 우선 전면 금지를 택한 나라는 중국과 우리나라다. 중국 금융당국이 지난해 8월 ICO를 불법

2018-01-31 11:03
‘인테리어 비리’ 조양호 한진 회장, 文정부 첫 재벌총수 수사 불명예

조양호 한진그룹 회장이 문재인 정부 출범 후 재벌 총수 수사의 첫 대상자란 오명(汚名)을 썼다. 적폐청산 기치를 내걸고, 불공정 거래 척결·재벌개혁이란 국정과제 수행에 있어 사정당국의 칼 끝이 한진그룹을 향해 정조준하고 있다. 조 회장은 30억 원대 회사 공금을 유용해 자택 인테리어 공사를 한 혐의로 경찰의 수사 선상에 놓여져 있다. 검찰이 1

2017-10-19 10:11
‘리베이트 혐의’ 강정석 동아쏘시오홀딩스 회장 구속에 업계 당혹

동아제약과 동아에스티의 지주회사인 동아쏘시오홀딩스의 강정석(52) 회장이 7일 밤 구속되면서 회사와 업계는 당혹감을 감추지 못하고 있다. 동아제약은 1932년 창사 이래 85년만에 ’총수 공백’ 상황에 직면하면서 최대 위기를 맞게 됐다. 부산지법은 7일 강 회장의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 벌인 뒤 “범죄 혐의가 소명되고 증거 인멸이 우려된

2017-08-08 10:23
역대 정부 ‘국정 혼란’ 사건 살펴보니…김영삼 ‘소통령’·이명박 ‘만사형통’

‘최순실 사태’로 인해 박근혜 대통령의 레임덕이 가속화하고 있다. 박 대통령의 지지율은 역대 최저치인 5%까지 떨어졌다. 부분 개각이라는 쇄신 카드를 꺼내 들었지만 오히려 반발만 키우고 있는 형국이다. 역대 정부도 크게 다르지 않았다. 그간 국정을 뒤흔들었던 사건은 무엇이 있을까. 이명박 정부는 2008년 4월 18일 광우병 위험 부위의 수입을 허용하는

2016-11-07 10:29

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