의심계좌모니터링 검색결과

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한도제한계좌 1일 출금ㆍ이체액 100만 원으로 상향…창구 거래 시 300만 원

5대 은행, 청년희망적금 한해 영업점서 목적 말하면 해제키로지난해 정부, 금융거래 목적 확인·한도 제한 제도 개선 권고금융당국 “상반기 내 ‘100만 원->300만 원’ 한도 상향할 것”은행권 “현실화 과정…보이스피싱 피해 예방 더 강화하겠다” 앞으로 은행 계좌를 새로 만들 때 하루에 출금 및 이체할 수 있는 한도가 기존 30만 원에서 100만 원으로

2024-02-26 05:00
NH농협은행, 신규직원 대상 금융사기 피해 예방 교육 실시

NH농협은행은 세종시 소재 농협 교육원에서 '농협은행 보이스피싱 제로!'라는 주제로 신규직원들에게 금융사기 피해 예방 교육을 진행했다고 11일 밝혔다. 이날 교육은 △금융사기 피해의 개념 및 종류 △최신 금융사기 트렌드 △금융사기 피해 예방법 △금융사기 발생 시 대처방법 △피해예방 업무매뉴얼 등으로 구성했다. 농협은행 관계자는“은행 직원의 첫 걸음으로

2024-01-11 13:11
NH농협은행, 보이스피싱 우수 지킴이 금융위원장상 수상

NH농협은행은 ‘2023년 보이스피싱 우수 지킴이 시상식’에서 금융위원장상을 수상했다고 13일 밝혔다. 이번 시상식은 금융위원회 및 금융감독원 주관으로 보이스피싱 예방 및 피해구제 활동에 기여한 기관 및 개인을 포상하고, 우수 사례를 공유하기 위해 마련됐다. NH농협은행은 △은행권 최초 대포통장 의심계좌 모니터링을 24시간 확대 운영해 영업외 시간 금융

2023-12-13 10:01
민생침해 범죄 척결…8개 기관·7명 개인에 '보이스피싱 우수 지킴이' 포상

국정과제인 보이스피싱 척결을 위해 노력하고 금융소비자 보호에 기여한 8개 기관과 7명의 개인에게 '보이스피싱 우수 지킴이' 포상이 수여됐다. 금융위원회와 금융감독원, 중소벤처기업부, 경찰청은 11일 서울 중구 은행회관에서 보이스피싱 예방 및 피해구제 관련 우수대응 사례에 대해 포상하는 시상식을 개최했다. 금융 일반부문의 금융위원장표창은 금융보안원,

2023-12-11 14:00
AI 도입하고 전담인력 충원…은행권, ‘보이스피싱 근절’ 위해 총력전

날로 교묘해지는 '보이스피싱'작년 1451억 피해…근절 총력 은행권이 보이스피싱 등 전자금융범죄를 근절하기 위해 총력전을 펼치고 있다. 나날이 교묘해지는 수법에 대응하기 위해 인공지능(AI) 기술을 도입하고, 전담 인력을 충원하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 4일 금융감독원에 따르면 지난해 보이스피싱 피해자 수는 1만2816명으로, 피해액은 145

2023-06-04 16:22
NH농협은행, 은행권 최초 24시간 대포통장 의심계좌 모니터링

NH농협은행은 은행권 최초로 보이스피싱 피해예방을 위한 '대포통장 의심계좌 모니터링'을 24시간 실시한다고 11일 밝혔다. 신속한 사전 대응으로 보이스피싱 피해 최소화를 위해 연중무휴 24시간 의심계좌 모니터링 전담 인력을 배치한다. 전담 인력은 의심계좌 적발 시 △지급정지 △피해자에게 신속한 전화 알림 △보이스피싱 예방 안내 등의 역할을 수행한다. 또

2023-04-11 15:44
IBK기업은행, ‘메신저 피싱 주의’ 알림 이메일 발송

IBK기업은행은 24일 거래 고객들에게 ‘메신저 피싱 주의 알림’ 카카오톡 메시지와 ‘메신저 피싱 예방 안내’ 이메일을 발송했다고 25일 밝혔다. 메신저 피싱은 카카오톡과 같은 메신저를 이용한 피싱으로, 지인의 아이디를 도용해 긴급 송금, 대출금 상환 등 금전을 요구하는 금융사기다. 기업은행은 메신저 피싱 피해가 많이 발생하고 있는 50대 여성 고객에

2020-09-25 10:26
[포토] 사기의심 계좌 모니터링 시스템 살펴보는 임종룡 위원장

임종룡 금융위원장이 24일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘제3회 대한민국 금융대전’ IBK기업은행 부스를 찾아 ‘더치트’ 사기의심 계좌 모니터링 시스템을 살펴보고 있다. 경제신문 이투데이 주최로 오는 25일까지 열리는 이번 행사에선 ‘핀테크·인테크·재테크’를 주제로 다양한 미래 금융이 소개되며, 취업준비생들을 위한 모의면접과 스타 프라이빗뱅커(PB)의

2016-06-24 15:27
농협은행, 의심계좌 모니터링으로 금융사기 7억 예방

NH농협은행은 내부적으로 운영하는 ‘의심계좌 모니터링 시스템’을 통해 올 들어 7억원이 넘는 금융사기를 예방했다고 7일 밝혔다. 의심계좌 모니터링 시스템은 농협은행이 금융사기 자주 사용되는 유형의 계좌를 모니터링, 의심거래 내역이 발견되면 즉시 지급정지 조치 후 피해를 예방하는 시스템이다. 농협은행은 올 들어 지난달말 기준 7억3900만원어치 금융사

2015-04-07 13:23
금감원, 15일부터 ‘대포통장 근절 대책’ 비은행권 확대

금융감독원이 금융사기 근절을 위한 ‘대포통장 근절 대책’을 새마을금고·우체국 등 비은행권으로 확대한다. 금융감독원은 오는 15일부터 계좌개설시 통장·카드 양도의 불법성에 대한 설명·확인을 의무화하고 통장·카드를 양도한 고객의 입출금이 자유로운 예금 신규개설을 1년간 제한하는 등의 내용을 중심으로 한 대포통장 근절 대책을 우체국·새마을금고·신협중앙회·수협

2013-04-14 12:00
대포통장 적발 시 1년간 신규개설 못한다

대포통장이나 카드 양도 이력이 있는 사람은 앞으로 1년간 보통예금이나 저축예금 등의 통장개설이 제한된다. 또 신용카드 발급과 대출취급 심사 등 금융거래에 있어서도 제약을 받는다. 금융감독원은 30일 이같은 내용을 골자로 ‘대포통장 근절 종합대책’을 마련하고 다음달 1일부터 사전방지부터 사후제재까지 순차적으로 적용한다고 밝혔다. 대포통장은 통장을 개설한

2012-10-30 12:00
우체국, 3년간 전화금융사기 47억 피해 막았다

우체국이 지난 2007년 이후 전화금융사기로부터 47억원의 피해를 막고, 사기범도 68명을 검거하는데 기여한 것으로 나타났다. 15일 지식경제부 우정사업본부에 따르면 지난 2007년 7월부터 올해 8월까지 전화금융사기범은 68명을 검거했으며, 송금 전 사기를 막은 건수는 273건으로 피해 예방 금액은 47억 원에 달하는 것으로 집계됐다. 특히

2009-09-15 15:56