조희팔사건 검색결과

검색결과 총63건

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아쉬세븐, 페이퍼컴퍼니 통한 ‘수천억’ 현금흐름 은닉 의혹

금융 다단계 혐의로 경찰의 조사를 받는 아쉬세븐이 수천억 원대에 달하는 현금흐름을 숨긴 정황이 확인된다. 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)를 통해 자금을 모집하고 조합원들에게 만기 투자금을 상환 절차 없이 즉시 다른 투자 프로그램에 가입할 것을 종용해 원금 상환을 미뤘다. 회사는 자금 입출금이 국내 증시 상장에 걸림돌이 될 수 있다는 논리로 조합원들을 설득했다.

2021-09-15 18:00
[단독]아쉬세븐, ‘연 300%’ 터무니 없는 수익률… 혐의점 '셋'

유사수신·사기 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 아쉬세븐(ASHE7)이 투자자들에게 많게는 4개월에 100% 수익을 미끼로 투자금을 모았다는 주장이 나왔다. 9일 이투데이 취재에 따르면 아쉬세븐 전국 34개 지점 중 일부에서는 올해 1월 초 '아쉬세븐 상장 이벤트'를 진행했다. 투자금은 1000만 원부터 1억 원까지로, 4개월간 투자하면 100% 수익

2021-09-09 15:51
'다단계 사기' 김성훈 전 IDS홀딩스 대표, 뇌물공여 혐의로 기소

1조 원대 다단계 사기로 복역 중인 김성훈 전 IDS홀딩스 대표가 경찰관에게 금품을 제공한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 6일 검찰에 따르면 서울중앙지검 반부패강력수사1부(정용환 부장검사)는 전날 김 씨를 뇌물공여 혐의로 불구속기소 했다. 김 씨는 IDS홀딩스에 대한 경찰 수사 단계에서 수사 관련 편의 제공 등 명목으로 경찰관에게 6390만 원 상당의 금

2021-08-06 11:20
박주현 변호사 "가상자산 아노미 온다...불법 견제 장치 마련해야"

개정 특정금융거래정보법(특금법) 시행으로 가상화폐거래소에 빨간불이 켜졌다. 가상화폐거래소는 9월 24일까지 은행 실명 계좌 발급 확인서 등의 요건을 갖춰 금융정보분석원(FIU)에 등록하지 못하면 사실상 영업이 불가능해진다. 부실 가상화폐거래소의 퇴출이 본격화하면 대규모 ‘기획 파산’ 문제가 생길 가능성이 크다. 피해는 고스란히 투자자들이 떠안게 된다.

2021-07-15 13:33
경찰, 사상 첫 현직 검사 사무실 압수수색…검경 수사권 조정 영향

경찰이 사기·횡령 혐의 피의자로부터 금품을 수수했다는 의혹을 받는 현직 부장검사에 대한 압수수색에 나섰다. 경찰이 검사 사무실을 압수수색한 것은 이번이 처음이다. 28일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 강력범죄수사대는 23일 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의를 받는 서울남부지검 소속 A 부장검사의 사무실과 휴대전화 등을

2021-06-28 14:53
대검, 'IDS사기 재소자에 편의 제공' 부장검사 징계 착수

1조 원대 투자 사기 사건 재소자에게 편의를 제공한 의혹을 받는 현직 검사에 대해 검찰이 징계 절차를 밟고 있다. 15일 법조계에 따르면 대검 감찰부는 A 부장검사에 대한 징계 절차를 진행 중이다. A 부장검사는 서울중앙지검 부부장검사 재직 당시 재소자들을 검사실로 불러 외부인과 면담·통화하게 해주는 등 부적절한 편의를 제공한 의혹을 받는다. 앞서

2021-06-15 15:22
[정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야

일반 국민에게 다소 생경했던 ‘유사수신’이라는 말이 더는 낯설지가 않다. 최근 기준금리가 역대 최저인 0.5%까지 떨어지면서 조금이라도 더 높은 수익을 바라는 서민들의 소박한 희망 사항을 이용한 유사수신 범죄가 끊이지 않고 있다. 피해자 7만여 명에 피해 금액이 5조 원대에 이르렀던 ‘조희팔 금융사기 사건’에서 제2의 조희팔 사건이라 불린 ‘해피소닉글

2020-07-06 05:00
[피플] 이민석 변호사 “사기꾼은 진화 중…솜방망이 처벌 강화ㆍ검경 합동 수사로 막아야”

“사기꾼들이 점점 진화하고 있다. 법원의 솜방망이 처벌과 검찰의 대응력 부족이 문제다.” 이민석 금융피해자연맹 고문 변호사는 10일 이투데이와 만난 자리에서 대규모 사기 사건이 계속되는 이유에 대해 이같이 진단했다. 실제 ‘희대의 사기극’이라고 불린 조희팔 사건 이후 IDS홀딩스, 밸류인베스트코리아, 라임자산운용까지 피해액이 1조 원을 넘는 대규모 사

2020-05-10 11:14
[종합] IDS홀딩스 피해자 "범죄 방조 검사 파면해야"…대검 "경위 파악 중"

1조 원대 IDS홀딩스 금융사기 피해자들이 김성훈 대표가 수감 중에 추가 범죄를 저지를 수 있었던 배경에 서울중앙지검 검사가 있다고 주장하며 법무부에 감찰을 요구했다. IDS홀딩스피해자연합 등은 4일 오후 2시 서울 서초구 대검찰청 앞에서 기자회견을 열어 "김 대표가 김모 검사의 집무실에서 외부 공범들과 연락을 취하며 범죄수익은닉 범행 장소로 이용됐다

2020-02-04 17:12
IDS홀딩스 피해자들 "범죄 방조한 검사, 감찰하라"

1조 원대 IDS홀딩스 금융사기 피해자들이 김성훈 대표가 수감 중에 추가 범죄를 저지를 수 있었던 배경에 서울중앙지검 검사가 있다고 주장하며 법무부에 감찰을 요구했다. IDS홀딩스피해자연합 등은 4일 오후 2시 서울 서초구 대검찰청 앞에서 기자회견을 열어 "김 대표가 김모 검사의 집무실에서 외부 공범들과 연락을 취하며 범죄수익은닉 범행 장소로 이용됐다

2020-02-04 15:22
[서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’

2008년 가을, 대한민국 최악의 사기꾼 조희팔이 잠적하자 7만여 명의 국민은 피눈물을 흘렸다. 피해액만 5조 원이 넘는 이른바 ‘조희팔 사건’은 단군 이래 최대 불법 금융 다단계 사기 범죄로 기록됐다. ‘제2의 조희팔 사건’으로 불린 IDS홀딩스 피라미드 사기는 1만2000여 명에게 1조1000억 원이 넘는 손해를 끼쳤다. 법원에 접수되는 사기·공갈 형사

2020-01-02 05:00
[단독] ‘1조 사기’ IDS홀딩스 청산절차 돌입…범죄수익 220억 처분 '안갯속'

서민들을 상대로 1조 원대 사기행각을 벌인 IDS홀딩스의 청산절차가 시작됐다. 법원의 청산 여부 결정에 따라 검찰이 2016년 압수한 220억 원을 피해자들에게 돌려줄 수 있을지 관심이 쏠린다. 8일 법조계에 따르면 서울남부지방법원은 최근 검찰의 IDS홀딩스 법인 청산인 선임 신청을 승인했다. 이후 법원이 IDS홀딩스의 청산 결정을 내릴 경우 금

2019-12-09 05:00
'1조 원대 투자 사기' IDS홀딩스 김성훈 대표, 결국 파산

1만여 명 투자자를 상대로 1조 원대 투자 사기를 벌인 김성훈(48) IDS홀딩스 대표가 파산 절차를 밟는다. 서울회생법원 22부(재판장 안병욱 부장판사)는 8일 김 대표에 대해 파산을 선고했다. 재판부는 이번 파산 선고를 통해 은닉재산 신고를 유도할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 재판부는 "형사판결문에 따르면 해외법인 설립 및 인수비용으로 609

2018-02-08 10:00
'제2 조희팔' 1조 사기 IDS홀딩스 대표 징역 15년 확정

투자자들을 속여 1조 원대 투자금을 챙긴 김성훈(47) IDS홀딩스 대표에게 징역 15년이 확정됐다. 대법원1부(주심 박상옥 대법관)는 13일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 김 씨의 상고심에서 징역 15년을 선고한 원심판결을 확정했다고 밝혔다. 김 씨는 2011년 11월부터 지난해 8월까지 FX마진거래 등에 투자하면 월 1%의

2017-12-13 14:30
檢, 이우현 의원 前보좌관 구속영장…'제2조희팔' 사건 금품수수 혐의

검찰이 13일 금품 수수 혐의로 자유한국당 이우현 의원 전 보좌관 김 모씨에게 구속영장을 청구했다. 검찰 수사 결과 김모씨는 피해자들로부터 1조원대 투자금을 받아 가로챈 IDS홀딩스 핵심 임원으로부터 금품을 수수한 의혹한 것으로 드러났다. IDS홀딩스 사건은 피해자가 1만명이 넘고 피해 규모가 1조원이 넘어 이른바 '제2의 조희팔 사건'으로 불렸다.

2017-10-13 11:30
검찰, 조희팔 사망 결론…풀리지 않은 3가지 미스터리

대구지검은 28일 "조희팔이 사망한 것으로 판단돼 조희팔에 대해 공소권 없음으로 처분했다"고 밝혔다. 그러나 여전히 검찰 수사결과 발표에 의문이 이어지고 있다. 김주원 대구지검 제1 차장검사는 이날 조희팔 사건 재수사 결과 종합 발표에서 "조희팔 장례식 장면을 담은 동영상, 당시 참석한 사람들의 진술, 조희팔에게서 채취한 모발 분석 결과 등을 통해 종

2016-06-28 20:05
조희팔 사망으로 검찰 결론 '공소권 없음 처분'

희대의 사기범 조희팔이 사망한 것으로 잠정 결론 내려졌다. 28일 대구지방검찰청은 조희팔 사건 종합 수사 결과를 발표, 조희팔이 중국에서 도피생활 중 사망한 것으로 결론내렸다. 검찰 관계자는 "다각적인 조사 결과를 종합할 때 조희팔이 사망한 것으로 판단된다"고 밝혔다. 이에 따라 조희팔의 범죄는 공소권 없음 처분이 됐다. 검찰에 따르면 조희팔은 20

2016-06-28 17:36
[니톡내톡] 검찰, 조희팔 사망 최종 결론… “너무 성급한 것 아닐까” “확실한 증거를 보여줘라”

검찰이 '희대의 사기범' 조희팔이 사망한 것으로 결론 내렸습니다. 오늘 대구지검은 조희팔 사건 종합 수사 결과를 발표하고 “다각적인 조사 결과를 종합할 때 조희팔이 사망한 것으로 판단된다”고 밝혔습니다. 이에 따라 조희팔에 대한 공소권 없음 처분을 내렸습니다. 네티즌들은 “너무 성급한 것 아닐까” “확실한 증거를 보여줘라” 등의 반응을 보이고 있습니다.

2016-06-28 14:41
검찰, 조희팔 사건 재수사 결과 오후 2시 발표…비호세력 밝혀질까

대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 28일 오후 2시 약 5조 원대 유사수신 사기범 조희팔 사건 재수사 결과를 발표한다. 이에 따라 그동안 논란이 된 조희팔 생사 여부와 조희팔 비호세력·범죄수익금 은닉 행방도 명백히 드러날 것으로 전망된다. 앞서 조희팔은 지난 2004년 10월부터 2008년 10월 사이 투자자 7만여 명을 상대로 5조715억 원을

2016-06-28 13:36
[카드뉴스] ‘조희팔 죽었나 살았나’ 검찰 오늘 재수사 결과 발표

‘강남패치’ 유흥업 종사자 이름·경력·성형 등 신상 공개… 사실 확인된 바 없어 학생 선도 경찰관, 여고생과 성관계… 징계없이 사표로 무마 '논란' 새누리당 김용태, 당대표 출마 선언… “반기문 총장만 기다릴 수 없다” 임은정 검사 '검사 자살 파문' 언급, "스폰서 달고 질펀하게 놀던 간부가…" [카드뉴스] ‘조희팔 죽었나 살았나

2016-06-28 08:32

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