해외은닉 검색결과

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해외 원정진료 코인으로 받아 세금회피…진화한 역외탈세 '백태'

국세청, 지능적인 수법으로 국부 유출한 역외탈세 혐의자 41명 세무조사 착수국적 바꾸는 신분 세탁에 해외 원정진료 엔데믹 호황이익 탈세도 해외 원정진료 대가를 코인으로 받아 탈세를 꾀한 의사와 국내에서 키운 알짜자산을 국외로 무상 이전한 다국적기업, 국적과 이름을 바꾸며 세금을 탈루한 국내 거주자 등 역외거래를 이용해 국부를 유출한 탈세자에 대한 세무조

2024-07-02 12:00
해외로 자금 빼돌린 역외탈세 꼼짝마…국세청 1.35조 원 추징

국세청 올해 역외탈세자 세무조사 결과 발표법인 소득·자금 국외 유출, 국외 소득 누락 및 편법 증여, 다국적기업의 지능적 국내 과세 회피 등 해외로 자금을 빼돌린 역외탈세자들이 국세청에 덜미를 잡혔다. 이들의 탈세액은 약 1조3500억 원으로 추산된다. 국세청은 역외탈세 조사를 벌여 약 200건에 대한 혐의점을 포착했으며 총 추정 탈세액은 1조3500

2023-12-28 12:00
검찰, 모뉴엘 전 대표 해외은닉 재산 29억 원 환수

서울중앙지검 범죄수익환수부(박승환 부장검사)는 3조4000억 원대 사기죄로 추징금 357억 원이 확정된 박홍석(58) 전 모뉴엘 대표의 해외 은닉재산 253만 달러(약 29억 원)를 찾아내 환수절차를 진행한다고 15일 밝혔다. 박 전 대표는 2016년 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기ㆍ재산국외도피) 혐의로 징역 15년과 추징금 357억 원이 확정됐

2020-10-15 16:01
[단독] ‘1조 사기’ IDS홀딩스 청산절차 돌입…범죄수익 220억 처분 '안갯속'

서민들을 상대로 1조 원대 사기행각을 벌인 IDS홀딩스의 청산절차가 시작됐다. 법원의 청산 여부 결정에 따라 검찰이 2016년 압수한 220억 원을 피해자들에게 돌려줄 수 있을지 관심이 쏠린다. 8일 법조계에 따르면 서울남부지방법원은 최근 검찰의 IDS홀딩스 법인 청산인 선임 신청을 승인했다. 이후 법원이 IDS홀딩스의 청산 결정을 내릴 경우 금

2019-12-09 05:00
‘성매매 알선자’ 1억5000만 원 추징금 미납…법원 “출국금지 정당”

과거 유죄 판결로 부과된 1억5000여만 원의 추징금을 내지 않은 사람을 출국 금지한 것은 정당하다는 법원의 판결이 나왔다. 서울행정법원 행정1부(재판장 김용철 부장판사)는 A 씨가 법무부를 상대로 “출국금지 처분을 취소해달라”고 낸 소송에서 원고 패소 판결했다고 3일 밝혔다. A 씨는 2011∼2012년 외국인 관광객 등에게 810차례 성매매

2019-03-03 18:20
국세청, 대기업 공익법인 탈세 전수검증…금수저 자금출처조사 강화

국세청은 올 하반기 대기업 계열의 공익법인을 악용한 탈세 행위에 대해 전수검증을 추진한다. 또 최근 부동산 투기 과열 징후가 나타나는 지역에 대해서는 연소자·다주택자의 주택취득 자금에 대한 검증도 강화하기로 했다. 국세청은 28일 세종청사에서 한승희 국세청장 주재로 전국 세무관서장 회의를 개최하고, 이같은 내용을 골자로 한 '하반기 국세행정 운

2018-08-28 11:27
박근혜 정부 해외 은닉자산 2조1399억 면죄부 논란

2년 전 박근혜 정부 때 한시적으로 단행된 해외 은닉재산 자진신고 처벌 면제를 두고 논란이 점화됐다. 일각에서는 이 시기를 이용해 박근혜 정부의 국정농단 주범인 최순실 씨가 해외 은닉 자산을 국내로 들여왔다는 설까지 제기됐다. 15일 정부와 정치권에 따르면 박근혜 정부 시절인 2015년 10월 1일부터 2016년 3월까지 6개월간 이뤄진 해외금융계좌

2017-09-15 10:50
박영선 “2년 전 해외은닉자산 2조1399억 면죄부…최순실도 혜택설”

더불어민주당 박영선 의원은 14일 박근혜정부에서 한시적으로 해외은닉 자산의 자진신고분에 대해 면죄부를 줄 당시 총 2조1399억 원이 신고됐다고 밝혔다. 그러면서 국정농단의 주범인 최순실씨가 이 틈을 타 해외은닉 자산을 국내로 들여왔다는 설 등을 언급, 정부에 사실 확인을 요구했다. 박 의원은 이날 국회에서 열린 교육‧사회‧문화에 관한 대정부질문에

2017-09-14 16:45
美, 대북 원유수출금지·김정은 자산동결 등 제재 추진

미국이 북한의 6차 핵실험에 대응해 유엔 안전보장이사회(안보리) 차원의 대북 석유수출금지, 김정은의 자산동결 등을 골자로 한 새 대북제재를 추진한다고 6일(현지시간) BBC 방송이 보도했다. 미국이 작성한 이번 유엔 안보리 대북제재 결의안 초안에는 북한 김정은이 처음으로 제재대상으로 오른 것으로 알려졌다. 미국이 북한 인권과 관련해 김 위원장을 제재대상에

2017-09-07 10:55
[안철우의 지금여기] 삼성의 ‘침묵’ㆍSK의 ‘용기’

재벌 기업인 삼성과 SK그룹에 대한 국민들의 이미지는 어떨까. 한국 경제의 중요한 축을 담당하고 있다는 점에서 경우에 따라 긍정 또는 부정적인 이미지가 떠오를 것이다. 그러나 적어도 국정농단 사건들의 재판장에서는 이들 재벌에 대한 이미지가 엇갈리는 듯싶다. 최근 박근혜 전 대통령의 뇌물죄 공판을 살펴보면 ‘삼성의 침묵’과 ‘SK의 용기’로 사뭇 대조적인

2017-06-29 10:48
'31일 귀국' 정유라, 국정농단 재판 변수되나… 향후 수사는

최순실(61) 씨의 딸 정유라(21) 씨가 31일 한국 땅을 밟는다. 정 씨는 귀국 직후 검찰에 압송돼 조사를 받을 예정이다. 30일 법무부에 따르면 정 씨는 이날 오후 덴마크 코펜하겐 공항에서 출발해 네덜란드 암스테르담 공항을 거쳐 다음날인 31일 오후 3시 5분께 인천공항에 도착한다. 정 씨를 한국으로 송환하기 위해 법무부 검사 1명, 범죄인인도

2017-05-30 08:04
예보, 은닉재산신고 포상금 5억4000만 원 지급…역대 최고액

예금보험공사는 으뜸저축은행 부실관련자 장 모 씨의 캄보디아 은닉재산 92억 원을 회수 완료하고, 은닉재산 신고자에게 ‘은닉재산 신고센터’ 설립 이래 최대 포상금인 5억4000만 원을 지급했다고 6일 밝혔다. 이번 회수금액은 해외 은닉재산 회수 사상 최대 액수로, 여기에는 지난 2013년 11월 ‘은닉재산 신고센터’에 신고가 된 부실관련자의 토지매매계약

2017-04-10 09:45
‘부패와의 전쟁’ 인도 화폐 개혁…500·1000루피 지폐 없어진다

인도의 나렌드라 모디 총리가 부패와의 전쟁을 이유로 공격적인 화폐개혁을 단행했다. 모디 총리는 8일(현지시간) 특별 담화에서 인도에서 가장 고액권인 1000루피(약 1만7000원)와 그 다음으로 높은 500루피 지폐 사용을 9일부터 중지한다고 밝혔다고 블룸버그통신이 보도했다. 이는 유럽중앙은행(ECB)이 탈세와 돈세탁 등 불법 행위에 너무 많이

2016-11-09 07:55
해외 은닉재산 소득 5129억원ㆍ해외금융계좌 2조1342억원 신고

미신고 역외소득ㆍ재산 자진신고 결과 소득금액은 총 5129억원, 해외금융계좌는 2조1342억원 신고된 것으로 집계됐다. 기획재정부가 법무부 등 관계기관 합동으로 지난해 10월부터 올해 3월까지 6개월간 실시한 역외소득ㆍ재산 자진신고의 실적을 집계한 결과 잠정적으로 이같이 나타났다고 25일 밝혔다. 미신고 역외소득ㆍ재산 자진신고제도는 해외에서 발생한

2016-04-25 14:59
예보, 은닉 재산 조사 현장전문가 정보공유 실무협의회 개최

예금보험공사는 오는 26일 10개 유관기관의 조사 및 회수 관련 현장 전문가가 참여하는 '정보공유 실무협의회'를 개최한다고 25일 밝혔다. 2010년 9월 설립된 정보공유 실무협의회에는 예보와 대검찰청, 국세청, 서울지방국세청, 관세청, 서울세관, 서울특별시청, 신용보증기금, 기술보증기금 등 9개 기관의 조사・회수 관련 현장전문가가 참여하고 있다.

2016-02-25 14:12
예보, 저축은행 파산 주범 해외은닉재산 800만 달러 회수

예금보험공사가 저축은행 부실 관련자가 해외에 숨겨 놓은 부동산을 발견해 800만 달러를 6년 만에 회수했다. 이는 예보의 해외은닉재산 회수 사상 최대금액이다. 예보는 으뜸저축은행의 파산 주범자인 부동산개발업자 장모(58) 씨가 캄보디아에 차명으로 숨겨 둔 부동산에 대해 800만 달러(약 92억원)를 현지 소송을 통해 회수했다고 11일 밝혔다. 으뜸저축은

2015-11-11 17:49
‘해외은닉 재산 자진신고’ 정부 기획단 공식 출범

역외소득ㆍ재산 자진신고기획단이 17일 공식 출범했다. 기획재정부는 이날 최경환 부총리 겸 기재부 장관 등 관계부처 장ㆍ차관급이 참석한 가운데 세종청사에서 자진신고기획단 현판식을 열었다. 기재부와 법무부, 국세청, 관세청, 금융감독원 등 관계기관 합동으로 구성한 자진신고기획단은 지방국세청으로 접수된 신고 내용에 대해 처벌 면제 여부 등을 결정하는 등 자진

2015-09-17 10:54
[역외소득 자진신고] 올 10월부터 해외 소득ㆍ재산 자진신고 받는다…정부 담화문 발표

올 10월부터 6개월 동안 해외 소득과 재산을 자진신고하고 관련 세금을 내면 가산세와 처벌을 면제해 주는 특별기간이 운영된다. 이 기간에 자진신고하지 않았다가 적발되면 세무조사와 검찰수사를 통해 엄정한 처벌을 받게 된다. 정부는 1일 서울정부청사에서 최경환 부총리 겸 기획재정부 장관과 김현웅 법무부 장관 공동 명의로 이런 내용의 담화문을 발표했다. 최

2015-09-01 09:50
관세청, 면세품 납품수익 126억 해외은닉 수입상 적발

해외 페이퍼컴퍼니를 통해 국내 면세점에 명품의류를 판매해 얻은 120억원대의 수익을 해외에 은닉하거나 국내로 밀반입한 수입상 대표가 과세당국에 적발됐다. 관세청 서울본부세관은 미화 1천53만달러(126억원)를 해외로 빼돌린 K사 대표 정모(63)씨 등 2명을 특정경제범죄가중처벌법 위반 혐의 구속했다고 18일 밝혔다. 세관에 따르면 정씨는 이탈리아 명품

2015-05-18 11:05
[고액체납자 재산은닉 꼼수 백태] 돈없어 세금 못낸다면서…집안엔 ‘1캐럿 다이아몬드 반지’

국세청이 체납 세금을 내지 않으면서 호화롭게 사는 악성 고액 체납자에 대해 대대적인 세금 징수에 나서기로 했다. 부동산 허위 양도, 명의 위장 등 지능성 재산 은닉을 철저히 조사하고 해외 은닉 재산을 끝까지 추적해 체납자들의 꼼수에 엄정히 대응하겠다는 방침이다. 지난해만 해도 국세청은 세금을 내지 않고 호화 생활을 누리는 고액·상습 체납자 5000여명에게

2015-04-10 11:16

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