금융실명거래법 검색결과

검색결과 총25건

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우후죽순 안면인식 서비스…‘재탕·삼탕’ 혁신금융 [빅블러 시대:K-금융의 한계③]

유사한 14개 서비스에 혁신 특례생색내기·치적쌓기용 행정논란금융권“특례보다 규제완화해야” 금융위원회가 4년째 추진해 온 핵심 사업 ‘금융 규제 샌드박스(혁신금융서비스)’의 선정 기준을 재정비해야 한다는 목소리가 거세다. 명칭과 내용 등이 유사한 서비스가 잇따라 선정되면서 ‘혁신’에 맞지 않다는 비판이 꾸준히 나오면서다. 일각에서는 혁신 금융의 치적을 쌓기

2023-05-12 05:00
'인보사 의혹' 이웅열 "범죄 저지를 이유 없어"…혐의 모두 부인

골관절염 유전자 치료제 인보사케이주(인보사)를 둘러싼 의혹으로 재판에 넘겨진 이웅열(64) 전 코오롱그룹 회장이 첫 재판에서 혐의를 전면 부인했다. 이 전 회장의 변호인은 9일 서울중앙지법 형사24부(재판장 소병석 부장판사) 심리로 열린 첫 공판에서 "공소사실은 실체적 진실에 반해 모두 부인한다"고 밝혔다. 변호인은 "공소사실의 근본적 문제점은 피고

2020-12-09 16:59
[종합] 검찰 '인보사 의혹' 이웅열 전 코오롱 회장 불구속기소

검찰이 골관절염 유전자 치료제 인보사케이주(인보사) 성분 조작 등 혐의를 받는 이웅열 전 코오롱그룹 회장을 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 이 전 회장은 검찰 조사에서 "실무자에게 다 맡겼다"며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 서울중앙지방검찰청 형사2부(이창수 부장검사)는 16일 이 전 회장에게 약사법 위반 등 7개 혐의를 적용해 기소했다고 밝혔다.

2020-07-16 15:43
이동호 전 군사법원장 1심 징역 4년…“군 법무관 명예와 자긍심에 상처”

군납업자에게 1억 원에 가까운 금품을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 이동호(54) 전 고등군사법원장이 1심에서 실형을 선고받았다. 서울중앙지법 형사33부(재판장 손동환 부장판사)는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 기소된 이 전 법원장에게 징역 4년에 벌금 6000만 원을 선고하고 9410만 원의 추징을 명령했다. 재판부는 “이 전 법원장은

2020-05-22 11:03
당국, 이건희 4조4000억 차명계좌 과세…이자·배당소득세 1000억 추가 부담

금융당국이 2008년 실체가 드러난 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌 재산 4조4000억 원을 놓고 추가 과세를 검토하기로 했다. 만일 추가 과세가 확정될 경우, 이 회장은 최소 1000억 원대의 이자와 배당소득세를 추가로 납부해야 한다. 30일 금융위원회에 따르면 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명제법)’ 5조가 정하는 ‘비실명자산

2017-10-30 10:42
[2017 국감] “이건희 차명재산, 불법계좌 1000여개에 분산”

삼성 이건희 회장의 불법 차명계좌 1000여개가 드러났다. 계좌 대부분은 삼성증권과 우리은행에 개설된 것으로 밝혀졌다. 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 박찬대 의원이 30일 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 이 회장 차명계좌는 총 1199개인 것으로 조사됐다. 이 가운데 1021개 계좌는 금감원 조사를 받았다. 구체적으로는, 차명

2017-10-30 08:06
이건희 차명계좌 실명 전환을 둘러싼 진실과 오해

이건희 삼성 회장의 차명계좌 해소 방식을 둘러산 논란이 일면서 차명계좌, 소위 대포통장에 대한 관심이 커지고 있다. 지난 2008년 조준웅 삼성 특검은 일명 ‘이건희 차명계좌’ 1000여개를 찾아냈다. 16일 국감 장에서 문제를 제기한 박용진 더불어민주당 의원은 삼성이 차명계좌를 실명전환하지 않고 계좌 해지 등의 방식으로 자금을 인출한 것이 위법이며

2017-10-17 09:23
[2017 국감] 최종구 “이건희 차명계좌 실명전환 대상 아니다”

최종구 금융위원장은 이건희 삼성전자 회장의 차명계좌 문제와 관련해 “명의인이 실명으로 (계좌개설을) 했다면 실소유주가 누구든 실명거래로 본다는 게 대법원의 입장”이라고 밝혔다. 최 위원장은 16일 국회 정무위원회 국정감사에서 박용진 더불어민주당 의원이 제기한 삼성 차명계좌 전환 관련 특혜 의혹에 대해 “허무명 또는 가명이 아닌 실명이면 법상 실명

2017-10-16 15:18
빛 못보는 인사청문회法 개정안…18대 국회 27건19대 42건 폐기

문재인 정부의 초대 내각 구성이 인사검증 문제로 삐걱대면서 국회 인사청문회 제도의 보완 필요성도 다시 불거지고 있다. 이번에 논란의 중심에 놓인 위장전입과 같은 도덕성 분야에 대한 사전검증 절차를 강화하고 더욱 명확한 검증 기준을 제시해야 한다는 목소리가 높다. 그러나 법제화 노력을 기해야 할 국회에선 수년째 별다른 성과를 내지 못하고 있다. 고위공직 후

2017-06-01 10:59
[‘온라인 금융시대’ 열린다] ‘핀테크 활성화’ 나선 금융위... 규제 완화 의지 ‘A+’… 실효성 ‘글쎄’

연초부터 금융권의 화두가 된 ‘핀테크’ 성패는 정부가 얼마나 적극적으로 빗장을 풀어주는가에 달려 있다. 거래액 650조원에 달하는 알리페이(알리바바 전자화폐)가 설립될 수 있었던 것은 중국 정부의 강력한 규제 완화 의지 덕분이다. 중국 첫 민영 인터넷 은행인 ‘위뱅크’ 출범식에 리커창 총리가 참석해 “금융개혁을 위한 큰 발걸음”이라고 평가한 것은 중국 정부

2015-01-14 11:04
4개 시중은행 고액 개인예금 6개월새 1조 이탈

차명거래를 금지하는 금융실명제법 시행으로 4개 시중은행의 고액 개인예금이 6개월간 1조원 이상 이탈한 것으로 나타났다. 은행에서 이탈한 뭉칫돈은 비과세 보험상품, 금, 현금보유 등으로 이동한 것으로 분석되고 있다. 2일 금융권에 따르면 시중은행의 정기예금이 5월과 6월 577조원 규모를 유지하다 7월 581조원으로 늘어난 후 한 달 만에 579조원으로

2014-12-02 11:11
'금융실명제 효과' 생보 빅3 즉시연금 800억· 저축성보험 1000억 증가

지난달 29일부터 차명거래금지법이 본격적으로 시행되면서 시중은행의 자금이 보험사로 몰리고 있다. 보험사에서 판매하는 보험상품은 차명거래를 금지하는 개정 금융실명거래법에 영향을 받지 않기 때문에 비과세 혜택과 노후대비 등 두 마리 토끼를 잡기 위한 소비자들이 빠르게 이동하고 있기 때문이다. 1일 보험업계에 따르면 삼성생명과 한화생명 교보생명 등 이른바

2014-12-01 18:44
'금융실명제 강화', 결혼 앞둔 자녀 계좌에 넣어둔 돈도 처벌 대상?

금융실명제 강화 오는 29일 금융실명제법 개정안 시행을 앞두고 자녀 명의 예금에 대한 관심이 높다. 26일 금융권에 따르면 차명 거래에 대한 금융실명제법이 강화되면서 은행 창구에는 자녀 명의 예금과 관련된 중산층의 문의가 잇따르고 있다. 주로 자녀 결혼에 대비해 자녀 이름으로 증여세 면세 한도인 5000만 원 이상을 넣어놨는데 이로 인해 처벌받을 수 있

2014-11-26 11:04
[차명거래금지법 시행] 뭉칫돈 대이동 “벌금 폭탄 피하자” 예금 빼내 주식ㆍ보험ㆍ금 투자

# 중소기업을 운영하는 A씨는 최근 차명거래금지법 시행을 앞두고 프라이빗뱅커(PB)센터를 찾았다. 그동안 임대소득과 사업소득으로 모은 돈을 자녀 명의로 예·적금을 들어 뒀는데, 이를 해지해야 하는지 여부를 상담하기 위해서다. A씨는 그간 소득을 자녀 명의로 분산해 금융소득종합과세를 피해 왔다. 차명거래금지법이 시행되면 자녀 명의의 예·적금에는 증여세가

2014-11-12 13:41
[차명거래금지법 시행] 예외 규정 어디까지… 가족·친구 해외여행 가려고 모은 차명예금은 적법

“예금자 보호를 받으려고 5000만원씩 가족명의로 계좌를 쪼갰는데. 이것도 차명계좌 금지법에 저촉되는 건가요?”‘재테크 카페 올라온 글’ 최근 은행과 보험사 프라이빗뱅크(PB) 센터는 28일부터 시행되는 차명거래금지법을 묻는 고객들로 인산인해다. ‘난 아니겠지’하고 손 놓고 있다 최대 5000만원의 ‘벌금 폭탄’을 맞을 수도 있기 때문이다. 내 계좌

2014-11-12 13:34
[차명거래금지법 시행 눈앞]가족명의로 통장 쪼개기 불법…슈퍼리치 달라진 재테크 셈법

#지난달 말 서울 강남의 한 은행 지점에 60대 초반 고객이 찾아왔다. 금융자산만 50억원을 갖고 있는 이른바 슈퍼리치로 분류되는 거액의 자산가다. 그는 이달 중에 10억원의 예금과 적금·펀드의 만기가 돌아오자 절세 방법을 찾기 위해 프라이빗뱅커(PB)에게 상담을 요청했다. 그러나 고민이 더 깊어졌다. 지금까지 해왔던 대로 3명의 자녀와 부인 명의로

2014-11-12 11:00
［차명거래금지법 이달 28일 시행］차명계좌 금융자산, 명의자 소유로 추정

차명거래금지법은 ‘전두환법’으로도 불린다. 전두환 전 대통령과 이재현 CJ 회장 등이 차명계좌로 비자금을 관리했다는 사실이 밝혀지면서 차명계좌를 금지해야 한다는 주장이 제기됐고, 이로 인해 개정안이 마련됐다. 지난 5월 국회를 통과한 ‘차명계좌 사용을 금지하는 금융실명거래법 개정안’은 오는 11월 29일부터 본격 시행될 예정이다. 이 법의 핵심은 차명

2014-11-05 10:15
금융당국“금융사 주민번호 수집 대체 방안 검토중”

금융당국이 주민등록번호 대체 방안을 마련할 방침이다. 최근 카드사 및 은행 등에서 1억명 이상의 고객정보 유출 사고가 발생하는 등 소비자 보호 필요성이 커진데다 박근혜 대통령도 주민등록번호 대체 수단 마련을 지시한데 따른 것이다. 실제로 오는 8월 부터 공공기관과 민간사업자의 주민등록번호 수집이 전면 금지되지만 본인확인 대체 수단이 없는 금융회사는 예외

2014-01-27 17:49
체납자 가족 통장까지 뒤지려는 국세청… 금융당국은 ‘부정적’

국세청이 현재 1000만원 이상 체납자에 한해 실시하고 있는 금융정보조회 대상을 체납자의 가족으로까지 확대하는 방안을 추진 중인 것으로 15일 확인됐다. 나날이 쌓여가는 체납액의 정리실적을 높이겠다는 복안이지만 금융당국에선 금융거래 위축 및 개인정보 침해 우려를 들어 난색을 표해 실제 성사 여부는 불투명하다. 국세청은 최근 이 같은 내용을 담은 ‘금융

2013-11-15 08:19
[단독]국세청, 고액체납자 발본 위해 금융실명제법도 손본다

국세청이 고액상습체납자는 물론 그와 거래가 있던 주변인물에 대해서도 본인 동의 없이 금융회사로부터 금융정보를 제공받을 수 있게 하는 방안이 추진된다. 김동완 등 새누리당 의원 10명은 31일이 같은 내용의 국세징수법 및 금융실명거래법 개정안을 국회에 제출했다. 그간 국세청은 ‘국세기본법’에 따라 체납발생 억제 등을 위해 매년 고액상습체납자의 신상정보를

2013-05-31 08:53

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