불법환전 검색결과

검색결과 총42건

최신순 정확도순

보이스피싱 적극 가담 안 해도…대법 “범죄 인식까진 필요치 않아”

“정범의 탈법행위, 정확히 인지 못해도 범죄 성립에는 영향을 미치지 않는다” 전기통신 금융사기, 이른바 ‘보이스피싱’ 범죄에 적극 가담한다는 인식이 없더라도 전기통신사업법상 ‘고의’를 인정할 수 있다는 대법원 판단이 나왔다. 보이스피싱 범죄에 악용된다는 사실을 몰랐어도 본인의 대포통장을 제공하는 행위는 금융실명제 위반이라는 2022년 10월 대법원 판단과

2024-10-10 12:00
BNK경남은행, 지역 대학 유학생 대상 '금융사기 피해예방 금융교육' 실시

BNK경남은행이 지역 대학교에서 유학생을 대상으로 ‘금융사기 피해예방 금융교육’을 실시했다고 14일 밝혔다. 이번 금융교육은 최근 유학생이 연루된 불법환전거래 금융사기가 급증함에 따라 피해 예방을 위해 신학기에 맞춰 마련됐다. 지난달 말 최영수 경남은행 경남대학교지점 차장은 경남대 국제협력관에서 유학생 50여 명에게 보이스피싱 사기 및 불법 통장 양

2024-03-14 14:58
영향력 커진 스테이블 코인 USDT…자금세탁·범죄 악용 우려는 계속

전세계 스테이블 코인 71%는 USDT UN “자금세탁 및 범죄 악용되고 있다” 비판국내서도 USDT 이용 160억 환치기 일당 검거 글로벌 가상자산 시장에서 스테이블 코인 ‘테더(USDT)’가 영향력을 넓혀가는 가운데, UN 등 국제 사회를 중심으로 자금 세탁 및 각종 범죄 악용에 대한 문제 제기가 이어지고 있다. 국내에서도 USDT를 통해 환치기한

2024-01-20 05:00
5800억대 코인 암거래 일당 기소…‘청담동 주식부자’ 추가기소

코인 장외거래 암시장 개설…자금세탁 창구 활용 불법 가상자산 장외거래소를 개설해 5800억 원대 코인 암거래를 중개한 일당이 재판에 넘겨졌다. 가상자산 사업자로 신고하지 않고 불특정 다수를 상대로 ‘국내 최대 OTC 거래소’라고 광고하며 속칭 ‘OTC(Over the Counter)’로 불리는 가상자산 장외거래를 활용해 음성적인 자금세탁 거래를 조장한

2024-01-12 16:49
인천광역시, ‘인천사랑상품권’ 부정유통 일제 단속

인천광역시는 13~27일까지 하반기 인천사랑상품권 부정유통 일제 단속을 실시한다. 이번 단속은 인천사랑상품권의 건전한 유통 질서를 확립하기 위해 전국 지역사랑상품권 일제 단속 기간에 맞춰 지역 등록 가맹점을 대상으로 시행된다. 인천사랑상품권 가맹점은 10월 말 기준 10만 7005개소이다. 단속 대상은 불법수취 및 불법환전, 제한업종, 결제거부, 현

2023-11-13 11:00
관세청, '쪼개기 환전' 등 불법행위 환전영업자 107개소 적발

고액 현금거래 보고의무를 회피하기 위해 ‘쪼개기 환전'을 하는 등 불법행위 환전영업자가 대거 적발됐다. 관세청은 고위험 환전소 140개소를 선별해 8월 28일부터 9월 22일까지 4주간 집중적으로 단속한 결과, 107개 환전소에서 불법행위를 적발했다고 26일 밝혔다. 8월 말 기준 관세청 등록 환전소는 모두 1480개소다. 이번 단속은 환전소가 각종

2023-09-26 09:51
관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소

밀수출대금을 불법 환전하고 가상자산을 통해 환치기하는 등 환전소가 각종 범죄 자금의 이동통로로 악용되고 있다. 이에 관세청이 28일부터 4주간(8월 28일∼9월 22일) 환전영업자 불법행위 집중단속에 나선다. 관세청은 그간 코로나19 여행객 감소로 인한 환전영업자의 경영상 어려움 등을 감안해 업체 계도 중심으로 단속해왔다. 그러나 환전소가 보이스피싱,

2023-08-28 11:00
금감원 "외국인 유학생 환전 사칭 보이스피싱 주의"

금융감독원이 외국인 유학생들에게 환전을 사칭한 보이스피싱에 대해 주의해 달라고 당부했다. 금감원은 9일 전국 30여개 대학교의 중국인 유학생 대표 등을 초청해 보이스피싱 예방 간담회를 열었다. 최근 중국인 유학생들이 사설 환전 이용자를 대상으로 하는 보이스피싱의 주된 목표가 되면서 이를 예방하기 위해서다. 불법 환전상을 통해 환치기하려는 유학생의 계좌에

2023-06-09 11:35
신한은행, 금감원과 외국인 유학생 금융사기 예방 교육 실시

신한은행은 금융감독원과 함께 범금융권 '금융사기 대응 TF(태스크포스)' 첫 활동으로 '외국인 유학생 금융사기 예방 교육'을 진행했다고 28일 밝혔다. 전날 출범한 '금융사기 대응 TF'는 금감원이 주관하고 19개 은행과 13개 금융협회·중앙회가 참여했다. 보이스피싱을 비롯한 각종 금융사기에 대응하는 방안을 마련하고 이행을 추진하고 있다. 이번 교육은

2023-02-28 14:52
'상품권 깡' 등 지역사랑상품권 부정유통 104건 단속

지역사랑상품권을 속칭 '상품권 깡' 등 불법으로 유통한 사례가 대거 적발됐다. 행정안전부는 지난해 11월 전국 232개 지방자치단체에서 '2022년도 하반기 지역사랑상품권 부정유통 일제단속'을 실시해 총 104건을 적발했다고 8일 밝혔다. 104곳 중 등록이 취소된 가맹점은 41곳이며 18곳에는 총 1억500만 원의 과태료를 부과했다. 이와 함께 3

2023-02-08 13:36
대법 “보이스피싱에 악용 몰라도 대포통장 제공…금융실명법 위반”

“환전업에 쓴다” 말만 믿고 본인의 신협 계좌 알려줘大法 “범죄 목적 몰라도…탈법행위 용이하게 해 방조” 보이스피싱 범죄에 악용된다는 사실을 몰랐어도 본인의 대포통장을 제공하는 행위는 금융실명제 위반이라는 대법원 판단이 나왔다. 대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 15일 모르는 사람으로부터 불법 환전 업무를 도와주면 대가를 지급하겠다는 제안을 받고

2022-11-15 12:00
[노트북을 열며] NFT 게임이 국내에서는 규제 때문에 못한다구요?

주식시장이 게임주들을 중심으로 NFT(대체불가토큰) 광풍이다. 이 가운데 대장주를 꼽으라고 한다면 단연 위메이드와 게임빌이다. 3만 원대에 거래되던 위메이드는 NFT게임 기대감에 광풍에 두세 달 사이에 8배, 게임빌은 4배가량 폭등했다. 엔씨소프트는 지지부진한 실적과 달리 NFT 진출 선언만으로 하루 만에 시가총액이 4조2000억 원 증가하기도 했다.

2021-11-22 06:00
네오위즈, AI로 웹보드 게임 사행성 방지 나선다

네오위즈가 건전한 게임문화 조성을 위핸 인공지능(AI) 활용 등 다양한 활동을 전개하고 있어 주목된다. 24일 게임업계에 따르면 네오위즈는 고스톱, 포커류 게임에 대해 이용자들이 건전하고 안전한 환경에서 게임을 즐길 수 있도록 꾸준히 시스템을 개선해왔다. 2019년에는 불법 이용자와 불법 환전 근절에 대한 의지로 게임 내 커뮤니티 기능을 제거했다. 이는

2021-06-24 18:00
변수미 근황은?…인스타그램 계정無·이혼 후 딸과 필리핀 마닐라서 체류

배우 변수미 근황에 관심이 쏠리고 있다. 변수미는 이용대와 2011년 한 배드민턴 행사장에서 처음 만나 사랑을 키워오다 2017년 2월, 열애 6년 만에 결혼에 골인했다. 그해 4월 득녀하며 KBS 예능 프로그램에 '냄비받침'에 동반 출연하는 등 잉꼬부부 면모를 뽐냈으나, 이듬해 결혼 1년 만에 파경을 맞았다. 이혼 후 변수미는 딸과 함께

2020-06-10 17:15
게임물관리위, 게임물 등급분류ㆍ사후관리 통계 현황 담은 연감 발간

게임물관리위원회가 게임물 등급분류 및 사후관리 연감을 발간했다. 게임물관리위원회는 지난해 한 해 동안 국내 게임물 등급분류와 사후관리 통계 현황 등을 담은 '2019 게임물 등급분류 및 사후관리 연감'을 내놨다고 4일 밝혔다. 지난해 국내에서 등급분류를 받아 유통된 게임물은 총 45만9760건이며, 이 중 모바일 오픈마켓 사업자의 자체등급

2019-11-04 20:00
인권위 "`외국인은 게임아이템 판매금지` 규정, 평등권 침해" 판단

외국인은 게임 아이템을 구매만 할 수 있고 판매는 하지 못하게 했다면 '평등권 침해'라는 인권위의 판단이 나왔다. 국가인권위원회는 22일 국내 한 게임 아이템 판매 사이트의 이 같은 조치에 대해 '평등권 침해의 차별행위'에 해당한다며 "외국인이 차별 없이 서비스를 이용할 수 있도록 조치하라"고 권고했다. 이번 인권위 판단은 한국에 거주하는 미국인 A씨의

2019-09-22 12:30
[상보] 정부, 가상화폐 거래실명제 실시ㆍ가상계좌 신규발급 중단…불법행위에 법정 최고형

정부가 가상화폐 거래실명제를 실시하고, 가상통화 거래소의 가상계좌 신규 발급도 즉시, 전면 중단키로 했다. 정부는 28일 관계부처 차관회의를 개최하고, 가상화폐 투기가 비이성적으로 과열되고 있어 가상통화 투기를 근절하기 위한 이러한 내용의 특별대책을 추가로 시행한다고 밝혔다. 정부는 그간 가상통화는 법정 화폐가 아니며 가격이 큰 폭으로 변동

2017-12-28 11:07
[환전업 개편] 환전상도 해외 송금 가능 ... 불법 환전 양성화ㆍ세수 확대 차원

주로 외국인 관광객에 대한 환전 서비스를 제공하는 환전상도 달러 송금 등 외환이체업이 가능해진다. 정부는 환전업의 대형화를 촉진해 ‘환치기’ 등 불법행위의 유인을 축소하고, 건전한 환전시장 여건을 조성한다고 29일 밝혔다. 기획재정부는 지난 6월 29일 발표한 ‘외환제도 개혁방안’의 후속 조치로 이 같은 내용의 환전업 개편을 추진한다. 1962년 외

2015-10-29 14:07
[한국게임산업 어디로] ⑤ 제도개선+진흥책 한목소리…자율규제ㆍ산업지원 ‘게임한류’ 살리자

국내 게임산업이 각종 규제의 쇠사슬에 발이 묶였다. 2006년 ‘바다이야기’ 사건 이후 정부는 게임업계에 규제를 가하기 시작했다. 셧다운제와 웹보드 게임 규제, 확률형 아이템 규제 등 다양한 규제법안이 발의되면서 게임업체는 점점 내리막길을 걸었다. 정부는 청소년들의 게임 과몰입을 해소하고자 셧다운제로 불리는 규제를 시행했다. 셧다운제는 강제적 셧다운

2015-08-17 10:18
관세청, 동대문 일대 2조4000억원대 환치기 적발…사상 최대 규모

서울 동대문과 남대문 일대 내 의류수출업자들이 불법 외환거래를 일삼다 세관당국으로부터 철퇴를 맞았다. 부산경남본부세관은 밀수출과 환치기로 2조4000억원대 불법 외환 외환거래를 일삼던 동대문과 남대문 일대 의류제조·수출업자, 환치기 브로커, 환전상 등 91명을 적발했다고 13일 밝혔다. 2조4천억원대의 불법 외환거래 적발은 단일 사건으로는 관세청 개청

2015-07-13 14:04

1 2 3