자금세탁방지 검색결과

검색결과 총873건

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애큐온저축은행, 자금세탁방지의 날 금융위원장 개인 표창 수상

애큐온저축은행은 제18회 자금세탁방지의 날 금융위원장 개인 표창을 받았다고 2일 밝혔다. 지난달 28일 서울 중구 은행연합회에서 진행된 행사는 금융정보분석원(FIU) 주관으로 매년 자금세탁방지 업무에 공로가 있는 우수 기관 및 개인을 선정해 표창하고 있다. 이날 수상자로 선정된 서보름 애큐온저축은행 프로드관리팀 매니저는 자금세탁방지 업무에 대한 높은

2024-12-02 08:48
김소연 신한저축은행 상무 “칠전팔기의 마음으로 도전, 기회는 온다”[금융 유리천장 뚫은 여성리더⑱]

‘여풍(女風)’, ‘우먼파워(Woman Power)’. 사회에 진출한 여성들의 활약상을 일컫는 말이다. 전통적으로 남성들만의 분야로 여겨온 여성 금기 분야에 진출한 여성이나 리더십을 지닌 여성 지도자의 사회적 영향력을 지칭할 때 사용한다. 대표적인 업권이 금융업이다. ‘방탄유리’라 불릴 정도로 보수적인 금융권에서 ‘최초’ ‘1호’ 타이틀을 단 여성 임원과

2024-12-02 05:00
KB국민카드, 자금세탁방지의 날 금융위원장 표창 수상

KB국민카드가 ‘제18회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정, 금융위원장 표창을 수상했다고 29일 밝혔다. 전날 서울시 전국은행연합회에서 열린 시상식에서 수상자로 선정된 국민카드는 전 금융업권을 대상으로 한 △자금세탁 방지 관련 교육실적 △고위험국가 고객확인 확인 실적 △주기적 고객위험평가 수행 실적 등 자금세탁방지 항목에서

2024-11-29 11:18
신한저축은행, 18회 자금세탁방지의 날 ‘대통령 표창’ 수상

신한저축은행은 ‘제18회 자금세탁방지의 날 및 금융정보분석원(FIU) 설립 23주년 기념식’에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 ‘대통령 표창’을 수상했다고 29일 밝혔다. 신한저축은행은 정기 모니터링을 통한 내부통제 강화, 자금세탁방지 측면의 선제적 리스크 관리, 다양한 테마 점검으로 업무 프로세스 및 시스템을 개선해왔다. 또, 전문인력 양성을 위

2024-11-29 08:50
김병환 "가상자산, 자금세탁 '루프홀' 안되게 불법거래 강력 대응"

28일 '자금세탁방지의 날' 기념식 김병환 금융위원장은 28일 "가상자산이 자금세탁방지 시스템의 루프홀(loophole·규제 허점)이 되지 않도록 가상자산을 이용한 불법거래에 대해 강력하게 대응해 나가겠다"고 밝혔다. 김 위원장은 이날 금융정보분석원(FIU)이 서울 은행연합회 국제회의실에서 개최한 '제18회 자금세탁방지의 날' 기념식 축사에서 이같이 말

2024-11-28 16:40
푸본현대생명, 이사회 대상 금융 윤리·내부통제 교육

푸본현대생명은 이사회를 대상으로 ‘금융 윤리 및 내부통제 교육’을 시행했다고 28일 밝혔다. 이번 교육은 기업의 투명성과 책임성 제고를 위한 내부통제 역량 강화 목적이며, 금융 윤리와 내부통제, 내부통제의 중요성과 강화 방향 등 총 4개의 세션으로 구성됐다. 지난 1월 개정된 금융회사 지배구조법에 따라 보험업권에서 시행예정인 책무구조도에 대한 내용

2024-11-28 13:29
준법감시인력 늘어도 끊이지 않는 금융사고…"외부 인재 영입 필요"

5대 은행 준법감시 인력 총 464명전체 직원의 0.8명 이상 확충해야준법감시 인력 늘었지만 금융사고는 끊이지 않고 있어 은행 내부통제를 담당하는 준법감시 인력이 매년 수십 명씩 늘었지만, 금융사고는 오히려 증가한 것으로 나타났다. 잇단 횡령사고로 은행권 신뢰도가 바닥에 떨어진 만큼 대대적인 재정비가 필요하다는 지적이 제기된다. 25일 금융권에 따르면

2024-11-26 05:00
서윤성 한국성장금융 감사 "금융사고 막으려면 준법감시부에 투자해야"

은행 올해들어 잇따른 금융사고에 몸살농협은행이 여섯 번으로 가장 많아농협은행서 준법감시인으로 39개월간 재직 당시 사고 0건금융지주의 전폭적 지원…준법감시부 인원 대폭 늘려 “횡령 등 금융 사고를 막으려면 기업들이 준법감시부에 힘을 실어야 한다. 감시부에 대한 투자는 비용이 아닌 더 큰 수익을 위한 것이다.” 2016년 12월~2020년 2월 동안 N

2024-11-25 05:00
“트럼프 2기 효과 크지만 AI혁신 부족…블록체인·AI가 함께 세상 바꿀 것”

마이클 케이시 DAIS 협회장·이석우 두나무 대표 대담“규제 완화 기대되지만, 트럼프 개인보다 시스템 구축해야”“웹3도 옛말…블록체인·AI 혁신오면 웹 자체가 사라질지도” “지난 정부에서는 여러 제한으로 최소한 미국에서의 블록체인 산업 성장이 제한됐었는데, (트럼프 2기에선) 주류기관 참여 확대로 자본이 유입되고 더 큰 시스템이 될 것이라고 생각한다”

2024-11-14 13:52
금융사 자금세탁방지 자격 강화…경력 2년 이상 경력 필요

금융회사 자금세탁방지 책임자의 전문성을 강화하기 위한 자격 요건이 신설된다. 금융위원회 금융정보분석원은 자금세탁 방지 역량을 강화하기 위해 '자금세탁방지 업무규정' 개정안을 규제개혁위원회 심의 등을 거쳐 고시했다고 12일 밝혔다. 개정안은 자금세탁방지 업무 실무를 총괄하는 보고책임자의 자격 요건으로 관련 경력 2년 이상을 요구한다. 은행권의 경우

2024-11-12 20:40
[트럼프 시대 투자전략] ‘겐슬러표’ 코인시장 규제 먹구름 걷히나…지나친 낙관론은 ‘금물’

비트코인, 7만9000달러 돌파하며 연일 사상 최고치10만달러 전망도 나와트럼프, 100만 달러 상당 이더리움 보유지나친 낙관론 경계 목소리도코인별로 희비 엇갈릴 가능성 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 백악관 재입성이 확정되면서 가상자산(가상화폐) 시장은 그야말로 흥분 상태다. 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스의 리처드 텅 최고경영자(CEO)는 9일

2024-11-10 18:00
비트코인 4개월 만에 7만 달러 재탈환…“대선 누가 이기든 8만 달러 베팅”

지난주 미국 정부 테더 조사 소식에 하락했지만대선 코앞에 두고 다시 반등 가상자산(가상화폐) 비트코인이 4개월 만에 7만 달러(약 9688만 원)를 다시 돌파했다. 28일(현지시간) 가상화폐 거래소 바이낸스는 홈페이지에 “비트코인이 24시간 전 대비 3% 상승하면서 7만100달러에 거래되고 있다”고 공지했다. 비트코인이 7만 달러를 넘어선 것은 6월 이

2024-10-29 08:08
한은-BIS, ‘만달라 프로젝트’ 1년 연구 공개…“규제준수 확인 시스템 가능성 확인”

한은·BIS 혁신허브 싱가포르센터·호주·말레이시아·싱가포르 중앙은행, 28일 공동 발표만달라 프로젝트, 금융기관 규제준수 확인 부담 완화 및 지급 효율성 개선 모색“국가 간 지급 처리 속도 및 투명성 개선 확인…아고라 프로젝트에도 적용 가능”법률적 고려사항 등 추가 과제 남아 있어…“자금세탁방지 관련 FIU와 면담해” 국가 간 지급 과정에서 금융기관이

2024-10-28 16:30
FATF "한국, 자금세탁방지 최고등급국으로 상향"

우리나라가 국제사회로부터 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 모범국으로 인정받았다. 27일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 진행된 총회에서 한국의 자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 강화된 후속점검국가에서 정규 후속점검국가로 상향조정하기로 결정했다

2024-10-27 14:24
고팍스, 정보보호관리체계(ISMS) 인증 갱신

가상자산 거래소 고팍스가 정보보호관리체계(ISMS) 인증 갱신을 완료했다고 11일 밝혔다. 2018년 ISMS 인증을 가상거래소업계 최초 획득한 고팍스는 최근 진행된 갱신 심사를 통과해 인증 유효기간을 2027년 10월까지 연장했다. 앞서 고팍스는 기존에 유지 중인 ISO/IEC 27001 국제 표준 정보보호 인증도 7월 갱신한 바 있다. ISMS 인

2024-10-14 14:35
DGB금융, 임직원 대상 '내부통제 조직문화化' 특강 실시

DGB금융그룹이 아이엠뱅크(iM뱅크) 제2본점에서 임직원을 대상으로 '내부통제의 조직문화화(化)'를 주제로 특별 강의를 진행했다고 8일 밝혔다. 이번 특강은 내부통제의 중요성을 강조하고, 조직문화로서의 내재화를 꾀하기 위해 마련됐다. 시중금융그룹으로서 요구되는 높은 수준의 윤리의식과 공정한 직무 수행을 통해 투명한 조직문화를 정립한다는 취지다. 외부

2024-10-08 11:19
‘한국어 서비스’ 크립토닷컴 거래소 앱…국내 시장 진출 재시동

크립토닷컴 출시 연기 발표 5개월 만에 거래소 앱 운영 시작모바일 앱 한국어 서비스 제공…현물 가상자산 거래 가능김치프리미엄 해소 위해서는 원화 거래소 지위 획득 필수 글로벌 가상자산 거래소 크립토닷컴이 국내 시장 진출에 재시동을 걸었다. 지난 4월 국내 애플리케이션 출시를 연기했던 크립토닷컴이 5개월 만에 거래소 운영을 시작했다. 29일 가상자산 업계

2024-09-29 17:23
포블 가상자산사업자 갱신 위한 사전 신고서 제출

포블게이트가 26일 가상자산사업자(VASP) 갱신을 위한 사전 신고서를 금융정보분석원(FIU)에 제출했다고 27일 밝혔다. 이번 사전 신고에는 이용자 보호를 위한 주요 정책과 내부 규정, 자금세탁 방지 시스템 관련 기술 자료가 포함됐다. 7월 19일 시행된 가상자산 이용자 보호법(가상자산법)에 따른 이상거래 상시 감시 체계 이행 사항도 함께 제출됐다.

2024-09-27 11:07
한은-개인정보위, CBDC 개인정보보호 강화기술 활용 방향 세미나 개최

한국은행과 개인정보보호위원회(이하 개인정보위)는 24일 한은 컨퍼런스홀에서 ‘CBDC 관련 개인정보보호 강화기술 활용 방향’을 주제로 2024년 제2회 ‘개인정보 기술포럼(이하 기술포럼)’ 세미나를 공동 개최한다고 이날 밝혔다. 이번 세미나에서는 한은이 연구 중인 CBDC 시스템 내에서 수집·생성될 수 있는 개인정보를 안전하게 보호하고 처리하기 위한 기

2024-09-24 10:00
‘골칫덩이’ 은행들…금감원은 연중 ‘조사 중’

우리금융지주·우리은행 24일부터 사전검사…다음달 초 정기검사 돌입NH농협금융·농협은행-KB금융·국민은행 등도 검사…BNK금융지주·부산은행도 예정 잇따른 사건·사고에 은행들이 금융감독당국의 ‘골칫덩이’로 전락했다. 감독당국은 은행에 대한 검사를 강화하며 기강 잡기에 나서는 한편, 검사 결과에 따라 강도 높은 제재에 나서겠다며 엄포를 놓은 상황이다. 내년 초

2024-09-24 05:00

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