돈세탁혐의 검색결과

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[안병억의 유러피언 드림] 44. EU, 내년 돈세탁방지청 출범

국경없는 단일시장…검은돈 ‘활개’‘차단·응징’ 돈세탁방지 대오 갖춰 2018년 2월 초 미국 재무부는 라트비아의 3대 시중은행 ABLV가 돈세탁에 연루됐다고 발표했다. 미 행정부는 이 은행이 러시아와 연계해 유령회사를 통해 수년간 21억 유로, 약 3조450억 원의 돈세탁을 자행해왔다고 밝혔다. ABLV는 그해 6월에 청산됐고 은행장을 비롯해 유령회사의

2024-04-18 05:00
美, 베네수엘라 대통령 '돈줄' 석방…해군 비리 혐의자는 돌려받아

마두로 대통령의 돈줄 '사브' 석방전 특수요원 등 미국인 10명 구해 미국이 중남미의 '앙숙'인 베네수엘라와 수감자를 맞교환했다. 내년 베네수엘라 대통령 선거를 앞두고 정치적 유연성을 확보하려는 것으로 관측된다. 20일(현지시간) 워싱턴 포스트(WP)와 주요 외신 등에 따르면 미국은 ‘니콜라스 마두로’ 베네수엘라 대통령의 '돈줄'로 알려진 ‘알렉

2023-12-21 16:28
몰디브 대선 과반 후보 없어…이달 30일 2차 결선 투표 진행

야당 PNC의 모하메드 무이주 후보, 46.06%로 득표율 1위 현 대통령 이브라힘 솔리 후보 30.05%로 2위 차지 ‘친인도 VS. 친중’ 두 후보의 대결 몰디브 대통령 선거에서 8명의 후보 모두 50% 이상의 득표율을 확보하지 못해 상위 두 후보가 결선투표를 치르게 됐다. 10일(현지시간) AP통신에 따르면 주요 야당인 국민의회(PNC)의 모하메드

2023-09-11 08:13
미국, 가상자산 거래소 비츨라토 압류ㆍ창업주 체포…범죄자금 돈세탁 혐의

다크웹서 범죄자들과 7억 달러 거래 정황유럽과 공조해 비츨라토도 압류“가상자산 산업 전반에 보내는 메시지” 미국이 범죄자금 돈세탁 혐의로 가상자산 거래소 비츨라토를 압류하고 러시아인 창업주를 체포했다고 CNN방송이 18일(현지시간) 보도했다. 미 법무부와 재무부는 “40세 아나톨리 레코디모프를 체포했다”며 “그가 운영하는 가상자산 거래소 비츨라토는 주요

2023-01-19 15:23
‘자금세탁’ 혐의 바이낸스, 고팍스 눈독…실명계좌 터준 전북銀 '예의주시'

바이낸스-고팍스, 한국 우회진출ㆍ거래량 상승 실익은행, 자금세탁 예민…논란 속 바이낸스 부담될 수도보수적 접근 “최악의 경우 실명계좌 발급 취소할 수도” 세계 1위 가상자산 거래소 바이낸스가 고팍스 인수를 추진하고 있다. 인수가 최종 결정될 경우 바이낸스는 고팍스를 통해 한국 시장에 우회 진출하고, 고팍스는 자금 확보라는 실익을 얻게 된다. 그러나 고팍

2023-01-05 05:00
미국 법무부, 사상 최대 36억 달러 금융 압류…부부, 비트코인 세탁혐의로 기소

2016년 해킹 비트코인 12만개 자금세탁 혐의 피해액 당시 7100만 달러, 이후 가격 올라 현재 45억 달러 달해 미국 법무부가 가상자산(가상통화) 관련 범죄로는 사상 최대 자산 압류를 해 관심이 쏠리고 있다. 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 법무부는 뉴욕에 거주하는 일리야 리히텐슈타인(34)과 아내 헤더 모건(31)을 11만9

2022-02-09 14:23
중국 공안, 가상화폐 활용 돈세탁 혐의로 1100여 명 체포

중국 공안이 전화나 인터넷을 이용한 사기로 벌어들인 자금을 가상화폐를 이용해 돈세탁한 혐의로 1100여 명을 체포했다고 밝혔다. 10일 로이터통신에 따르면 중국 공안은 전날 오후까지 가상화폐를 사용한 자금 세탁에 관여한 170개 이상의 범죄조직을 적발·체포했으며, 이 과정에서 1100여 명이 체포됐다. 이들은 1.5~5%의 수수료를 받고 돈세탁을 맡아준

2021-06-10 15:32
‘돈세탁 혐의’ 북한 사업가, 미국 압송 후 FBI 구금

말레이시아서 미국 압송 후 FBI 구치소 이동변호인 “정치적 동기...북한 미사일 압박하려는 것” 주장 말레이시아에서 돈세탁 혐의를 받던 북한 사업가가 미국으로 압송돼 연방수사국(FBI)에 구금됐다고 블룸버그통신이 21일(현지시간) 보도했다. 문철명이라는 이름의 북한 사업가는 앞서 말레이시아 현지에서 돈세탁 혐의로 체포됐다. 그는 자신의 혐의에 미국 정부

2021-03-22 08:06
[단독] 경찰, 손정우 부친이 고발한 돈세탁 사건 기소의견 송치

다크웹(Dark Web)에서 아동ㆍ청소년 성 착취물 수천 개를 배포한 ‘웰컴 투 비디오’ 운영자 손정우(26) 씨가 돈세탁 혐의로 검찰에 송치된 것으로 뒤늦게 확인됐다. 15일 경찰에 따르면 경찰청 사이버수사과는 지난해 11월 손 씨에 대한 구속영장이 기각된 후 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의를 적용해 불구속 기소의견으로

2021-03-16 06:00
호주은행 ‘웨스트팩’, 돈세탁 혐의로 '사상 최대' 1조 벌금

돈세탁 및 테러자금법 위반 혐의로 13억 호주달러 벌금 물고 소송 취하 합의 호주금융정보분석센터, 1년 전 자금 거래 관련 의무 태만 이유로 제소 호주 최대 은행 가운데 하나인 웨스트팩이 사회를 충격에 빠트렸던 금융 스캔들로 약 1조 원에 달하는 벌금을 물게 됐다. 24일(현지시간) CNN에 따르면 이날 웨스트팩은 돈세탁 및 테러자금법 위반 혐의에 대해

2020-09-24 16:22
'웰컴투 비디오' 손정우 부친, 미국 송환 막으려 아들 고소

세계 최대 아동ㆍ청소년 성 착취물 사이트 ‘웰컴 투 비디오’ 운영자인 손정우(24) 씨 부친이 아들의 미국 송환을 막기 위해 검찰에 고소했다. 15일 법조계에 따르면 손 씨의 아버지는 11일 서울중앙지검에 아들을 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 고소했다. 고소장에는 손 씨가 동의 없이 자신의 정보로 가상화폐 계좌를 개설하고 범죄수익금을 거래·

2020-05-15 10:11
'웰컴 투 비디오' 손정우 美 송환심사 받는다…2개월 내 결정

세계 최대 아동ㆍ청소년 성 착취물 사이트 ‘웰컴 투 비디오’ 운영자인 손정우(24) 씨에 대해 검찰이 법원에 범죄인 인도심사를 청구했다. 손 씨의 미국 송환 여부는 2개월 내 결정될 것으로 보인다. 28일 법원에 따르면 범죄인 인도 사건을 담당하는 서울고검은 ‘국제자금 세탁’ 혐의 등을 받는 손 씨에 대한 범죄인 인도심사를 청구했다. 서울

2020-04-28 16:25
中억만장자, 미국서 탈세 스캔들...‘사상 최대’ 2조 탈세 혐의로 기소돼

중국의 알루미늄 재벌이 미국에서 덤핑 관세 18억 달러(약 2조1380억 원)를 탈세한 혐의로 기소됐다. 지난달 31일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 로스엔젤레스 연방지검의 니콜라 해나 검사장은 이날 성명을 통해 중국 중국중왕홀딩스 사장 겸 회장을 지낸 류중톈이 중국에서 미국으로 수입되는 알루미늄 압축 제품 일부에 대해 2011년

2019-08-01 11:06
골드만삭스, 1MDB 스캔들 직격탄…아부다비 국부펀드 고소

말레이시아 국영 투자 기업 1MDB의 부패 스캔들에 세계적 투자 은행 골드만삭스도 직격탄을 맞고 있다.. 월스트리트저널(WSJ)과 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 21일(현지시간) 아부다비의 국부펀드인 국제석유투자(IPIC)는 1MDB의 거액 자금유용 스캔들과 관련해 골드만삭스를 고소했다. WSJ는 IPIC가 오랫동안 골드만삭스와 거래를 해왔던 만큼 아

2018-11-22 14:58
중앙은행 총재 부패 스캔들로 자금줄 막힌 라트비아

라트비아가 중앙은행 총재의 부패 스캔들에 자금줄이 막히게 됐다. 유럽중앙은행(ECB)이 라트비아 3위 은행 ABLV에 지급정지 명령을 내리면서 유동성 위기에 직면했다. 19일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 일마르스 림세빅스 라트비아 중앙은행 총재가 부패혐의로 전날 체포됐다. 림세빅스 총재는 뇌물 및 돈세탁 혐의에 대한 조사 끝에 구금됐다.

2018-02-20 09:25
비트코인 6100달러도 돌파…영화 ‘더 울프 오브 월스트리트’ 실존 인물 “ICO는 사상 최대 사기극”

가상통화 선두주자인 비트코인이 파죽지세의 오름세를 유지하고 있다. 그러나 비트코인과 관련 자금조달 등에 대한 불안도 가격 급등에 비례해 커지고 있다. 미국 CNBC방송에 따르면 비트코인 가격은 21일(현지시간) 장중 6147.07달러까지 치솟아 사상 최고치를 경신했다. 비트코인은 전날 6000달러 선을 사상 최초로 넘은 데 이어 이날 6100달러 선까지

2017-10-23 09:37
“美, 통신업체 ZTE 통해 北 돈세탁 도운 중국 기업 수사”

미국 정부가 대(對) 이란 제재를 위반한 혐의로 11억 달러(약 1조2441억 원) 이상의 벌금을 부과했던 중국 통신장비업체 ZTE의 정보를 활용해 북한의 자금 세탁을 도운 중국 업체를 수사 중인 것으로 드러났다. 미국 당국이 ZTE의 기록을 통해 북한과 사업을 하는 회사를 식별하고 있으며 중국 기업의 자산을 추가로 압류할 계획이라고 8일(현지시간)

2017-09-09 12:28
‘부패 혐의’룰라 전 브라질 대통령, 9년6개월 징역형…증시는 ‘반색’

남미 좌파의 거물인 루이스 이니시우 룰라 다 시우바 브라질 전 대통령이 12일(현지시간) 뇌물 수수와 돈세탁 등 부패 혐의로 9년 6개월의 징역형을 선고받았다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 전임 브라질 대통령 중 징역형을 받은 것은 룰라 전 대통령이 처음이다. 그는 2009년 상파울루에 있는 한 복층 아파트를 취득하는 과정에서 대형 건설업체 O

2017-07-13 11:05
크레디트스위스가 상기시킨 스위스銀 비밀주의...빗장은 아직도 풀리지 않았다?

150년 넘게 전세계 부호들의 비밀금고 역할을 해온 스위스 은행의 비밀주의가 다시 도마에 오를 조짐이다. 그 신호탄은 크레디트스위스다. 영국 독일 프랑스 등 5개국 당국이 고객의 탈세를 도운 혐의로 크레디트스위스를 조사 중인 것으로 알려졌는데, 이들 5개국 당국이 스위스 사법당국의 허락도 없이 크레디트스위스의 일부 사무실을 급습하면서 사태가 국가간 갈등으로

2017-04-04 15:35
HSBC 새 수장된 마크 터커…취임과 동시에 시험대

유럽 최대 은행인 HSBC가 11일(현지시간) 더글라스 플린트 회장 후임으로 AIA그룹의 마크 터커 최고경영자(CEO)를 임명했다. 터커는 곧바로 고위 경영진을 교체해야 하는 책무를 맡으면서 취임과 동시에 시험대에 올랐다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. HSBC의 새 회장이 된 터커는 AIA그룹 이전에도 영국 프루덴셜에서 2009년까지 CEO를 맡

2017-03-13 09:12

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