검은돈 검색결과 - 이투데이

검색결과 총178건

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[안병억의 유러피언 드림] 44. EU, 내년 돈세탁방지청 출범

국경없는 단일시장…검은돈 ‘활개’‘차단·응징’ 돈세탁방지 대오 갖춰 2018년 2월 초 미국 재무부는 라트비아의 3대 시중은행 ABLV가 돈세탁에 연루됐다고 발표했다. 미 행정부는 이 은행이 러시아와 연계해 유령회사를 통해 수년간 21억 유로, 약 3조450억 원의 돈세탁을 자행해왔다고 밝혔다. ABLV는 그해 6월에 청산됐고 은행장을 비롯해 유령회사의

2024-04-18 05:00
‘민주당 돈봉투 의혹’ 송영길 구속…검찰, 최장 20일 구속수사

더불어민주당 전당대회 돈봉투 살포 사건의 최종 책임자로 지목된 송영길 전 민주당 대표가 검찰 수사 8개월 만에 구속됐다. 법원은 사안이 중대하고, 증거 인멸의 우려가 있다며 구속영장을 발부했다. 검찰은 최장 20일 동안 송 전 대표를 구속 상태로 수사하게 된다. 19일 서울중앙지법 유창훈 영장전담 부장판사는 전날 오후 11시 59분께 송 전 대표에 대

2023-12-19 09:59
“연희동 저택에 비밀금고 있었다” 전우원의 친모 폭로

SBS ‘궁금한 이야기 Y’서 ‘전두환의 검은돈 실체’ 밝혀수십억 미술작품 박상아 줘…비서들 목동아파트 한채씩 전직 대통령 고 전두환 씨의 손자 전우원 씨의 어머니 최 모 씨가 전두환 일가의 비자금에 대한 폭로에 동참했다. 최 씨는 전 씨의 집에 현금이 가득한 비밀 금고, 수십억 원 상당의 김환기 화가의 그림 등이 있었다고 주장했다. 최 씨는 7일

2023-04-09 17:39
전두환 손자 전우원 씨, 입국과 동시에 경찰에 체포

전두환 전 대통령 일가에 대한 의혹과 자신의 마약 투약에 대해 폭로성 발언을 해온 전두환 전 대통령의 손자 전우원(27) 씨가 입국과 동시에 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 마약범죄수사대는 28일 오전 6시께 인천공항 제2터미널을 통해 입국한 전 씨에 대해 즉각 신병을 확보했다고 밝혔다. 경찰이 전 씨의 마약 투약 혐의를 내사(입건 전 조사)하던 중, 그

2023-03-28 06:47
전두환 손자 전우원 “5·18 사과하겠다”…28일 한국 도착

전두환 전 대통령 일가에 대한 폭로를 이어온 손자 전우원(27) 씨가 28일 귀국해 5·18 광주민주화운동 피해자들에게 사과하겠다고 밝혔다. 전씨는 26일 자신의 SNS에 미국 뉴욕에서 출발하는 항공편 예매내용을 올리고 “28일 오전 5시 20분 인천국제공항 제2터미널에 도착한 이후 바로 광주로 가겠다”고 적었다. 그는 “한국에 들어가 정부 기관에 바로

2023-03-27 08:38
전두환 손자의 폭로 “가족, 검은 돈으로 호화로운 삶 영위”…재산 환수 가능할까 [이슈크래커]

전직 대통령인 고(故) 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 SNS를 통해 일가에 대한 폭로에 나섰습니다. 전 씨는 13일부터 인스타그램, 유튜브 등을 통해 “할아버지는 학살자”, “아버지는 미국 시민권자가 되기 위해 법적 절차를 밟고 있다”, “제 아버지와 새어머니는 출처 모를 돈을 사용해가며 삶을 영위하고 있다” 등의 주장을 펼치며 전방위 폭로를 이어가고 있

2023-03-16 15:49
전재용 “아들 많이 아픈 상태” vs 아들 전우원 “가족들, 환자 프레임 씌울 것”

전두환 전 대통령의 손자 전우원 씨가 인스타그램을 통해 부모와 일가 전체를 향한 비난 글을 게재했다. 아버지 전재용 씨는 “우리 아들이 많이 아프다”라고 답했다. 전 씨는 14일 인스타그램 계정을 통해 자신이 전두환의 손자이자 전재용의 아들이라 밝히면서 “저는 현재 뉴욕 한영회계법인에서 일하고 있다. 저는 이 자리에서 우리 가족이 행하고 있을 범죄 사기행

2023-03-15 14:26
전두환 손자 “할아버지는 범죄자…가족은 검은 돈 쓰고 있어”

고(故) 전두환 전 대통령의 손자이자 전재용 씨 아들이 가족과 지인들에 대한 잇단 폭로에 나서고 있다. A 씨는 14일 인스타그램에 게재한 영상에서 “저는 전두환 전 대통령의 손자이자 전재용 씨 아들”이라며 “현재 뉴욕 한영회계법인 파르테논 전략컨설팅 부서에 일을 하고 있다”고 밝혔다. 그는 “전 제 할아버지가 학살자라고 생각한다. 그는 나라를 지킨

2023-03-15 08:58
[이슈크래커] 뇌물이라고 다 같진 않다…제3자뇌물죄‧청탁금지법 등 무슨 차이?

최근 검찰의 반부패 수사에서 유독 자주 등장하는 혐의가 있습니다. 뇌물죄, 제3자뇌물죄, 청탁금지법, 부패방지법…. 이재명 더불어민주당 대표와 노웅래 의원, 윤석열 대통령, 김건희 여사 등 여야를 가리지 않고 온갖 사건에서 거론됩니다. 이름은 비슷한데 적용은 달리하는 이 혐의들의 차이를 아시나요? 생긴 건 같은 ‘검은 돈’인데 어떻게 달리 해석해야 할지

2023-03-04 10:00
자금 세탁·해킹…“가상자산 범죄 제재, 국제 공조와 기술에 달렸다”

美 정부 가상자산 범죄 제재 10건…증가 추세러시아 ‘가란텍스’ 美 제재 이후 오히려 유입량 증가↑ 해킹 및 자금 세탁 등 가상자산 범죄에 대한 제재 실효성이 국제 공조와 기술적 제재에 달려있다는 분석이 나왔다. 11일 블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스는 ‘2023 가상자산 범죄 보고서’의 한 부분인 가상자산 제재(Sanctions) 보고서를 발

2023-01-11 14:55
이원석 검찰총장 “‘검은돈’ 오염…병역비리 철저 수사” 지시

서울남부지검 ‘병역면탈 합동수사팀’ 확대…병무청과 공조 이원석(53‧사법연수원 27기) 검찰총장은 최근 불거진 대규모 병역 비리 사건과 관련, “병역 비리 합동수사팀을 확대하고 병무청과 긴밀히 협력해 신속‧철저하게 수사하라”고 29일 지시했다. 이 총장은 이날 서초동 대검찰청에서 병역 비리 사건을 수사 중인 양석조 서울남부지검장으로부터 수사 상황을

2022-12-29 11:54
정진석 "이재명, 지도자다운 결단 촉구"…李 "흔들림 없이 민생 챙기겠다"

정진석 국민의힘 비상대책위원장은 21일 이재명 더불어민주당 대표를 향해 "지도자다운 결단을 촉구한다"고 말했다. 이 대표는 "민주당은 흔들림 없이 민생과 경제를 챙기겠다"고 맞섰다. 정 비대위원장은 이날 오전 비대위 회의에서 "이 대표가 최측근이라 자랑했던 김용 민주연구원 부원장이 구속된 데 이어 정진상 정무조정실장도 구속됐다"며 이같이 밝혔다. 그

2022-11-21 10:50
與 "이태원 국정조사, 의회주의 볼모로 이재명 살리기"

국민의힘은 10일 야권의 '이태원 참사' 국정조사 추진에 대해 "의회주의를 볼모로 한 이재명 살리기"라고 비판했다. 정진석 비상대책위원장은 이날 오전 비대위 회의에서 "민주당은 국정조사를 밀어붙이고 있고 이재명 대표는 특검과 촛불을 얘기하고 있다"며 "모두가 윤석열 대통령, 대통령실을 겨냥하고 있다"며 이같이 밝혔다. 이어 "윤석열 정부를 퇴진시켜

2022-11-10 10:08
‘7000억 사기 스캔들’ 장영자, ‘꼬꼬무’ 등판…“난 정권 권력투쟁 희생양” 주장

‘큰손’ 장영자가 ‘7000억 스캔들’에 대해 “이순자가 사돈이 아니었다면 일어나지 않았을 일”이라고 주장했다. 7일 방송된 SBS 예능 ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’(이하 ‘꼬꼬무’)에서는 ‘7000억 스캔들 - 큰손 장 회장의 비밀’이라는 주제로 경제사범 장영자 이야기가 펼쳐졌다. 이날 ‘꼬꼬무’에 직접 출연한 장영자는 “이 방송이 내게 상

2022-07-08 09:24
[안병억의 유러피언 드림] 19. 런던이 ‘런던그라드’라 불리는 까닭

‘65명 vs 26명’ 미국과 유럽연합(EU)은 러시아의 우크라이나 침략 이후 러시아의 신흥 재벌 올리가르히의 자산을 동결하고 입국을 금지했다. 65명은 지난달 15일 기준으로 미국과 EU가 제재를 부과한 올리가르히의 숫자다. 영국의 26명과 격차가 크다. 영국은 EU가 주권을 제한하고 규제가 많다며 EU로부터 탈퇴했다(브렉시트). 그런데 탈퇴한 영국

2022-04-14 05:00
[대방로] 특수활동비·업무추진비는 ‘쌈짓돈’이 아니다

최근 서울행정법원은 ‘청와대 특수활동비 집행 내역, 대통령 부인 의전 비용 등’을 일부 공개하라는 판결을 내렸다. 법원은 “정부 예산 집행과 관련해 국민의 알 권리가 보다 중요하다”면서 특수활동비 지출을 공개하라고 주문한 것이다. 이 판결로 특수활동비, 업무추진비 등의 제도적 개선 요구가 높아질 것으로 예상된다. 현재 대선 과정에서 여당 후보의 경기도지사

2022-03-02 05:00
영국 런던, 전자화폐 시장 활성화에 ‘더티머니’ 온상되나

핀테크 육성 차원 승인 전자화폐기관 200개 넘어이중 3분의 1, 자금세탁·사기 연루 위험신호 규제 강화 목소리 커지고 있어 영국이 최근 전자화폐 거래가 활발해지면서 이른바 ‘검은돈’의 온상이 되고 있다는 분석이 나오고 있다. 4일(현지시간) 블룸버그통신은 영국 당국으로부터 정식 승인을 받은 전자화폐기관(EMI)이 늘어나는 가운데 부정행위 관련 자금 거

2022-01-05 15:55
[기자수첩] 후백제부터 연봉 1억씩 모아야? 1200억!

“이한성 앞으로 관리된 1200억 원은 견훤이 후백제 일으킨 시점부터 연봉 1억씩 모아야 벌어지는 돈.”, “이순신 장군이 태어났을 때부터 연봉 2억4000만 원을 한 푼도 안 쓰고 지금까지 모아야 할 돈.” 성남 대장동 개발 특혜 의혹의 중심에 선 화천대유, 관계사 천화동인의 배당금, 로비 정황이 쏟아지면서 700억 원 약정설, 실탄 350억 원 로비

2021-10-12 05:00
이재명, 후원 요청 "검은돈 앞에 작아지지 않게 해 달라"…후원금 9억 돌파

더불어민주당 대권 주자인 이재명 경기지사가 지지자들에게 후원금을 호소했다. 모금액은 4시간여 만에 9억 원을 넘어섰다. 이 지사는 10일 오후 4시 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “두려움 없이 기득권에 맞설 수 있게 해달라”며 후원을 요청했다. 그는 영화 ‘노무현입니다’의 ‘OO씨 참 힘들어 죽겠다. 다른 게 아니고...돈’이라는 대사를 소개하며

2021-07-10 20:35
실명 대신 숫자로 만든 비밀계좌·역직구 대금 가상계좌로 '슬쩍'

#법인 A는 해외 관계사에 제품을 수출하고 대금을 사주의 비밀계좌에 능닉했다. 비밀계좌는 실명 대신 숫자 등을 사용해 확인이 어렵게 했다. 법인 A는 대금을 받지 못한 것처럼 꾸미고 회수불능 처리했고, 사주는 비밀계좌 자금을 신고하지 않고 자녀에게 증여했다. #온라인 쇼핑몰을 운영하는 개인사업자 B는 해외 오픈마켓에서 발생한 역직구 매출액을 해외 전자

2021-07-07 14:09

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