불법계좌 검색결과

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'불법계좌 개설' 대구銀 업무일부 정지 3개월·과태료 20억

금융위원회가 불법계좌 개설로 내부통제 부실 논란을 일으킨 대구은행에 대해 업무 일부 정지 3개월 등의 중징계를 결정했다. 다만 이번 제재가 대구은행의 시중은행 전환에 영향을 미치지는 않을 전망이다. 금융위는 17일 오후 제7차 정례회의를 열고 대구은행에 대해 3개월 동안 증권 계좌 개설 영업정지 및 과태료 20억 원을 부과하기로 결정했다. 또 관련 직

2024-04-17 15:49
김주현 금융위원장 “대구은행 시중은행 전환 신청은 금감원 검사와 관련 없어”

김주현 금융위원장이 대구은행 시중은행 전환과 관련해 “법률적으로 시중은행 전환 신청 자체는 (금융감독원의) 검사 진행과 직접적인 관련이 없다고 생각한다. 내부통제는 철저히 보겠다”고 밝혔다. 29일 김 위원장은 국회 정무위원회 전체회의에서 “지난해 대구은행에 대규모 불법 계좌 개설 사고가 발생했다. 금감원 긴급검사 결과 1662개의 증권계좌를 무단으로 개

2024-01-29 12:24
[유하영의 금융TMI]은행 경쟁자 더 늘리라는 정부 "잘 되고 있나요?"

금융은 복잡하고 어렵습니다. 뉴스를 접해 보면 궁금증이 생기기 일쑤죠. 당장 오늘 일어난 일을 설명하기에도 바빠 맥락과 배경까지 꼼꼼히 짚어주는 뉴스는 부족하기 때문입니다. 조금은 과도해도 정보가 경쟁력인 시대입니다. [금융TMI]에서는 금융 정책이나 용어, 돈의 흐름, 히스토리 등을 쉽게 설명해 전달하고자 합니다. 따분하고 어렵기만 한 금융 기사를 친절한

2023-11-19 09:00
이복현 금감원장 “불법계좌 대구은행, 시중은행 자격 갖췄는지 점검”

이복현 금융감독원장이 불법계좌 개설로 논란이 되는 대구은행의 시중은행 전환 심사와 관련해 “대주주 요건에 문제가 있으면 시중은행 뿐 아니라 지방은행 (전환)조차 안되는 것”이라고 밝혔다. 이 원장은 17일 국회 정무위원회 금감원 국정감사에서 “대구은행의 불법계좌 개설 외에도 모회사인 DGB금융그룹 지주회장 관련 비리 혐의가 나오는 상황에서 향후 시중은행

2023-10-17 15:27
수정테이프로 조작, 대구은행 계좌 1662개 무단개설

DGB대구은행이 고객 동의 없이 1600여개의 증권계좌를 부당 개설한 것으로 드러났다. 직원들의 대규모·조직적 일탈이 확인되면서 현재 추진 중인 시중은행 전환에 적신호가 켜졌다. 금융감독원은 12일 대구은행 금융사고 검사 결과 대구은행 직원들이 2021년 8월부터 지난 7월까지 고객 신청서 사본을 이용해 증권계좌 1662건을 부당 개설한 것으로 확인했다고

2023-10-13 07:48
금융위원장 "DGB대구은행, 시중은행 전환 심사 때 불법계좌 사고 고려"

김주현 금융위원장이 대구은행의 시중은행 전환 심사 과정에서 최근 적발된 불법계좌 개설 등 금융사고를 고려하겠다고 말했다. 김 위원장은 11일 국회 정무위원회 금융위원회 국정감사에서 대구은행의 각종 비위 행위를 고려해 시중은행 전환 여부를 결정해야 하는 게 아니냐는 김성주 더불어민주당 의원의 질문에 "인가 심사 과정에서 말씀해주신 게 고려될 것이라고 생

2023-10-11 12:22
이복현 금감원장 “경남은행 횡령 사고, 법령 최고 책임 물을 것”

이복현 금융감독원장은 경남은행의 횡령 사고와 관련된 허위 보고에 대해 “수신 과정 즉, 고객의 자금 운용은 은행업의 기본이자 핵심”이라면서 “본질적인 일탈인 대형 자금 횡령의 문제가 발생한 경남은행의 경우 법령상 허용 가능한 최고의 책임을 묻겠다”고 밝혔다. 이 원장은 10일 인천 서구 청라 하나금융 글로벌 캠퍼스에서 ‘중소기업 ESG 경영 지원을 위한

2023-08-10 14:12
대구은행 ”계좌 불법 개설 혐의 조사 중…의도적 보고 지연ㆍ은폐 없어”

대구은행 영업점 증권계좌 불법 개설 혐의 관련 입장문 발표"유사사례 전수조사 통해 사실관계 확인 중" 대구은행이 일부 지점 직원의 불법 계좌 개설 혐의에 관해 정상적인 내부통제 절차에 따라 자체 감사를 진행해왔고 의도적 보고 지연이나 은폐는 전혀 없다고 10일 밝혔다. 대구은행은 6월 30일 고객 동의 없이 예금 연계 증권계좌를 임의 추가 개설한

2023-08-10 13:58
[단독] ‘돈 세탁’ 오명 코인시장…AML 까보니, 피튀기는 ‘인력 쟁탈전’

5대 거래소 AML 인력 평균 22명 특금법 시행 수 채용 늘어났지만전문교육 과정 없어 '구인난' 직면 가상자산 시장이 ‘불법 자금세탁’으로 치부된 오명을 벗고자, 치열한 자금세탁 방지(AML) 인력 쟁탈전을 벌이고 있는 것으로 나타났다. 가상자산 업계는 안정적으로 제도권에 진입하기 위해 전문 인력 확충에 집중한다는 방침이다. 금융당국도 올해 들어 자금

2023-02-16 05:00
"시세조종 드러나면 종잣돈까지 몰수"… 국회 본회의 통과

앞으로 주식시장 시세조종 행위에 대해선 부당이득뿐만 아니라 이른바 종잣돈(시드머니)까지 몰수할 수 있게 됐다. 국회는 21일 본회의를 열어 이러한 내용을 골자로 하는'자본시장과 금융투자업법 개정안'을 의결했다. 자본시장 건전성을 확보하고 투자자 보호 체계를 강화하기 위한 의도다. 해당 개정안에는 불법 계좌대여 알선 및 중개 행위에 대한 처벌 근거 조

2021-05-21 11:28
10년만에 다시 부상한 '신한사태'…전ㆍ현직 경영진 수사 확대 촉각

신한금융 사태가 10년 만에 다시 수면 위로 부상해 새로운 사실이 밝혀질지 금융권의 관심이 모아지고 있다. 법무부 검찰 과거사위원회가 2008년에 발생한 이른바 ‘남산 3억 원 의혹사건’을 우선 조사 대상에 포함했다. 이 사건은 2010년 신한금융의 경영권을 둘러싼 경영진 간 갈등을 빚은 이른바 ‘신한사태’로 인해 외부로 드러났다.

2018-02-08 11:07
[2017 국감] “이건희 차명재산, 불법계좌 1000여개에 분산”

삼성 이건희 회장의 불법 차명계좌 1000여개가 드러났다. 계좌 대부분은 삼성증권과 우리은행에 개설된 것으로 밝혀졌다. 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 박찬대 의원이 30일 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 이 회장 차명계좌는 총 1199개인 것으로 조사됐다. 이 가운데 1021개 계좌는 금감원 조사를 받았다. 구체적으로는, 차명

2017-10-30 08:06
불법 계좌조회… 신한銀, 은행권 최대 규모 징계 착수

신한은행이 2010년 ‘신한 사태’ 당시 신상훈 전 신한금융지주 사장과 지인의 계좌를 부당하게 조회한 직원 등 100여명에 대한 징계에 착수했다. 5일 금융당국 및 금융권에 따르면 신한은행은 금융감독원이 ‘조치의뢰’한 직원 146명 가운데 100여명에 대해 심의 중인 것으로 확인됐다. 이에 앞서 금감원은 작년 12월10일 제재심의위원회를 열고 개인신용

2016-01-05 10:26
금감원, 불법 계좌조회한 신한은행에 경징계

금융당국이 개인의 신용정보를 불법 조회한 신한은행에 '기관주의' 등 경징계를 내리기로 했다. 금융감독원은 10일 제23차 제재심의위원회를 열고 신한은행의 개인신용정보 부당조회와 관련해 기관에 대해 '기관주의', 3명 임원에 대해 '퇴직자 위법사실통지' 등을 의결했다고 밝혔다. 이밖에 관련 직원에 대해서는 기관장이 자율처리토록 결정했다. 앞서 새정치민주

2015-12-10 20:23
[단독] 금감원, 신한은행 불법 계좌조회 추가 징계…정무위 간사단 통보

금융감독원이 신한은행 불법 계좌조회 사건과 관련해 추가적인 징계 절차에 착수했다. 금감원은 최근 검찰이 정관계 주요 인사의 계좌를 불법 조회한 의혹이 제기된 신한은행에 무혐의 처분을 내렸지만 이와 별개로 징계 절차에 착수한다는 입장을 국회 정무위원회에 전달했다. 이르면 다음달 제재심의위원회의에 안건으로 상정해 징계를 마무리한다는 계획이다. 14일 국회와

2015-09-14 11:11
[경남기업 워크아웃 특혜] 자본잠식에도 6000억 지원…금융권 수뇌부들 좌불안석

검찰이 성완종 전 경남기업 회장과 금융권의 유착관계 의혹에 대해 본격 수사에 나섰다. 김진수 전 금융감독원이 부원장보가 경남기업 워크아웃 특혜 의혹과 관련해 18일 피의자 신분으로 소환되면서 금감원과 신한은행 등 채권은행 고위층 인사들이 잔뜩 긴장하고 있다. 특히 검찰이 김 전 부원장보 조사결과를 바탕으로 추가적으로 금융권 인사들에 대해 소환 조사 한다

2015-05-19 10:41
거래소, 작년 하반기 불법 선물대여계좌 68개 적발

한국거래소가 매년 불법 선물계좌 대여를 감시에 나서고 있지만 효과는 미미한 것으로 나타났다. 28일 한국거래소에 따르면 지난해 하반기 거래소 시장감시위원회와 회원사가 공동으로 점검을 실시한 결과 총 68개의 불법 선물대여계좌가 적발됐다. 이번에 적발된 68개 계좌 중 51개는 폐쇄됐고, 나머지 17개 계좌에는 수탁거부 조치가 내려졌다. 불법 선물

2015-04-28 06:00
한동우·김정태 회장, ‘전임자의 덫’에 발목

한동우 신한금융지주 회장과 김정태 하나금융지주 회장이 예상치 못한 ‘전임자의 트랩(trap·덫)’에 빠졌다. 한 회장은 신한사태와 관련해 시민단체로 부터 고발된 라응찬 전 회장이 피고발인 신분으로 검찰의 소환 조사를 받으면서 난처한 상황에 빠졌다. 신한금융은 애써 말을 아끼고 있지만 회사 안팎으로 한 회장과 신한금융이 아직까지 라 전 회장의 그림자를 완

2015-02-09 10:15
검찰 '남산 3억 의혹' 라응찬 전 신한회장 소환조사

서울중앙지검 금융조세조사3부(이선봉 부장검사)는 6일 신한사태 때 불거진 이른바 '남산 3억원 의혹'과 관련해 라응찬(77) 전 신한금융지주 회장을 피고발인 신분으로 소환 조사했다.검찰은 라 전 회장을 상대로 비자금을 조성해 이상득 전 의원 등 정치권에 전달하도록 지시한 사실이 있는지 등 의혹 전반에 대해 조사한 것으로 전해졌다. '남산 3억원 의혹'은 신

2015-02-06 14:47
모뉴엘 부실대출 등 3대 금융사고 ...이달 금융사 임직원 150여명 징계

금융감독원이 KT ENS 대출사기와 신한은행 불법 계좌조회, 모뉴엘 부실대출 등 굵직한 사안에 대한 징계 절차에 속도를 내고 있다. 이들 사안에 대한 징계 대상자만 150여명이 넘을 것으로 보이는 가운데, 금감원은 통상 한 달에 두 번 여는 제재심에서 징계 수위가 결정되지 않을 경우 임시회의를 열어서라도 이달 중 관련 징계를 모두 마무리 한다는 방침이다.

2015-01-15 10:26

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