은닉자금 검색결과

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환수위 “노태우 위인화 사업에 불법 비자금 동원돼”

군사정권범죄수익국고환수추진위원회(환수위)가 8일 “노태우 비자금'에 대한 검찰의 조속한 수사를 촉구함과 동시에 노소영을 비롯한 노태우 일가를 강력히 규탄한다”라며 “최근 노태우 일가가 벌이고 있는 노태우 위인 만들기 사업에 동원되고 있는 막대한 자금에 대한 사정당국의 수사를 강력히 요구한다”고 주장했다. 환수위에 따르면 노소영 등 노태우 일가는 조선일

2024-11-08 14:26
검찰총장 "노태우 비자금 수사팀서 법리 검토 중"..실체규명 속도붙나

정청래 위원장 "증여세 포탈, 돈세탁 의혹 등 불법자금 은닉 수사해야"8일 국감에 '노쇼'했던 노소영 노재헌, 또 불출석..사유서는 제출 심우정 검찰총장이 21일 노태우 비자금 의혹에 대해 "수사팀에서 법리를 검토 중"이라고 밝혔다. 이날 국회 법제사법위원회에서 열린 대검찰청 국정감사에서 정청래 위원장이 노태우 비자금 은닉 수사에 대한 검찰의 입장을 묻

2024-10-21 17:56
정청래 "검찰·국세청이 '노태우 비자금' 214억 묵인"

더불어민주당 정청래 의원은 검찰과 국세청이 2007∼2008년 당시 노태우 전 대통령 일가의 214억 원 규모 비자금 존재를 알고도 묵인했다고 주장했다. 8일 정 의원은 국회 법제사법위원회의 법무부 국정감사에서 "2007년과 2008년 검찰과 국세청은 노태우 전 대통령의 부인 김옥숙 씨가 차명 은닉하던 보험금과 장외주식 등에 대한 진술서·확인서를 받고

2024-10-08 18:56
해외 원정진료 코인으로 받아 세금회피…진화한 역외탈세 '백태'

국세청, 지능적인 수법으로 국부 유출한 역외탈세 혐의자 41명 세무조사 착수국적 바꾸는 신분 세탁에 해외 원정진료 엔데믹 호황이익 탈세도 해외 원정진료 대가를 코인으로 받아 탈세를 꾀한 의사와 국내에서 키운 알짜자산을 국외로 무상 이전한 다국적기업, 국적과 이름을 바꾸며 세금을 탈루한 국내 거주자 등 역외거래를 이용해 국부를 유출한 탈세자에 대한 세무조

2024-07-02 12:00
지인 도움 받은 도피…대법 “이은해·조현수, 도피교사 아냐”

‘계곡 살인’ 사건으로 유죄가 확정된 이은해(32)‧조현수(31)가 지인들의 도움을 받아 도피한 행위를 범인도피 교사죄로 처벌할 수 없다는 대법원 판단이 나왔다. 대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 이 씨와 조 씨에게 범인도피 교사죄를 인정해 징역 1년을 각각 선고한 원심 판결을 깨고 사건을 인천지방법원에 돌려보냈다고 13일 밝혔다. 이 씨와 조 씨

2023-11-13 10:57
'390억 은닉 혐의' 김만배…"최우향‧이한성은 제 지휘에 있는 사람들"

'대장동 수익 은닉' 혐의로 추가 기소된 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨가 첫 공판에서 자신의 수익을 은닉한 혐의를 받는 최우향 씨와 이한성 씨에 대해 "이들은 제 지휘에 있는 사람들"이라며 "제게 책임을 묻는 게 온당하다"고 말했다. 서울중앙지법 형사1단독 김상일 부장판사는 5일 오후 2시 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐

2023-04-05 15:41
이재명 영장청구 시계 ‘째깍째깍’…檢, ‘대장동‧성남FC’ 묶을 듯

“조만간 구속영장 청구”…시기 특정은 안 해“추가소환도 없어”…서울중앙-수원지검 병합‘친명’ 정성호 민주당 의원 말맞추기 의심에검찰 “사안 엄중히 판단…필요 조치 취할 것” 대장동‧위례 신도시 개발사업 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 이재명 더불어민주당 대표의 구속영장 청구 여부를 조만간 결정한다. 서울중앙지검 관계자는 14일 기자들을 만나 “이 대표

2023-02-14 16:37
김만배 ‘대장동 수익 은닉 혐의’ 이한성ㆍ최우향…첫 공판서 혐의 부인

김만배 씨의 대장동 범죄 수익을 은닉한 혐의로 기소된 이한성 씨와 최우향 씨가 첫 공판에서 혐의를 전면 부인했다. 27일 서울중앙지법 형사1단독 김상일 부장판사 심리로 열린 첫 공판에서 이 씨 측 변호인은 “공소사실은 (대장동 개발사업 관련) 배임으로 발생한 범죄 수익에 이한성, 최우향, 김만배가 공모해 수익을 은닉했다는 것인데, 배임 행위에 대한 증

2023-01-27 18:13
수출중소기업 법인세 납부기한 연장 등 지원…스타트업·혁신중소 정기세무조사 제외

올해부터 수출 중소기업은 법인세 납부기한 연장, 납세담보 면제 등의 지원을 받을 수 있다. 또 스타트업, 혁신중소기업, 일자리창출기업은 정기 세무조사에서 제외될 것으로 보인다. 수출 증진과 경제활력 제고를 위해서다. 국세청은 9일 기획재정부 외청장 업무보고에서 이런 내용을 담은 2023 국세청 주요업무 추진계획을 설명했다. 국세청의 업무보고 주요 내용

2023-01-09 14:00
이한성·최우향 등 범죄수익 은닉 관련자들 "이 돈은 김만배의 생명줄"

화천대유자산관리 대주주 김만배 씨의 범죄수익을 숨긴 혐의로 구속기소된 이한성 화천대유 공동대표와 쌍방울 부회장 출신 최우향 이사 등이 은닉 자금에 대해 “김만배의 생명줄”이라는 표현의 진술을 한 것으로 확인됐다. 3일 검찰 관계자는 “김 씨를 포함해 최 씨와 이 씨 등은 차명으로 임차한 오피스텔 등에서 자기들의 자금이 묶일 거로 예상하고 갖은 방법으로

2023-01-03 15:27
[금융사기 ‘뫼비우스의 띠’] 3년 옥살이 대가 수백억…꼬리 무는 비극

생계형 범죄자 10명 중 9명 실형특경법 위반 사범은 25%가 집유범죄 형량 ‘비례성 원칙’ 어긋나국내 경제사범 최고 양형 23년100년 이상 징역형 등 美와 대비 # 2014년, A 씨는 문이 닫힌 분식집에 들어가 라면 2개를 끓여 먹었다. 허기를 채운 뒤 라면 10개와 2만 원 가량이 담긴 동전통을 훔친 A 씨는 법원에서 징역 3년 6개월을 선고 받았

2020-11-19 05:00
검찰, IDS홀딩스·VIK 사기 사건 ‘여죄 수사’ 속도

검찰이 IDS홀딩스, 밸류인베스트먼트코리아(VK) 등 서민다중피해 금융범죄와 관련한 여죄 사건 수사에 속도를 낼 전망이다. 23일 법조계 등에 따르면 서울중앙지검 형사4부(노진영 부장검사)은 지난주 금융피해자연대가 IDS홀딩스 사기 사건과 관련해 변호사 A 씨를 사기방조 혐의로 고발한 사건에 대해 고발인조사를 진행했다. 중앙지검 형사 4부는 지난해 사

2020-09-23 16:46
[단독] 특검 최순실 자금 조사에 국세청 '최정예 요원' 합류

최순실 국정농단과 박근혜 대통령 비위 의혹 사건을 수사하고 있는 박영수 특별검사팀이 최 씨의 국내외 은닉 자금 출처 규명에 집중하고 있는 가운데 국세청이 공조에 나섰다. 10일 사정기관에 따르면 특검팀은 지난달 중순 국세청(본청) 조사국 소속 옥 모 조사관과 서울국세청 조사4국 정 모 조사관 등 최정예 요원을 특검팀에 합류시켰다. 이들은 과거 서울중앙

2017-01-10 09:22
‘부패와의 전쟁’ 인도 화폐 개혁…500·1000루피 지폐 없어진다

인도의 나렌드라 모디 총리가 부패와의 전쟁을 이유로 공격적인 화폐개혁을 단행했다. 모디 총리는 8일(현지시간) 특별 담화에서 인도에서 가장 고액권인 1000루피(약 1만7000원)와 그 다음으로 높은 500루피 지폐 사용을 9일부터 중지한다고 밝혔다고 블룸버그통신이 보도했다. 이는 유럽중앙은행(ECB)이 탈세와 돈세탁 등 불법 행위에 너무 많이

2016-11-09 07:55
검찰, 조희팔 사건 재수사 결과 오후 2시 발표…비호세력 밝혀질까

대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 28일 오후 2시 약 5조 원대 유사수신 사기범 조희팔 사건 재수사 결과를 발표한다. 이에 따라 그동안 논란이 된 조희팔 생사 여부와 조희팔 비호세력·범죄수익금 은닉 행방도 명백히 드러날 것으로 전망된다. 앞서 조희팔은 지난 2004년 10월부터 2008년 10월 사이 투자자 7만여 명을 상대로 5조715억 원을

2016-06-28 13:36
[카드뉴스] ‘조희팔 죽었나 살았나’ 검찰 오늘 재수사 결과 발표

‘강남패치’ 유흥업 종사자 이름·경력·성형 등 신상 공개… 사실 확인된 바 없어 학생 선도 경찰관, 여고생과 성관계… 징계없이 사표로 무마 '논란' 새누리당 김용태, 당대표 출마 선언… “반기문 총장만 기다릴 수 없다” 임은정 검사 '검사 자살 파문' 언급, "스폰서 달고 질펀하게 놀던 간부가…" [카드뉴스] ‘조희팔 죽었나 살았나

2016-06-28 08:32
검찰, 조희팔 수사결과 오늘 공개…실제 사망여부도 발표

검찰이 희대의 유사수신 사기범 조희팔에 대한 수사결과를 공개한다. 대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 28일 오후 2시 조희팔 사건 재수사 결과를 종합적으로 발표할 예정이다. 수사결과에는 의혹이 불거졌던 조희팔의 실제 사망여부도 함께 발표될 것으로 관측된다. 이날 관련업계 보도에 따르면 검찰은 앞서 경찰이 밝힌 것과 마찬가지로 조희팔이 사망했다

2016-06-28 07:26
조희팔 측근 검거 확대…검찰이 주목한 여성 3명 누구?

조희팔 '희대의 사기꾼' 조희팔 사건을 수사 중인 검찰이 조씨의 주변 여성 3명에 대한 수사를 확대하고 있는 것으로 전해진다. 7일 관련업계와 검찰 등에 따르면 수사당국은 이들 측근 여성 3명이 조희팔 사망 여부, 정·관계 로비 리스트 존재 여부, 은닉자금 규모 등 이른바 '조희팔 미스터리'를 풀어줄 핵심 열쇠를 쥔 인물로 보고 수사하고 있다. 이날

2015-11-07 20:44
경찰, 조희팔 범죄수익금 수십억원 세탁 40대 구속

경찰이 조희팔 사기사건 일당이 횡령해 갖고 있던 거액의 은닉자금을 세탁해준 혐의로 40대를 구속했다. 대구지방경찰청 조희팔 사건 특별수사팀은 조희팔 다단계업체 기획실장 김모(41·구속)씨와 짜고 은닉자금을 세탁한 혐의(범죄수익 은닉 규제법 위반)로 A(48)씨를 추가 구속했다고 6일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 2011년 8월 말 김씨, 배상혁(44·

2015-11-06 13:50
[종합] 4조원대 조희팔 다단계 설계 주도한 배상혁 검거

조희팔 일당의 4조원대 다단계 사기사건과 관련해 대구지방경찰청이 인터폴에 적색 수배를 한 배상혁이 2008년 수배를 내린지 7년 만에 경찰에 검거됐다. 22일 경찰에 따르면 배씨는 이날 오후 4시 50분께 경북 구미시 공단동 한 아파트에서 붙잡혔다. 앞서 배씨는 오전 8시 50분께 공중전화로 대구경찰청에 자수 의사를 피력하고 “오후 3시까지 출두하겠다”고

2015-10-22 18:57

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