가족계좌 검색결과

검색결과 총21건

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한국거래소 임직원 39명 '매매 제한' 위반…6290만 원 과태료

한국거래소 직원들이 주식거래 신고를 지연ㆍ누락해 금융당국의 제재를 받았다. 10일 금융권에 따르면 금융위원회는 지난달 27일 '임직원의 금융투자상품매매'를 위반한 거래소 임직원 39명에게 과태료 6290만 원을 통보했다. 금융기관 종사자는 자본시장법에 따라 상장 주식을 매매할 때 소속 기관에 신고한 계좌만 이용할 수 있다. 하지만 이들은 미신고 계좌

2024-01-10 20:24
사교육 카르텔 척결…일타강사·유명입시학원 탈세 적발

학원장 직원에게 소득 과다 지급후 돌려받아·일타강사 저작권 수익 특수법인으로 이관학원 30여 곳이 200억 원 추징국세청 주식·코인 리딩방 및 병원 등 추가 세무조사 착수 윤석열 정부의 교육개혁, 사교육 카르텔 척결 기조 속에 불탈법을 일삼은 학원과 일타 강사 등이 국세청에 적발됐다. 직원에게 급여를 과다하게 지급하고 돌려받은 유명 입시학원 사주, 근무하

2023-10-30 13:57
금감원, 직원 3억 원 횡령 참저축은행 ‘기관주의’ 제재

금융감독원이 회삿돈 3억 원을 횡령한 참저축은행 임직원들에게 감봉 3개월의 제재를 내렸다. 참저축은행에는 ‘기관주의’ 징계를 부과해 책임을 물었다. 16일 금감원 제재 공시에 따르면 금감원은 대구 참저축은행에 대한 검사를 통해 3억2900만 원 규모의 직원 자금 횡령사고를 적발하고 기관주의와 더불어 임직원 4명에 주의 상당 등의 제재를 내렸다. 참저축은

2023-06-16 11:02
로또 1등 당첨되고도 세금 체납 등 550여 명 세무조사 착수

수억 원의 고액 체납자가 수십억 원의 로또 1등에 당첨됐다. 이 당첨자는 당첨 전에 체납한 세금을 내기 싫어 당첨금 상당액을 가족 계좌로 이체했다가 세정당국에 덜미를 잡혔다. 국세청이 변칙적 수법을 이용해 강제징수를 회피하거나 재산을 은닉하고 호화생활을 영위한 고액 체납자 등 557명에 대한 세무조사에 착수했다고 22일 밝혔다. 국세청에 따르면 세무

2023-05-23 12:00
“내 통장에서 돈 꺼내 줘”…레바논 국민 영웅 된 은행강도

자금난으로 현금 인출을 엄격히 제한 중인 레바논에서 한 여성이 은행강도를 자처해 자기 계좌에서 돈을 찾아 현지 SNS(소셜네트워크서비스) 등에서 영웅으로 등극했다. 14일(현지시각) AP 등에 따르면 인테리어 디자이너인 살리 하페즈(28)는 2만 달러가 들어있는 가족계좌에서 1만3000달러(약 1810만 원)를 인출했다. 하페즈에 따르면 해당 은행

2022-09-16 10:09
회장ㆍ변호사ㆍ교수…끊이지 않는 상장사 '미공개 정보 이용'

국내 상장사에서 미공개정보이용 사건이 끊이지 않고 있다. 혐의자는 제약 회사 오너부터 대기업 사내변호사, 사외이사를 맡은 대학교수, 실무 담당 팀장 등 다양했다. 13일 금융투자업계에 따르면 최근 다수의 상장사 관계자가 미공개정보 이용 혐의로 재판에 넘겨서 1심 유죄 선고를 받은 것으로 확인됐다. 이들은 대부분 상장사에서 중요 정보 생성에 관여한 고위

2022-07-13 16:34
LG엔솔, 청약 2시간 만에 16조 몰려…미래에셋 54.5대 1 경쟁률

기업공개(IPO) 최대어인 LG에너지솔루션이 18일 일반청약을 시작한지 두 시간 만에 16조 원의 증거금을 모았다. 이날 정오 기준 LG에너지솔루션의 청약자 수는 약 133만 여명으로 집계됐다. 오전 10시 청약을 시작한 지 한 시간 반만인 11시30분 100만 명을 넘어섰다. 청약 증거금은 약 16조3000억 원이 유입됐다. 계좌 1건당 평균 120

2022-01-18 13:03
[기자수첩] 공평에 대하여

이번 SK바이오사이언스의 청약 열풍의 예견된 사태다. 올해 첫 대어급 기업공개(IPO)인데다 균등배정 물량을 받을 수 있어서다. 작년까지만 해도 카카오게임즈와 같은 대어급 기업의 청약은 1억을 넣어야 2~3주를 받을 수 있었는데, 단돈 32만5000원으로도 주식 1주는 건질 수 있다니. 청약에 도전을 안 하는 게 이상할 정도다. 공모주 균등배정은 금융당국

2021-03-11 13:16
중복청약 막차?…SK바이오사이언스에 돈 몰린다

올해 첫 대어급 기업공개(IPO)인 SK바이오사이언스의 일반투자자 대상 공모 청약이 오는 9일부터 시작된다. 대표주관사와 인수주관사인 증권사는 밀려드는 청약 문의로 몸살을 앓고 있다. 지난해 말 제도개선으로 ‘균등청약’을 받을 수 있는데다 아직까지 증권사마다 청약을 넣는 ‘중복청약’도 가능해서 최대한 계좌를 많이 확보하려는 ‘꼼수’도 횡행한다 7일 증권업

2021-03-07 14:45
'생활비 60만원' 논란에…황희 후보자 "따져보니 300만원"

황희 문화체육관광부 장관 후보자는 9일 생활비 및 자녀 교육비 축소 신고, 한국수자원공사 대가성 후원금 의혹 등 도덕성 논란 등으로 국회 인사청문회에서 송곳 검증을 받았다. 현역 의원은 국회 인사청문회에서 낙마한 전례가 없는 ‘불패신화’를 과연 이어갈지 귀추가 주목된다. 황 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 국세청에 월 생활비 60만 원을 신고

2021-02-09 18:37
황희 "생활비 60만원 이야기 안 했다… 실제 300만원 정도"

황희 문화체육관광부 장관 후보자는 9일 '생활비 60만원' 논란과 관련해 잘못 전달된 것이라며 실제 생활비 지출은 300만원 수준이라고 해명했다. 황 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 "언론에 나온 것은 생활비 중에서 집세, 보험료, 학비 등을 빼고 신용카드 쓴 것이 720만원 되는데 단순히 12로 나눈 것"이라고 말했다. 앞서 한 언론은 명

2021-02-09 16:24
트럼프 ‘러시아 게이트’, 월가로 비화…이번엔 ‘도이체방크 커넥션’

도널드 트럼프 미국 대통령을 둘러싼 ‘러시아 게이트’ 의혹의 불똥이 월가로도 번지고 있다. 그 무대는 독일 최대 은행인 도이체방크다. 도이체방크가 트럼프와 러시아 정부 사이에서 중간 역할을 해왔다는 의혹이 제기되고 있다고 31일(현지시간) 일본 니혼게이자이신문이 보도했다. 맥신 워터스 하원 금융서비스위원회 위원 등 야당인 민주당 소속 의원 5명은

2017-05-31 08:35
은성PSD 임원, 가족을 허위직원 둔갑시켜 월급 횡령…"희생자는 라면도 못 먹었는데"

스크린도어(PSD) 유지관리 보수업체 은성PSD 임원들이 가족을 근로자로 둔갑시켜 월급으로 지급된 회사 돈 수천만 원을 횡령한 것으로 드러났다. 은성PSD는 구의역 스크린도어 작업 중 사망한 김모(19)씨가 근무한 업체다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 가족들을 근로자로 허위 등재해 급여 혹은 성과급 명목으로 돈을 타낸 혐의(업무상 횡령)로 은성PSD

2016-07-14 22:36
차명거래금지법 시행, 위반 시 징역 5년형이나 벌금 5000만원...처벌 예외는?

차명거래금지법 시행 오는 29일부터 시행되는 불법 차명거래금지법에 관심이 집중되고 있다. 오는 29일부터는 불법으로 획득한 재산을 숨기거나 자금 세탁 등의 불법 목적으로 차명거래를 하면 최고 징역 5년에 처해진다. 금융위원회는 이런 내용을 담은 개정 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'(불법 차명거래금지법)과 시행령이 29일부터 시행된다고 앞서 밝혔

2014-11-24 10:04
신한은행 직원 고객돈 1억원 횡령

신한은행 직원이 고객 돈 1억원을 빼돌린 사고가 발생했다. 신한은행은 사고가 발생한 지 한 달이 지나서야 이를 적발해 내부통제에 문제가 있는 것이 아니냐는 지적이 나오고 있다. 26일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 신한은행으로부터 모 지점 차장급 직원이 한 달간에 걸쳐 고객 돈 1억원 가량을 빼돌려 탕진했다는 내용을 접수했다. 이번 횡령사고는 신한은

2014-05-26 08:21
검찰 “한국선급, 풍수가에 사옥컨설팅비 9000만원 지급”

한국선급(KR) 비리를 수사 중인 부산지검 특별수사팀(팀장 박흥준 특수부장)은 오공균(62) 한국선급 전 회장이 풍수가에 사옥컨설팅비용으로 9000만원을 지급한 것을 확인했다. 9일 검찰 등에 따르면 오 전 회장은 2012년 부산 강서구에 본사 사옥을 건립하면서 부지와 사무실 배치 등에 관해 컨설팅을 받고 풍수가에게 9350만원을 지급했다. 오 전 회장

2014-05-09 10:48
먼지 쌓이던 금융법안 무더기 통과…금융개조 본궤도에

금융실명제법이 개정되는 등 금융관련 법안들이 국회 본회의를 무더기로 통과할 것이 확실시되고 있다. 금융실명제가 도입 21년 만에 개정돼 차명계좌 개설이 전면금지되고, 보험 증권 등 비은행금융지주회사의 비금융회사 지배가 금지된다. 또한 금융지주사의 신용정보 공유가 제한되고, 공인인증서 사용 강조 조항도 삭제된다. 이에 따라 금융거래는 물론 국민의 금융

2014-05-02 10:29
정무위, '금융실명제법' '산은법' 등 의결… '정보유출 징벌적 배상법'은 무산

국회 정무위원회는 1일 오후 전체회의를 열고 차명계좌를 원천적으로 금지하는 내용의 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명제법) 개정안을 의결했다. 실소유자와 명의자가 합의하면 차명거래를 허용하는 현행 법의 맹점 때문에 결국 차명계좌가 부유층과 재벌의 탈세 및 비자금 조성, 불법 증여 수단으로 악용되는 문제점을 보완하려는 조치다. 1993년 도입된

2014-05-01 19:47
신한은행 정치인 계좌 불법조회 없었다

신한은행이 불법으로 계좌를 조회한 것으로 알려졌던 정관계 고위인사는 동명이인 것으로 나타났다. 그러나 직원 가족 계좌를 불법으로 수백건 조회한 것으로 드러나 해당 직원에 대해 징계를 내릴 방침이다. 18일 금융권에 따르면 금융감독원은 정치인 계좌 불법 조회 혐의로 신한은행에 대해 특별검사를 벌인 결과, 신한은행이 정관계 고위인사 계좌가 아닌 은행 직원의

2014-04-18 08:29
우리銀, '실업급여지킴이 통장 '출시

우리은행은 고용노동부봐 실업급여 압류방지 업무 협약을 맺고 실업급여가 압류로부터 보호될 수 있도록 '실업급여지킴이 통장'을 2일부터 판매한다고 3일 밝혔다. 그 동안 실업급여는 법률로는 압류가 방지돼 왔으나 통장에 다른 자금이 혼재돼 있어 사실상 압류를 방지하기 어려운 상황이었다. 또한 실업급여 수급자의 계좌가 압류된 경우 동일 세대 가족계좌를 개설하

2012-01-03 12:24

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